起诉书（白某甲滥用职权、贪污案)_云南省红河哈尼族彝族自治州元阳县人民检察院

云南省红河哈尼族彝族自治州元阳县人民检察院

起 诉 书

元检二部刑诉〔2020〕2号

被告人白某甲，男，1961年**月**日出生，居民身份证号码5325281961********，彝族，中专文化程度，原元阳县***乡财政所所长；户籍所在地云南省红河哈尼族彝族自治州元阳县，现住**乡**楼。2019年11月13日元阳县监察委员会决定对白某甲留置，2020年1月14日移送我院审查起诉，同日我院决定对白某甲刑事拘留，同日由元阳县公安局执行拘留。同月22日，我院以被告人白某甲涉嫌滥用职权罪、贪污罪决定逮捕，同日被元阳县公安局执行逮捕。现羁押于元阳县看守所。

本案由元阳县监察委员会调查终结，以被告人白某甲涉嫌滥用职权罪、贪污罪，于2020年1月14日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

一、滥用职权罪

2007年至2019年，白某甲在元阳县***乡财政所工作先后任财政所所长、副主任科员、主任科员。期间，从2011年开始，元阳县***乡政府在上级政府安排和同意下实施劳动力转移培训、***乡***一期、二期、三期等项目建设，白某甲在时任乡政府乡长的安排下，以徐某某和李某甲的信用卡设立账外账，套取项目资金共计人民币604.9544万元存入该账户，该资金一部分用于***乡政府日常开支、土地征用补偿费等支出，一部分资金用于春节慰问、购买土特产等，造成经济损失共计人民币194.2164万元。

认定上述事实的证据如下：

1、户口证明、干部履历表、吸收录用干部审批表、干部任免审批表、云南省参照公务员法管理单位工作人员登记表、元阳县财政局文件、关于白某甲通知任职情况说明、到案经过、元阳县监察委立案决定书、司法会计鉴定意见书、银行交易明细、相关合同、收条、记账凭证等书证；

2、证人李某甲、徐某某、李某乙、童某某、张某某、梁某某、叶某某、普某甲、房某某、白某乙、普某乙等人证言；

3、被告人白某甲的供述与辩解。

二、贪污罪

2007年至2019年期间，被告人白某甲利用在元阳县***乡财政所工作、管理账外账资金的便利，以非法占有为目的，将管理的账外账资金人民币108.46万元占有，用于装修房屋、赔偿贷款、借给他人使用等日常生活开支。具体事实如下：

1、2007年2月6日、18日，白某甲以杨某甲的名义虚开两张发票经李某丙签批后，从民房恢复重建项目款中报账人民币10万元，后将该款用于装修房屋。

2、2013年3月5日，白某甲从账外账徐某某的账户上取出现金人民币40万元，将其中的人民币20万元用于乡政府的支出，剩余的人民币20万元由其保管。同年6月28日，白某甲将保管的人民币20万元存入杨某乙个人账户，用于竞买***乡老财政所办公楼，后竞买成功。

3、2013年3月22日，白某甲从账外账徐某某的账户取出人民币10.66万元，帮助李某戊赔还信用社贷款。

4、2013年4月9日，白某甲从账外账李某甲的账户转账人民币15万元借给周某甲，同月14日，周某甲用陆某甲的账户转账人民币15万赔还给白某甲，该款项被白某甲用于个人日常生活开支。

5、2014年，李某己因栽种三七资金短缺找到李某丙借款，李某丙打电话给白某甲借款。9月29日，白某甲从账外账李某甲的账户转账人民币2万元借给李某己，同年11月11日，李某己无折存现人民币2万赔还给白某甲，该款项被白某甲用于个人日常生活开支。

6、2015年1月22日，白某甲从账外账徐某某的账户取出人民币2000元，用于个人日常生活开支。

7、2016年1月18日，白某甲从账外账徐某某的账户转账人民币20万元借给杨某丁，杨某丁赔还该款项后，白某甲将人民币10万元用于建盖其和白某某的异地搬迁房，将人民币9万元用于赔还个人贷款，剩余人民币1万用于个人日常生活开支。

8、2017年4月4日，白某甲从账外账徐某某的账户取出人民币2000元，用于个人日常生活开支。

陈某某承建***乡政府项目工程，多次向***乡政府借款。2018年2月7日，陈某某转账人民币30万元到白某甲的个人账户赔偿乡政府的借款，同年6月18日、7月30日，白某甲两次将该款转账人民币21万元给白某乙购买蒙自房屋，剩余人民币9万元被白某甲用于个人生活开支。

10、***乡财政所原职工徐某乙向财政所借款人民币4万元，后徐某乙赔还借款3.6万元，2018年9月5日，徐某乙转账4000元到白某甲的账户赔还借款，白某甲将该款用于个人生活开支。

认定上述事实的证据如下：

1、户口证明、干部履历表、吸收录用干部审批表、干部任免审批表、云南省参照公务员法管理单位工作人员登记表、元阳县财政局文件、关于白某甲通知任职情况说明、到案经过、元阳县监察委立案决定书、司法会计鉴定意见书、银行交易明细、记账凭证、情况说明等书证；

2、证人李某丙、杨某甲、李某丁、杨某乙、李某戊、周某某、李某己、白某某、白某乙、陈某某、徐某乙等人证言；

3、被告人白某甲的供述与辩解。

本院认为，被告人白某甲系国家机关工作人员，在财政所工作期间，利用职务便利违反会计法的规定设立账外账，套取扶贫项目资金，造成经济损失，情节特别严重；以非法占有为目的，非法占有公共财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款、第三百九十七条第一款之规定，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以滥用职权罪、贪污罪追究被告人的刑事责任。被告人白某甲判决宣告前犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应当数罪并罚。被告人白某甲到案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条，是自首，可以从轻或者减轻处罚。建议判处被告人白某甲有期徒刑3.6年，并处罚金人民币25万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第二款之规定，提起公诉，请依法判处，并适用认罪认罚程序审理。

此致

云南省红河哈尼族彝族自治州元阳县人民法院

检察员：郭会明

2020年2月21日

附：

1、被告人白某甲现羁押于元阳县看守所；

移送卷宗十一册；

认罪认罚具结书一份。　_