起诉书（白某甲组织、领导传销活动案)_广西壮族自治区钦州市钦南区人民检察院

广西壮族自治区钦州市钦南区人民检察院

起 诉 书

钦南检刑诉〔2020〕98号

被告人白某甲，女，1977年**月**日出生，公民身份号码:5201031977********，汉族，中专文化，户籍所在地：贵州省贵阳市云岩区，住**街**号**号。因涉嫌犯有组织、领导传销活动罪，于2019年11月16日被钦州市公安局刑事拘留，同年12月18日经钦州市人民检察院批准逮捕，同日由钦州市公安局执行逮捕。

本案由钦州市公安局侦查终结，2020年2月7日移送钦州市人民检察院审查起诉。钦州市人民检察院以被告人白某甲涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年3月10日移交本院审查起诉，我院于2020年3月10日收到卷宗材料6册。

本院受理后，依照刑事诉讼法的有关规定，于次日告知被告人依法享有的诉讼权利和认罪认罚的法律后果；已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问被告人，并审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2008年至2011年间，被告人白某甲参加了白某乙、刘某某等人在钦州市的“资本运作”，并各自通过购买不同的份额加入以“资本运作”为名，实以逐层发展下线人员，以直接或间接发展人员的数量作为计酬及返利依据的传销组织。被告人白某甲及白某乙、赵某某、刘某某、鲁某某、章某某均系该传销组织第五平台的管理人员，参与整个传销组织的运作和管理；为传销组织的稳定和扩大，经五平台人员的指定：卢某某、杨某某在该组织中担任资金管理人，分别负责为新加入人员办理申购手续和收取新人的申购款，向五平台成员汇款等工作；熊某某担任帮扶组组长，负责调解矛盾、协调关系等工作；欧某某担任学习组组长，负责成员培训、组织学习等工作；被告人白某甲在传销组织里的职务是担保人。五平台人员通过对传销资金的管控，将下线人员缴纳的申购款分取获利。至案发，参与该传销活动人员逾120人。

认定上述事实的证据如下：

书证；证人证言；被告人供述和辩解；勘验、辨认等笔录。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实，被告人白某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人白某甲伙同他人组织、领导传销活动,要求参加者以缴纳费用等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条规定，提起公诉，请依法判处。

此致

钦州市钦南区人民法院

检察官：莫贻强

检察官助理：雷清霞

2020年4月7日

附：

1.被告人白某甲现羁押于钦州市看守所。

2.案卷材料和证据6册。

3.认罪认罚具结书1份。

4.量刑建议书和简易程序建议书各1份。