起诉书（盛某某、高某某等诈骗案）_哈尔滨市道外区人民检察院

黑龙江省哈尔滨市道外区人民检察院

起 诉 书

哈外检诉刑诉〔2018〕500号

被告人盛某某，男，1987年**月**日出生，身份证号码2390051987********，汉族，中专文化，系哈尔滨**投资咨询有限公司**，住黑龙江省哈尔滨市道外区**路**号**单元**层**号（户籍所在地：黑龙江省铁力市**镇**社区**组）。2017年9月22日因涉嫌诈骗被哈尔滨市公安局道外分局刑事拘留，同年10月27日经本院以涉嫌诈骗罪批准逮捕，次日由哈尔滨市公安局道外分局执行。

被告人王某甲，男，1982年**月**日出生，身份证号码2301031982********，汉族，大学文化，系哈尔滨**投资咨询有限公司**，住黑龙江省哈尔滨市道里区**家园**栋**号（户籍所在地：黑龙江省哈尔滨市南岗区**堡**委**组）。2017年9月22日因涉嫌诈骗被哈尔滨市公安局道外分局刑事拘留，同年10月27日经本院以涉嫌诈骗罪批准逮捕，次日由哈尔滨市公安局道外分局执行。

被告人高某某，女，1987年**月**日出生，身份证号码2301021987********，汉族，初中文化，系哈尔滨**投资咨询有限公司**，住黑龙江省哈尔滨市道里区**小区**栋**单元**室（户籍所在地：黑龙江省哈尔滨市道里区**镇**村**屯**号）。2017年9月22日因涉嫌诈骗被哈尔滨市公安局道外分局刑事拘留，同年10月27日经本院以涉嫌诈骗罪批准逮捕，次日由哈尔滨市公安局道外分局执行。

被告人孔某某，男，1992年**月**日出生，身份证号码2301041992********，汉族，初中文化，系哈尔滨**投资咨询有限公司**，住黑龙江省哈尔滨市松北区**国际**社区**号楼**单元**室（户籍所在地：黑龙江省哈尔滨市松北区**街**号）。2017年9月22日因涉嫌诈骗被哈尔滨市公安局道外分局刑事拘留，同年10月27日经本院以涉嫌诈骗罪批准逮捕，次日由哈尔滨市公安局道外分局执行。

被告人滕某某，男，1991年**月**日出生，身份证号码2310261991********，汉族，大专文化，系哈尔滨**投资咨询有限公司**，住黑龙江省绥化市北林区**小区**号楼**单元**室（户籍所在地：黑龙江省密山市富源乡**村**组）。2017年9月22日因涉嫌诈骗被哈尔滨市公安局道外分局刑事拘留，同年10月27日经本院以涉嫌诈骗罪批准逮捕，次日由哈尔滨市公安局道外分局执行。

被告人雷某某，男， 1994年**月**日出生，身份证号码2390051994********，汉族，大专文化，系哈尔滨**投资咨询有限公司指导讲师**，住黑龙江省哈尔滨市南岗区**街**号楼**单元**室。2017年9月22日因涉嫌诈骗被哈尔滨市公安局道外分局刑事拘留，同年10月27日经本院以涉嫌诈骗罪批准逮捕，次日由哈尔滨市公安局道外分局执行。

被告人焦某某，女，1989年**月**日出生，身份证号码2304221989********，汉族，大学文化，系哈尔滨**投资咨询有限公司**，住黑龙江哈尔滨市南岗区**城**栋**单元**室（户籍所在地：黑龙江省绥滨县**农垦社区**区**委**组**栋**号）。2017年9月22日因涉嫌诈骗被哈尔滨市公安局道外分局刑事拘留，同年10月27日经本院以涉嫌诈骗罪批准逮捕，次日由哈尔滨市公安局道外分局执行。

被告人赵某某，女， 1987年**月**日出生，身份证号码2301061987********，汉族，初中文化，系哈尔滨**投资咨询有限公司**，住黑龙江省哈尔滨市道外区**道街**小区**栋**单元**室（户籍地所在地：黑龙江省哈尔滨市香坊区**镇**村**屯**号）。2017年9月22日因涉嫌诈骗被哈尔滨市公安局道外分局刑事拘留，同年10月27日经本院以涉嫌诈骗罪批准逮捕，次日由哈尔滨市公安局道外分局执行。

被告人刘某某，女， 1991年**月**日出生，身份证号码2301041991********，汉族，中专文化，系哈尔滨**投资咨询有限公司**，住黑龙江省哈尔滨市道外区**道街**小区**栋**单元**室（户籍地所在地：黑龙江哈尔滨市松北区**镇**村**屯**组）。2017年9月22日因涉嫌诈骗罪被哈尔滨市公安局道外分局取保候审。

本案由哈尔滨市公安局道外分局侦查终结，以被告人盛某某、王某甲、高某某、孔某某、滕某某、雷某某、赵某某、焦某某、刘某某涉嫌诈骗罪，于2018年3月27日移送本院审查起诉。本院受理后，于同日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。审查后，本院于2018年5月12日、2018年7月27日退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2018年6月12日、8月27日补充侦查完毕重新移送本院审查起诉。期间，本院于2018年4月27日、7月12日、9月27日延长审查起诉期限半个月。

经依法审查查明：

2016年6月，被告人盛某某利用其哈尔滨**投资咨询有限公司（以下简称“**公司”）与河北**大宗商品交易市场服务有限公司（以下简称“**大宗”）签订了买断“水浒五”邮币卡业务，成为**大宗的会员单位，并于2016年7月5日挂牌上市交易。被告人盛某某利用其控盘“水浒五”邮币卡、会员单位身份及资金优势操控邮票价格，将邮票价格大幅拉升，后将操作消息告诉被告人王某甲、高某某、滕某某、孔某某、雷某某、赵某某、焦某某、刘某某等人。由被告人王某甲负责业务员的招聘和培训、管理讲师团队，由被告人高某某负责管理业务员团队和培训；由被告人滕某某、孔某某、雷某某负责操作指导；由被告人赵某某、焦某某、刘某某负责宣传炒邮票获利，引诱投资人不断加大投资金额，后被告人盛某某通过给出虚假买入消息，大量卖出邮票造成邮票价格连续暴跌的方式使投资者亏损，从而赚取高额利润。2016年9月27日，被告人盛某某在**大宗提取赃款人民币2,700万元分掉。经审计：被告人盛某某的**公司共造成被害人损失人民币34,620,814.54元。其中，被告人盛某某涉及客户123人，实际交易代码131个，损失总额为人民币13，269，723.54元；被告人王某甲涉及客户4人，实际交易代码4个，损失总额为人民币1,475,451.68元；被告人高某某涉及客户25人，实际交易代码26个，损失总额为人民币3,391,609.90元；被告人孔某某涉及客户23人，实际交易代码24个，损失总额为人民币3,069,277.11元；被告人滕某某涉及客户17人，实际交易代码17个，损失总额为人民币3,229,251.89元；被告人雷某某涉及客户4人，实际交易代码4个，损失总额为人民币738,224.04元；被告人焦某某涉及客户8人，实际交易代码8个，损失总额为人民币1,944,111.52元；被告人赵某某涉及客户8人，实际交易代码8个，损失总额为人民币1,656,106.84元；被告人刘某某涉及客户5人，实际交易代码5个，损失总额为人民币814,044.96元。案发后，公安机关追缴了部分赃款扣押。

经侦查，被告人盛某某、王某甲、高某某、滕某某、孔某某、雷某某、赵某某、焦某某、刘某某于2017年9月21日在黑龙江省哈尔滨市被公安机关抓获。

认定上述犯罪事实的主要证据如下：

1. 书证案件来源及到案经过、**公司与河北邮币卡平台签订的协议、被害人聊天记录、被害人账户明细等；

2. 证人王某乙、赫某某等人的证言；

3. 被害人王某丙、张某某等人的陈述；

4. 被告人盛某某、王某甲、高某某、孔某某、滕某某、雷某某、赵某某、焦某某、刘某某的供述和辩解；

5. 黑龙江广名会计师事务所司法鉴定意见书。

本院认为，被告人盛某某、王某甲、高某某、孔某某、滕某某、雷某某、赵某某、焦某某、刘某某结伙诈骗公私财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。

本案系共同犯罪，被告人盛某某、王某甲、高某某、孔某某、滕某某、雷某某、赵某某、焦某某、刘某某均系主犯，应根据《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十六条之规定对其处罚。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提起公诉，请依法判处。

此  致

哈尔滨市道外区人民法院

检察员：原东明

2018年10月12日