起诉书（盛莉诈骗案）_上海市人民检察院第二分院

上海市人民检察院第二分院

起 诉 书

沪检二分一部刑诉〔2020〕136号

被告人盛莉，女，1986年**月**日生，公民身份号码：5221011986********，汉族，大学文化，无业，户籍在本市虹口区**路**号，暂住本市虹口区**路**弄**号**室。2019年6月26日因涉嫌合同诈骗罪被上海市公安局嘉定分局刑事拘留，同年8月1日经上海市嘉定区人民检察院批准，由上海市公安局嘉定分局执行逮捕。

本案由上海市公安局嘉定分局侦查终结，以被告人盛莉涉嫌诈骗罪向上海市嘉定区人民检察院移送审查起诉。该院受理后，于法定期限内告知被告人有权委托辩护人和申请法律援助，并于2019年11月7日将该案报送本院审查起诉。本院受理后，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。本院于2019年11月29日、2020年2月14日退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年12月31日、2020年3月17日补充侦查完毕移送起诉。本院于2020年2月1日延长审查起诉期限15日。

经依法审查查明：

2016年间，被告人盛莉多次向被害人高某某借款，共计人民币375万元（以下币种均为人民币），后高某某多次向盛莉催讨未果。2018年8月，盛莉向高某某谎称欲将客户支付的货款直接入高某某的银行账户，以冲抵之前的借款，后盛莉又谎称其客户需缴纳风控系统漏洞保证金，诱骗高某某将钱款汇至盛莉指定的账户。同年9月至次年6月间，盛莉多次伪造“与银行间的虚假协议、情况说明、声明”等，诱骗高某某信，先后将1041万余元转至盛莉指定的银行账户。盛莉得款后，全部于于个人挥霍。

另查明，2017年12月间，被告人盛莉以其可低价购得苹果牌手机为诱，分别骗取被害人周某某、邹某某购机款20万元、5.4万元。盛莉得款后予以挥霍。

案发前，被告人盛莉已归还被害人高某某10万元。案发后，盛莉已退还被害人周某某全部款项，退还被害人邹某某4万5千元。

2019年6月26日，公安民警在本市河南北路33号上海宝格丽酒店将盛莉抓获。

认定上述事实的主要证据如下：

1、上海市公安局嘉定分局出具的《破案经过》证实：被告人盛莉的到案情况。

2、被害人高某某的陈述证实：被告人盛莉编造事实，骗取其1000余万元的经过。

3、上海司法会计中心出具的《司法鉴定意见书》证实：盛莉在2018年9月至2019年6月期间，收取高某某资金共计10,412,430元，已归还100,000元，尚有10,312,430元未还，上述资金，均用于购买基金以及消费等。

4、由被告人盛莉伪造的相关《银行证明材料》证实：盛莉以银行征信结算系统拟向高某某转账款项，因结算时间差异，保证金处理不全等原因，延后付款为由，使高某某相信其编造的货款被人民银行卡住，缴纳的保证金会退回。

5、被告人盛莉与被害人高某某《微信聊天记录》证实：盛莉以需要补系统漏洞为由诈骗高某某钱款的过程。

6、被害人周某某、邹某某的陈述、证人傅某某的证言等证据证实：盛莉谎称有能力低价购买到苹果牌手机，诈骗周某某、邹某某人民币合计25万余元。案发后，除邹某某尚有9千元未归还，其余均已退赔。

7、相关《银行、支付宝、微信转账单》等证据证实：周某某通过傅某某、邹某某汇款208750元给盛莉。

8、被害人邹某某与被告人盛莉间的《微信聊天记录》证实：邹某某将5.4万元给盛用于购买手机而被骗的事实。

9、被告人盛莉到案后对上述指控事实供认不讳。

本院认为，被告人盛莉以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人钱款1054余万元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人盛莉到案后如实供述自己罪行，可适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

上海市第二中级人民法院

检察员：宋亭亭

检察官助理：朱海荣

2020年3月31日

附：1、被告人盛莉现羁押于上海市嘉定区看守所。

2、案卷材料七册、审计材料三册、其他相关材料一册。

《中华人民共和国刑法》

第二百六十六条 诈骗公私财物，数额较大的处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金，数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

第六十七条 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第二十一条 中级人民法院管辖下列第一审刑事案件：

（一）危害国家安全、恐怖活动案件；

（二）可能判处无期徒刑、死刑的案件。

第一百七十六条 人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

犯罪嫌疑人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。

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