起诉书（瞿小川、夏增东等敲诈勒索、诈骗案)_重庆市南岸区人民检察院

重庆市南岸区人民检察院

起 诉 书

渝南检刑诉〔2020〕Z652号

被告人瞿小川，男，1988年**月**日出生，公民身份号码5001021988********，汉族，初中文化程度，重庆市**商贸信息有限公司**人，住重庆市南岸区**村**号**单元**。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年2月20日被重庆市公安局南岸区分局刑事拘留，2019年3月29日由重庆市公安局南岸区分局取保候审，2020年3月26日由重庆市公安局南岸区分局监视居住。因涉嫌诈骗罪、非法拘禁罪，于2020年5月29日由重庆市公安局南岸区分局刑事拘留，同年7月3日经本院批准，同日由重庆市公安局南岸区分局以诈骗罪、敲诈勒索罪执行逮捕。

被告人夏增东，男，1989年**月**日出生，公民身份号码5001021989********，汉族，初中文化程度，重庆市**商贸信息有限公司股东，住重庆市南岸区**公园**栋**（户籍地：重庆市涪陵区**镇**村**组**号）。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年2月20日被重庆市公安局南岸区分局刑事拘留，2019年3月29日由重庆市公安局南岸区分局取保候审，2020年3月26日由重庆市公安局南岸区分局监视居住。因涉嫌诈骗罪、非法拘禁罪，于2020年5月29日由重庆市公安局南岸区分局刑事拘留，同年7月3日经本院批准，同日由重庆市公安局南岸区分局以诈骗罪、敲诈勒索罪执行逮捕。

被告人王某甲，男，1990年**月**日出生，公民身份号码5001021990********，汉族，初中文化程度，重庆市**商贸信息有限公司员工，住重庆市渝北区**小区**栋**（户籍地：重庆市涪陵区**镇**村**组**号附**号）。因涉嫌诈骗罪、敲诈勒索罪，于2020年7月29日由重庆市公安局南岸区分局监视居住，同年9月22日经本院批准，次日由重庆市公安局南岸区分局执行逮捕。

本案由重庆市公安局南岸区分局侦查终结，以被告人瞿小川、夏增东、王某甲涉嫌敲诈勒索罪、诈骗罪，于2020年8月12日向本院移送审查起诉。本院受理后，分别于2020年8月12日已告知被告人有权委托辩护人，告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被告人及辩护人、被害人的意见，审查了全部案件材料。期间，因案情重大、复杂，于2020年9月13日延长审查起诉期限十五日。

经依法审查查明：2016年8月11日,瞿小川与瞿某某成立了重庆**商务信息咨询有限公司（简称*甲公司），瞿小川为**人，住所地为重庆市南岸区**大道**号（**广场）**幢**。2017年4月，被告人瞿小川、夏增东与李某甲（已判决）共谋以*甲公司名义从事空放业务，瞿小川占50%股份，夏增东与李某甲占50%股份，并纠集被告人王某甲、赵某某、胡某某（后二人已判决）等人，在无放贷资质情况下，通过微信朋友圈、同行介绍等方式招揽客户，假借民间借贷之名，诱骗被害人陷入借款圈套，按照“行规”，通过与被害人签订只留存于公司的单份“借款合同”、虚假“房屋租赁合同”等明显对被害人不利的各类合同，制造虚假资金走账流水，以被害人三天不接电话或向他人借款即违约而肆意认定违约等方式,以“违约金”、“保证金”、“考察费”等名目强立债权、虚增债务，进而通过非法拘禁、语言威胁、泼油漆、侵入住宅等方式向被害人索要“虚高借款”。被告人瞿小川、夏增东与李某甲负责与被害人签订借款合同并安排人员考察、催收等，并按照比例出资、分赃。被告人王某甲等人负责招揽客源、上门考察、催收。被告人瞿小川、夏增东、李某甲等人以公司为依托，逐渐形成了以瞿小川、夏增东、李某甲等人为首，以王某甲、赵某某、胡某某、陈某某（另案处理）等人为参加者的恶势力犯罪团伙，多次实施违法犯罪活动，为非作恶，严重扰乱经济、社会秩序。具体犯罪事实如下:

一、诈骗犯罪事实

1、诈骗严某甲的犯罪事实

2017年6月，严某甲向*甲公司李某甲提出借款,李某甲安排夏增东、赵某某等人考察了严某甲位于重庆市巴南区**小区**栋**的住房并收取了相应的考察费用。后*甲公司李某甲向严某甲妻子王某乙的银行账户转借款15.8万元，同时要求严某甲回转8.6万给公司，严某甲实际获借款7.2万元。2017年7月13日，严某甲向*甲公司李某甲银行卡还款11万元。

同年8月10日，严某甲再次向*甲公司借款，李某甲安排赵某某和王某甲再次考察严某甲位于巴南区的住家。李某甲通过银行卡向严某甲银行卡转款5万元，严某甲实际获借款5万元。严某甲为了偿还*甲公司的借款，于8月31日向赵某某借款8万元，赵某某、王某甲考察严某甲住家后，赵某某转款15.2万给严某甲，并要求严某甲回转7.2万，严某甲实际到手8万元，王某甲收取考察费2600元。随即，严某甲归还*甲公司7.2万元。之后，严某甲为了偿还赵某某的借款，赵某某让严某甲向*甲公司瞿小川借款，瞿小川安排赵某某、王某甲参与考察严某甲位于巴南区的住家后，瞿小川银行卡随即转款20万元给严某甲，严某甲用该款偿还了赵某某个人借款13万元。

该团伙从严某甲处非法获利6万元,赵某某个人从严某甲处非法获利5万元。

2、诈骗金某某的犯罪事实

2017年8月25日,金某某向*甲公司借款，夏增东参与考察金某某位于涪陵区的住家，并于金某某签订了5万元的借款合同、保证金协议、借款收据等，并让金某某签订了一份虚假的房屋租赁合同、一份虚假的5万元租金收条，金某某实际获款3万元。金某某于2017年10月9日至2018年6月1日先后多次还款共计4.4万元。该团伙从金某某处非法获利1.4万元。

3、诈骗郑某某的犯罪事实

郑某某为偿还小贷公司王某丙的3万元借款，王某丙将郑某某介绍给*甲公司夏增东借款，郑某某三次向*甲公司借款并签订虚假的借款合同，瞿小川分别于2017年5月22日、5月26日、6月2日向郑某某转账16万元、5万元、4万元，再通过收取保证金、砍头息等费用的方式，要求郑某某当天返还了部分金额,郑某某三次实际借款为6.92万元、3万元、2万元。事后，李某甲、夏增东多次向郑某某催收，并要求郑某某到*甲公司办公室进行催收，郑某某先后多次通过微信转款、银行转款的方式向夏增东微信、李某甲银行卡账户等偿还了部分借款9.6万。后因郑某某无法全部偿还借款，被告人李某甲将郑某某带到江北区五里店李某乙所在的*乙公司借款10万元，郑某某将实际到手的6.5万元中的6.3万元偿还给了*甲公司，郑某某先后共计归还*甲公司15.09万元。该团伙从郑某某处非法获利3.17万元。

综上，该团伙诈骗被害人严某甲、金某某、郑某某共计10.57万元，王某甲参与诈骗被害人严某甲7.2万。

（二）敲诈勒索犯罪事实

严某甲于2017年9月15日向*甲公司借款20万元用于偿还赵某某13万元后，因无力偿还*甲公司的借款，便卖掉**小区房屋准备还钱，后因售房款未到账还款未果。2017年12月21日18时许，严某甲经李某甲通知到*甲公司后，李某甲让严某甲蹲在地上，采取用手击打严某甲头部、语言威胁等方式逼迫严某甲还款，并通过电话，以砍严某甲手臂威胁严某甲妻子王某乙凑钱赎人，在王某乙凑钱期间，李某甲安排赵某某、胡某某在伊顿宾馆开房看管严某甲，晚上在宾馆同住，白天将严某甲控制在*甲公司办公室继续威胁还钱。直到12月23日11时，王某乙向亲戚借款5万元转给李某甲后，严某甲才得以从*甲公司离开。

之后，为了继续向严某甲催收，李某甲便指使赵某某、胡某某进入并滞留在严某甲的**小区家中10余天，采用监视、纠缠的方式迫使严某甲在收到售房款后立即归还了*甲公司40万元。期间，严某甲妻子及出生不久的孩子不敢居住在家而在外借住。严某甲还款后，于2018年1月7日李某甲等人又强迫严某甲写了一张5万元的借条。严某甲夫妇害怕再次被追债而被迫外出打工躲避。该团伙从严某甲处非法获利25万元，另有5万元未遂。

2017年9月，杨某某向*甲公司借款，夏增东安排赵某某等人考察了江北区**路**号**公馆**栋**杨某某的家并收取了考察费后，于同年11月6日与杨某某签订了8万元的借款合同、保证金协议、借条、借款收据等，在前述手续中伪造借给杨某某现金3万元的事实，杨某某实际获借款5万元，借款期限22天。还让杨某某签订了一份虚假的房屋租赁合同，合同约定将杨某某的江北区**路**号**公馆**栋**房屋出租10年，承租方空白，并让杨某某写了一个虚假的收到8万元租金的收据。

因杨某某无法还款，夏增东安排陈某某（另案处理）打电话向严某甲催收，后又安排王某甲驾车，与赵某某等人一同于2017年12月28日夜前往奉节，将杨某某及女友强行从奉节家中带至*甲公司，李某甲、夏增东对杨某某采取语言威胁等方式，迫使杨某某签了借款10万元的虚假合同才让杨某某离开，后安排陈某某强行进入并滞留在**公馆杨某某的家中近一周，逼迫杨某某还钱。因杨某某仍无法还钱，王某甲、陈某某等人又驾车将杨某某带回奉节，再次迫使杨某某签了12万元的虚假借款合同。之后杨某某逃脱，2018年1月份一天夜晚，*甲公司李某甲、赵某某等人对杨某某在**公馆的家采取砍门、砸锁、喷漆等方式逼迫杨某某还钱，杨某某及其女友躲在房间内不敢开门并马上通知了保安。2018年1月7日至5月3日，杨某某先后还款共计3.5万余元。其中，2018年1月7日，杨某某还款1.5万元，王某甲出具了收条；2018年2月4日，杨某某还款1万，夏增东出具了收条，杨某某还有1.5万元本金未还。该团伙敲诈勒索杨某某22万元未遂。

综上，该团伙敲诈勒索被害人严某甲、杨某某共计25万元，另有27万元未遂。

认定上述事实的证据如下：

1.户籍资料、刑事判决书、财务账簿、银行流水、借款合同、借条、收条等书证；

2.证人王某乙、严某乙、曾某某等人的证言；

3.被害人严某甲、金某某、杨某某、郑某某等的陈述；

4.被告人瞿小川、夏增东、王某甲的供述和辩解；

5.《重庆市公安局物证鉴定中心鉴定书》等鉴定意见；

6.辨认、提取、电子证据检查等笔录；

7.手机微信聊天记录等电子数据。

本院认为，被告人瞿小川、夏增东、王某甲等人以非法占有为目的，骗取他人财物，瞿小川、夏增东的诈骗金额10.57万，王某甲诈骗金额为7.2万，三被告人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定,犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人瞿小川、夏增东、王某甲以非法占有为目的，伙同他人采用侵入住宅、拘禁、语言威胁、殴打以及监视等手段勒索被害人严某甲30万（其中25万既遂，5万未遂）、杨某某22万（未遂），数额巨大，三被告人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定,犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人瞿小川、夏增东、王某甲系共同犯罪，其中瞿小川、夏增东系主犯，处罚时适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款之规定，王某甲系从犯，处罚时适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条之规定；三被告人均犯数罪，处罚时还适用《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，提起公诉，请依法判处。

此 致

重庆市南岸区人民法院

检  察  官：陈  雪

检察官助理：吕哲如

2020年9月25日

附: 

1.被告人瞿小川、夏增东、王某甲现羁押于南岸区看守所；

2.刑事侦查卷宗14册、光盘21张、《刑事案件换押提讯提解证》3张。