起诉书（瞿某甲组织、领导传销活动案）_湖南省慈利县人民检察院

湖南省慈利县人民检察院

起 诉 书

湘慈检诉刑诉〔2020〕34号

被告人瞿某甲，曾用名瞿某乙、瞿某丙，男，1962年**月**日出生，公民身份证号码4324211962********，汉族，高中文化，公司职员，户籍所在地湖南省常德市，住常德市鼎城区**镇**村**组。2016年因犯组织、领导传销活动罪被湖南省保靖县人民法院判处有期徒刑十一个月，同年9月9日被释放。因涉嫌组织、领导传销活动罪，2019年3月11日被慈利县公安局监视居住，同年9月11日本院决定对其监视居住。

本案由慈利县公安局侦查终结，以被告人瞿某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年9月11日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同日已告知被告人有权委托辩护人，于2020年2月19日已告知被告人认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2019年10月25日、2020年1月9日退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年11月25日、2020年2月7日补查重报；2019年10月12日、12月26日本院先后二次延长审查起诉期限半个月。

经依法审查查明：2014年8月1日，王某某与他人合伙在湖南省长沙市工商行政管理局注册成立了湖南**实业有限公司，公司注册地址为湖南省长沙市芙蓉区韶山北路112号天心电子大厦8楼。2014年9月11日，**实业有限公司会员系统正式运行，公司官网域名为http://www.hnlangxia.com，2015年5月域名更改为http://www.hnlangxial68.com，因该公司以销售铁皮石斛和绞股蓝茶为名，以发展新会员返利为诱饵，吸引他人加入会员并引诱参加者继续发展会员，2016年12月，保靖县人民法院以组织、领导传销活动罪对涉案人员王某某、张某某、瞿某某等人判处有期徒刑。

2016年9月，王某某、瞿某某被释放，王某某重新组建了**健康产业有限公司，并推出了新的会员系统，公司官网域名为http://vip.langxiashihu.com，原**实业有限公司会员系统的会员信息被平移至新会员系统，新系统名称为自供健康消费系统，2017年4月15日该系统正式运行。该公司继续以销售铁皮石斛等产品为名，以发展新会员返利为诱饵，吸引他人加入会员并引诱参加者继续发展会员。

**健康产业有限公司自供健康消费系统的运作模式：一是会员分八个等级，自下而上分别为普通客户、VIP客户、银卡客户、金卡客户、一星客服、二星客服、三星客服、明星客服，一星客服及以上级别的会员可以申请成为服务中心，服务中心可以给新会员分享、激活会员账号。公司规定，参加者可免费注册为公司的普通客户，普通客户购买一套3600元的铁皮石斛产品可注册为VIP客户，VIP客户及以上级别的会员升级时必须发展两条下线，其中升级成为明星客服必须发展三条下线，每一条下线的业绩均须达到规定的会员数，会员数以发展他人或者自己购买公司产品后注册的会员账号数计算。二是VIP会员的两条线各注册一个会员账号就升级为银卡客户，每天享受0-80元的消费券，最高限额3万元；银卡客户的两条下线各注册10个会员账号就升级成为金卡客户，每天享受60-160元的消费券，最高限额8万元；金卡客户的两条下线各注册100个会员账号就升级成为一星客服，一星客服两条下线各发展一名一星客服会员就升级成为二星客服，二星客服的两条下线各发展一名二星客服就升级成为三星客服，三星客服升级成为明星客服须发展三条下线，每条下线各发展一个三星客服即可升级为明星客服。一星客服及以上级别的会员每天享受100-180元的消费券，最高限额18万元，此外，每天还可以享受服务奖，形式为服务券，每日最高限额1万元。三是针对不同的会员级别，公司还设置了相应的奖励制度，形式为送奖励券，高级别会员可以享受其所处会员级别以下级别会员的所有奖励。奖励券分为消费券、服务券、订购券、现金券、实物券和福利券六种。消费券可以提现，提现比例为70%（公司规定提现收取10%的手续费、20%转换为订购券、福利券），银卡客户及以上会员可以享受。服务券也可以提现，提现比例为90%（公司按规定收取10%的手续费），但只有一星客服及以上级别的会员才能享受。现金券为会员充值现金后公司按照1:1的比例返回的奖励，现金券可以转换为订购券。订购券由消费券、服务券、现金券、福利券转化所得，用于新会员注册激活。福利券为会员用消费券提现时强制转化所得，可以转化为订购券，也可以在公司的商城内购买商品。

自2014年9月12日至2018年7月3日，**实业有限公司及**健康产业有限公司会员系统共注册账号989352个，层级为166层，其中，崀霞实业有限公司会员系统截至2015年9月24日共注册会员账号40533个，发展层级为90层。

2014年9月，瞿某某经张某某介绍购买**实业有限公司产品后成为该公司会员，会员账号为8036636，截至2015年9月下旬，该账户共发展层级56层，下线会员账号数9502个，属区域管理级别，向某某、邓某某（因犯组织、领导传销活动罪均被判处有期徒刑）等人为其A线下面会员，被告人瞿某某因此被保靖县人民法院以组织、领导传销活动罪判处有期徒刑。王某某重新组建的**健康产业有限公司推出自供健康消费系统后，被告人瞿某某被王某某任命为该公司市场二部总监，负责管理、协调其曾直接或间接发展的下线会员的市场。如：安排、接待下线人员到公司考察；组织召开招商会等。截止2018年2月，被告人瞿某某共获利16万余元。

2019年3月11日，被告人瞿某某主动到慈利县公安局投案。案发后，**健康产业有限公司退缴违法所得402万元；被告人瞿某某退缴违法所得16万元。

认定上述事实的证据如下：

1.刑事判决书、裁定书、户籍证明、到案经过等书证；

2.证人向某某、邓某某、刘某某24人的证言；

3.被告人瞿某某的供述和辩解；

4.鉴定意见。

本院认为，被告人瞿某某伙同他人以推销商品为名，要求参加者以购买商品的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济秩序的传销活动，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款。被告人瞿某某曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应适用《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

慈利县人民法院

检察员：刘萍

2020年2月24日

附：

1．被告人瞿某某现在监视居住在家，联系电话1314221****。

2．案卷材料和证据14册。