起诉书（石某某集资诈骗、非法吸收公众存款案）_河南省洛阳市西工区人民检察院

河南省洛阳市西工区人民检察院

起 诉 书

洛西检二部刑诉〔2020〕3号

被告人石某某，女，1976年**月**日出生，居民身份证号码4103051976********，汉族，中专文化，深圳**投资管理有限公司**，户籍所在地河南省洛阳市涧西区**小区**栋**门**号，住广东省深圳市南山区**栋**室。2011年7月11日因犯非法拘禁罪被洛阳市西工区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年。2019年8月13日因本案被洛阳市公安局西工派出所民警抓获，临时羁押于深圳市南山区看守所；2019年8月15日因涉嫌非法吸收公众存款罪被洛阳市公安局西工分局刑事拘留，2019年9月19日经本院批准，同日被洛阳市公安局西工分局执行逮捕。

本案由洛阳市公安局西工分局侦查终结，以被告人石某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年11月14日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年11月15日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。本院于2019年11月29日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年12月26日补查重报；本院于2020年2月4日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年3月3日补查重报。本院于2020年1月27日、2020年4月4日延长审查起诉期限。

经依法审查查明：

一、非法吸收公众存款罪

2013年4月19日，被告人石某某伙同郭某某（另案处理）在深圳市福田区注册成立深圳**投资管理有限公司（以下简称**公司），石某某任公司**。2013年上半年，石某某、郭某某私自在洛阳市西工区**国际**单元**室设立**公司办公点，二人在**公司不具备融资资质的情况下，通过业务员口口相传的方式对外进行宣传，以与集资群众签订资金管理合同为名，承诺月息1.5%-3%的固定收益回报，在洛阳地区进行非法集资。经审计，自2013年4月至2015年7月，**公司共计非法吸收公众存款5956.173万元，兑付本金2705.62万元，支付利息740.8149万元，给集资群众造成损失2509.7381万元。

二、集资诈骗罪

被告人石某某利用**公司进行非法集资过程中，在所经营的柬埔寨大米、珠宝、茶叶等项目未产生任何收益的情况下，将集资款中的180.838746万元用于挥霍消费，致使集资款不能返还。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：户籍证明、刑事判决书、抓获经过、执行通知书、临时羁押犯罪嫌疑人证明书、资金管理合同、企业法人营业执照等；

2.证人王某某、崔某某、杨某某等人的证言；

3.集资参与人刘某某等人的陈述；

4.被告人石某某的供述与辩解；

5.河南凯桥会计师事务所专项审计报告及补充审计事项；

6.辨认笔录、搜查笔录；

7.电子数据：银行交易流水。

本院认为，被告人石某某违反国家金融管理法律规定，变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大；以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第一百九十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪追究其刑事责任。被告人石某某同时犯两罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应当数罪并罚。被告人石某某在缓刑考验期内犯新罪，根据《中华人民共和国刑法》第七十七条第一款的规定，应当撤销缓刑，实行数罪并罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

洛阳市西工区人民法院

检察员：符培

2020年4月13日

附：

1.被告人石某某现羁押于洛阳市看守所；

2.案卷材料和证据拾叁册。