浙江省桐庐县人民检察院
起 诉 书
杭桐检二部刑诉〔2020〕491号
被告人石某某，男，1987年**月**日出生，公民身份号码4211271987********，汉族，高中文化程度，公司职员，户籍所在地湖北省黄梅县**镇**村**，现住浙江省杭州市西湖区**幢**单元**室。因本案于2019年6月27日被桐庐县公安局刑事拘留，同年7月26日被桐庐县公安局取保候审。
本案由桐庐县公安局侦查终结，以被告人石某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年11月25日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同年11月27日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料，期间依法退回公安机关补充侦查一次。被告人同意本案适用简易程序审理。
经依法审查查明：
杭州**金融信息服务有限公司（以下简称**公司）成立于2015年6月，注册地为桐庐县**街道**路**号**室。为将该公司做成P2P平台后转卖获利，程某某（已判决）于2017年11月9日收购该公司全部股份，并担任法定代表人。在开发该公司P2P平台（即“金赢理财”）过程中，程某某于2018年2月与王某某、陈某甲（均另案处理）达成收购意向，并签订将**公司100%股权转让给王某某，王某某按照平台存量金额分期支付收购款的协议，王某某支付定金人民币5万元。后王某某陆续转账给程某某人民币约60万元用于公司开支，但公司未办理变更手续。2018年4月底，**公司的“金赢理财”线上平台正式上线（手机端），平台标的由陈某甲提供。**公司通过召开新闻发布会，制作相关视频、图片、红包奖励返利、承诺给予投资人投资额10%-15%不等的年化率等方式，向社会不特定公众推广“金赢理财”平台。投资人将资金投入平台后，被提现至王某某个人或其控制账户，并由王某某进行自由支配。2018年6月，因平台出现逾期，程某某通知公司财务不允许将平台资金提现至王某某账户，而将平台资金提现至自己账户后重新充入平台，用于兑付客户资金。2018年8月，因无力兑付投资款，“金赢理财”平台停止运作。经依法审计，截至“金赢理财”平台停止运行时，平台累计吸收投资人90余人，吸收资金人民币890余万元，未兑付资金人民币500余万元。事后程某某私下兑付投资人资金约人民币100万元。目前，平台仍有400余万元投资本金未兑付。
期间，为扩大平台投资量，吸引投资客户，程某某与被告人石某某于2018年3月15日签订《营销推广服务框架合同》，由石某某负责“金赢理财”平台推广。被告人石某某明知**公司未取得国家金融机构许可，仍帮助该公司以高息为诱饵，发展陈某乙、张某甲、苏某某等人推广“金赢理财”平台，向社会不特定公众吸收资金，从程某某处收取投资人投资金额7%-10%的推广费，共计约86万元人民币，并将部分推广费支付给陈某乙、张某甲、苏某某等人。
2019年6月27日上午10时许，被告人石某某经公安机关电话通知后到案。案发后，被告人石某某已向公安机关退缴赃款35万元人民币。
认定上述事实的证据如下：
1.物证、书证：扣押物品照片、户籍证明、专项审计报告、工商登记资料等；
2.证人证言：证人孙某某、傅某某、张某乙等人的证言；
3.被害人陈述：被害人陈某乙、张某甲、苏某某等人的陈述；
4.被告人石某某及同案犯程某某、王某某的供述和辩解；
5.辨认、扣押等笔录；
6.电子数据：电子证据检查工作记录及情况说明。
上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人石某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。
本院认为，被告人石某某结伙他人，违反国家金融管理法规，非法吸收公众存款，数额巨大，扰乱金融秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人石某某认罪认罚，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人石某某在共同犯罪中起次要、辅助作用，依照《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人石某某经公安机关电话通知后到案，如实供述自己的罪行，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻或者减轻处罚。案发后，被告人石某某已退缴相关违法所得，酌情予以从轻处罚。建议判处被告人石某某有期徒刑两年六个月，适用缓刑，并处罚金人民币三万五千元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。
此致
桐庐县人民法院
检察官：朱丹萍
（院印）
2020年7月3日
附件：
1.被告人石某某现取保候审于家中。
2.案卷材料和证据八册、补充材料。
3.《认罪认罚具结书》一份。
4.《适用简易程序建议书》一份。
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