起诉书（磁检一部刑诉〔2020〕39号苗某某非法吸收公众存款案）_磁县人民检察院

河北省磁县人民检察院

起 诉 书

磁检一部刑诉〔2020〕39号

被告人苗某某，男，1963年**月**日出生，居民身份证号码1304031963********，汉族，高中文化，户籍所在地河北省邯郸市邯山区，住邯郸市邯山区**路**号**栋**单元**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2015年9月23日被磁县公安局取保候审， 2016年7月28日被刑事拘留， 2016年8月1日被取保候审； 2016年9月6日经本院决定予以逮捕，2019年7月3日被邯郸市公安局丛台区分局抓获，同日被磁县公安局执行逮捕。

本案由邯郸市磁县公安局侦查终结，以被告人苗某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年9月3日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年9月18日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2010年4月，被告人苗某某在磁县**镇**城西北角注册成立磁县**专业合作社，其任法定代表人。在未取得金融许可证的情况下，以存款高息为诱饵进行宣传，在磁县设置九个服务站，以磁县**专业合作社的名义对不特定人群非法吸收存款。经邯郸市**会计事务所审计，2010年9月21日至2016年2月27日期间，**合作社非法吸收公众存款涉及4843人，吸收存款总额187810922.84元，已退本金124202827.32元，未兑付金额63608095.52元。

认定上述事实的证据如下：

    1.书证：（1）抓获经过（2）户籍证明及社会调查（3）刑事判决书（4）**合作社股金支出明细（5）关于是否转存的情况说明及抽取的存款记录（6）**合作社各服务站报案登记公告及各村张贴公告照片（7）补充侦查说明（8）专项审计报告（9）关于审计报告数额的情况说明（10）调取证据通知书及清单（11）不动产登记资料查询结果证明、查封清单及查封照片（12）工商登记信息及办案说明（13）还款保证书（14）会计孟某某出具的**各站收入情况一览表（15）**镇**村委会出具书面证明及合同书复印件（16）民事判决书（17）周某某、李某某、王某某提供的**合作社的账目；

    2.证人孟某某等人的证言；

    3.陈某某、吕某某等集资参与人的陈述；

    4.被告人苗某某的供述与辩解；

    5.辨认笔录及照片。

本院认为，被告人苗某某违反国家金融管理法律规定，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，造成集资参与人的损失无法归还，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

    此致

河北省磁县人民法院

检察员：刘晓东

2020年3月3日

附：

    1、被告人苗某某现羁押于磁县看守所；

2、案卷材料和证据35册；

    3、随案移送光盘9张。