起诉书（磁检一部刑诉〔2020〕98号胡某某组织、领导传销活动案)_磁县人民检察院

河北省磁县人民检察院

起 诉 书

磁检一部刑诉〔2020〕98号

被告人胡某某，女，1981年**月**日出生，居民身份证号码1304271981********，汉族，小学文化，户籍所在地河北省邯郸市峰峰矿区，住河北省邯郸市峰峰矿区**大街**号**号楼**单元**号，因涉嫌犯有组织、领导传销活动罪，于2019年12月15日被磁县公安局监视居住，经本院决定，于2020年6月12日被取保候审。

本案由邯郸市磁县公安局侦查终结，以被告人胡某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年6月11日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年6月12日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

    2013年11月8日，苗某某成立了“河北**商贸有限公司”（磁县工商行政管理局登记注册），该公司开展**项目为名，利用**商城网站（网址：www.**.cn），以拉人头发展会员进行传销活动。模式为：每名会员交纳2.3万元至6.1万元成为会员，每月返2000元至4000元工资，连续返款30个月。每名会员可以直接发展6名下线会员，直接发展一名会员返利会员交纳会员费金额的8%，间接发展一名会员返利下线会员交纳会员费金额的1.5%，返款至16层。直接发展6个会员，成为组长，奖励4000元；发展两个组长，成为班长，奖励7000元；发展两个班长，成为主任，奖励9000元；发展两个主任，成为经理，奖励一辆价值7.5万元的汽车，不要汽车的奖励7万元，共发展会员12493人。 

2014年，被告人胡某某向河北**商贸有限公司交款3.7万元， 在该公司开办的“**商城”网站，注册会员帐号：H**，直接或间接发展会员81层1319人，成为主任级别会员，公司累计奖励胡某某150046.82元。   

认定上述事实的证据如下：

1书证：（1）**商城网站网络图；（2）奖励情况表；（3）没收违法所得票据；（4）到案证明；（5）户籍证明及社会调查。

2.证人张某甲、张某乙的证言；

3.被告人胡某某的供述和辩解；

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人胡某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人胡某某为牟取非法利益，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以直接或间接以发展人员的数量作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，扰乱经济社会秩序，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

    此致

河北省磁县人民法院

   

                   检察官：王永刚

检察官助理：王海波

2020年6月18日

附：

    1.被告人胡某某现被取保候审于原籍；

2.案卷材料和证据3册;

3.《认罪认罚具结书》一份;

4.《量刑建议书》一份。