起诉书（祁某某、艾某某等7人诈骗案)_高台县人民检察院

甘肃省张掖市高台县人民检察院

起 诉 书

高检一部刑诉〔2020〕69号

被告人祁某某，男，汉族，生1991年**月**日，身份证号码4201161991********，湖北省武汉市黄陂区人，初中文化程度，户籍地为湖北省武汉市黄陂区**街**村**湾**号，无前科。2020年9月26日因涉嫌诈骗罪被高台县公安局刑事拘留，同年10月27日经本院批准依法逮捕。

被告人艾某某，男，汉族，生1995年**月**日，身份证号码4209841995********，湖北省孝感市汉川市人，高中文化程度，户籍地为湖北省孝感市汉川市**镇**村**湾**号，无前科。2020年9月19日，因涉嫌诈骗罪被高台县公安局刑事拘留，同年10月27日经本院批准依法逮捕。

被告人胡某某，男，汉族，生1985年**月**日，身份证号码4206241985********，湖北省襄阳市南漳县人，初中文化程度，户籍地为湖北省南漳县**镇**村**组，无前科。2020年9月19日，因涉嫌诈骗罪被高台县公安局刑事拘留，同年10月27日经本院批准依法逮捕。     

被告人熊某某，男，汉族，生1991年**月**日，身份证号码4201161991********，湖北省武汉市黄陂区人，中专文化程度，户籍地为湖北省武汉市黄陂区**街**村**集**号，无前科。2020年9月26日，因涉嫌诈骗罪被高台县公安局刑事拘留。同年10月27日经本院批准依法逮捕。

被告人林某甲，男，汉族，生1995年**月**日，身份证号码4201171995********，湖北省武汉市新洲区人，大专文化程度，户籍地为湖北省武汉市新洲区**街**村**湾**组**号，无前科。2020年9月26日，因涉嫌诈骗罪被高台县公安局刑事拘留。同年10月27日经本院批准依法逮捕。

被告人谌某某，男，汉族，生1991年**月**日，身份证号码4201161991********，湖北省武汉市黄陂区人，初中文化程度，户籍地为武汉市黄陂区**乡**村**湾**号，无前科。2020年9月26日，因涉嫌诈骗罪被高台县公安局刑事拘留，同年10月19日被取保候审。

被告人王某甲，男，汉族，生1990年**月**日，身份证号码4206241990********，湖北省襄阳市南漳县，初中文化程度，户籍地为湖北省南漳县**镇**村**组**号，无前科。2020年9月19日，因涉嫌诈骗罪被高台县公安局刑事拘留，同年10月19日被取保候审。

本案由甘肃省高台县公安局侦查终结，以被告人祁某某、艾某某、胡某某、熊某某、林某甲、谌某某、王某甲、吴某某（另案处理）、余某某（另案处理）、王某乙（另案处理）、李某甲（另案处理）、黄某某（另案处理）、徐某某（另案处理）涉嫌诈骗罪，于2020年12月22日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知各被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，听取了各被告人、辩护人及值班律师的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：2020年5月以来，被告人祁某某、艾某某、胡某某、熊某某、林某甲、谌某某、王某甲因经济拮据产生诈骗他人财物之恶念，先后交叉结伙在湖北省武汉市阳逻区、武汉市黄陂区、鄂州市荣华区葛店，以“益农国际商贸、兴农国际贸易”涉农投资平台为幌子，诱导客户投资理财，采取操控后台数据实施诈骗。祁某某、艾某某为诈骗团伙提供APP平台、办公地点及日常生活开支，同时购置电脑、手机、手机卡、银行卡、微信账号、支付宝账号等用于诈骗犯罪活动，并对投资充值客户进行充值和返现。被告人祁某某、艾某某组织人员，采取电信网络虚假投资的方式诈骗作案12起，诈骗金额722581元。其中，被告人祁某某诈骗作案12起，诈骗金额531581元；被告人艾某某诈骗作案8起，诈骗金额587958元；被告人胡某某诈骗作案3起，诈骗金额122447元；被告人熊某某诈骗作案1起，诈骗金额35600 元；被告人林某甲诈骗金额1起，诈骗金额29509 元；被告人谌某某诈骗作案1起，诈骗金额8778元；被告人王某甲诈骗作案1起，诈骗金额4900元。案发后，扣押、冻结涉案资金429554.63元。其中，扣押祁某某现金25100元，冻结支付宝账户资金72858.23元；冻结艾某某银行卡账户资金147475.69元，支付宝账户资金20120.71元，退赔赃款50000元；扣押胡某某现金10000元；扣押熊某某现金36000元；扣押林某甲现金30000元；扣押谌某某现金28000元；扣押王某甲现金10000元。

1.2020年6月至8月，被告人祁某某、艾某某、胡某某伙同黄某某虚构事实，以益农国际商贸投资理财为由，诈骗辽宁省朝阳市建平县居民卢某某67945元。

2.2020年7月，被告人祁某某伙同艾某某、胡某某虚构事实，以益农国际商贸投资理财为由，诈骗山西省运城市河津市居民杜某某46750元。

3.2020年7月至9月，被告人祁某某伙同谌某某虚构事实，以益农国际投商贸资理财为由，诈骗陕西省商洛市商卅区居民金某某8778元。

4.2020年7月至8月，被告人祁某某伙同艾某某、胡某某、李某甲虚构事实，以益农国际商贸投资理财为由，诈骗高台县城关镇居民何某某7752元。案发后，被告人祁某某退还被害人何某某7752元。

5.2020年7月至8月，被告人祁某某伙同艾某某、黄某某在团伙其他员工的配合下，虚构事实，以益农国际商贸投资理财为由，诈骗浙江省绍兴市上虞区居民李某乙69749元。

6.2020年7月至8月，被告人祁某某伙同艾某某、黄某某虚构事实，以益农国际商贸投资理财为由，诈骗浙江省绍兴市上虞区居民刘某某38486.8元。

7.2020年7月至8月，被告人祁某某伙同艾某某、黄某某虚构事实，以益农国际商贸投资理财为由，诈骗浙江省绍兴市上虞区居民俞某某114226.2元。

8.2020年8月，被告人祁某某伙同林某甲虚构事实，以益农国际商贸投资理财为由，诈骗山东省济南市莱芜区口镇居民郑某某29509元。

9.2020年8月，被告人祁某某伙同艾某某、王某甲虚构事实，以益农国际商贸投资理财为由，诈骗云南省曲靖市麒麟区居民付某某4900元。

10.2020年8月至9月，被告人祁某某伙同徐某某虚构事实，以益农国际商贸投资理财为由，诈骗湖南省娄底市甘棠镇居民朱某某60736元。

11.2020年8月至9月，被告人祁某某伙同熊某某虚构事实，以益农国际商贸商贸投资理财为由，诈骗河南省新乡市卫滨区居民龙某某35600元。

12.2020年7月至8月上旬，被告人祁某某伙同艾某某、李某甲虚构事实，以益农国际商贸投资理财为由，诈骗福建省武平县居民林某乙47149元。2020年8月至9月被告人艾某某伙同李某甲虚构事实，以兴农国际商贸投资理财为由，在鄂州市葛店诈骗福建省武平县居民林某乙191000元。

认定上述事实的证据如下：被害人卢某某、杜某某、金某某、何某某、李某乙、刘某某、俞某某、郑某某、付某某、朱某某、龙某某、林某乙的陈述；各被告人的供述和辩解；证人证言；检查笔录及照片、辨认笔录及照片；扣押决定书及扣押物品、交易明细；户籍证明等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人祁某某、艾某某、胡某某、熊某某、林某甲、谌某某、王某甲对指控的犯罪事实没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人祁某某、艾某某、胡某某、熊某某、林某甲、谌某某、王某甲以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒事实真相，骗取他人财物，祁某某、艾某某骗取数额特别巨大，胡某某、熊某某骗取数额巨大，林某甲、谌某某、王某甲骗取数额较大。其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人祁某某、艾某某、胡某某、熊某某、林某甲、谌某某、王某甲到案后认罪悔罪，且能如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

甘肃省张掖市高台县人民法院

 检察官：查玉和 

                                   检察官：吴超群

 2020年12月27日

附：1.被告人祁某某、艾某某、胡某某、熊某某、林某甲现羁押于高台县看守所，被告人谌某某、王某甲在家候审； 

2.案卷材料14册、《认罪认罚具结书》7份。