起诉书（祁某某诈骗、非法吸收公众存款案)_土默特右旗人民检察院

土默特右旗人民检察院

起 诉 书

土右检一部刑诉〔2020〕10号

被告人祁某某，男，1991年**月**日出生，居民身份证号码1502211991********，汉族，大专文化，农民，户籍所在地内蒙古自治区包头市土默特右旗**镇，住包头市青山区**国际**座** 号，因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年2月25日被土右旗公安局刑事拘留；于2020年3月30日经土默特右旗人民检察院批准逮捕。

本案由土默特右旗公安局侦查终结，以被告人祁某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年5月21日向本院移送起诉。本院受理后，于2020年5月21日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

被告人祁某某在2019年9月25日，登记注册成立包头市青山区祁某某电子产品经销部，经营手机充值、花呗、信用卡提现等业务。2018年"世界杯”期间，被告人祁某某在彩票站购买足球彩票花掉20余万元，2019年6月开始，被告人祁某某参与五福彩网络赌博输了60余万元，欠有大量外债。2017年开始，被告人祁某某在其微信群和朋友圈中发布八五折充话费信息。2019年开始，被告人祁某某在其微信群和朋友圈中发布高息收闲置资金的信息。

2019年11月至2020年2月，被告人祁某某以八五折充话费方式骗取14名被害人财物，合计金额24102元，分述如下：

1、2019年11月8日，被告人祁某某以可八五折充话费为由骗取微信昵称为“**”的刘某甲1000元，案发后赃款退赔被害人，取得谅解。

2、2019年12月12日，被告人祁某某以可八五折充话费为由骗取微信昵称为“**”的吴某甲1000元，案发后赃款退赔被害人，取得谅解。

3、2019年12月31日，被告人祁某某以可八五折充话费为由骗取微信昵称为“**”的武某某3640元，案发后赃款退赔被害人，取得谅解。

4、2020年1月29日，被告人祁某某以可八五折充话费为由骗取微信昵称为“**”彭某某425元，案发后赃款退赔被害人，取得谅解。

5、2020 年2月4 日，被告人祁某某以可八五折充话费为由骗取微信昵称为“**”的张某某510元，案发后赃款退赔被害人，取得谅解。

6、2020年2月4日，被告人祁某某以可八五折充话费为由骗取微信昵称为“**”的曹某甲1785元，案发后赃款退赔被害人，取得谅解。

7、2020年2月4日，被告人祁某某以可八五折充话费为由骗取微信昵称为“**”的李某甲425元，案发后赃款退赔被害人，取得谅解。

8、2020年2月4日，被告人祁某某以可八五折充话费为由骗取微信昵称为“**”的贾某某2465元，案发后赃款退赔被害人，取得谅解。 

9、2020年2月4日，被告人祁某某以可八五折充话费为由骗取微信昵称为“**”的侯某某510元，案发后赃款退赔被害人，取得谅解。 

10、2020年2月4日，被告人祁某某以可八五折充话费为由骗取微信昵称为“**”的刘某乙510元，案发后赃款退赔被害人，取得谅解。

11、2020年2月5日，被告人祁某某以可八五折充话费为由骗取微信昵称为“**”的杨某某4335元，案发后赃款退赔被害人，取得谅解。

12、2020年2月5日，被告人祁某某以可八五折充话费为由骗取微信昵称为“**”的吴某乙425元，案发后赃款退赔被害人，取得谅解。

13、2020年2月5日，被告人祁某某以可八五折充话费为由骗取微信昵称为“**”的狄某某612元，案发后赃款退赔被害人，取得谅解。

14、2020年2月5日，被告人祁某某以可八五折充话费为由骗取微信昵称为“**”的林某某6460元，案发后赃款退赔被害人，取得谅解。

2019年7月至12月，被告人祁某某以高息收闲置资金为由吸收8名被害人存款，累计金额172000元，偿还28500元，造成直接经济损失共计143500元，分述如下：

1、2019年7月9 日、9 月1日，被告人祁某某以高息收闲置资金为由吸收微信昵称为“**”的李某乙资金40000 元 ，偿还2500元，案发后退还余额，取得谅解。

2、2019月10月15日，被告人祁某某以高息收闲置资金为由吸收微信昵称为“**”的乔某某资金50000元，偿还8000元，案发后退还余额，取得谅解。

3、2019 年10月11日，被告人祁某某以高息收闲置资金为由吸收微信昵称为“**”的田某某资金24000元 ，偿还9000元。案发后退还余额，取得谅解。

4、2019年11 月1日，被告人祁某某以高息收闲置资金为由吸收微信昵称为“**”的陈某某资金10000元，偿还1000元。案发后退还余额，取得谅解。 

5、2019年10月11日，被告人祁某某某某高息收闲置资金为由吸收微信昵称为“**”的郭某某资金8000元，偿还5000元。案发后退还余额，取得谅解。

6、2019年11月1日，被告人祁某某以高息收闲置资金为由吸收微信昵称为“**”的赵某某资金20000 元 ，偿还2000元。案发后退还余额，取得谅解。

7、2019年11月4日，被告人祁某某以高息收闲置资金为由吸收微信昵称为“**”的郑某某资金10000元，偿还1000元。案发后退还余额，取得谅解。 

8、2019年 12 月份，被告人祁某某以高息收闲置资金为由吸收微信昵称为“**”的王某某资金10000元，案发后退还余额，取得谅解。

认定上述事实的证据如下：

1.物证：扣押清单、发还清单、微信、支付宝转账截图照片、随案移送清单;

2.书证：报案材料、受案登记表、抓捕经过、户籍信息、无违法犯罪记录证明、接受证据材料清单、借条、谅解书、营业执照、机动车登记信息、行驶证、情况说明；

3.证人证言：证人曹某乙的证言；

4.被害人陈述：被害人杨某某、武某某、曹某甲、贾某某、李某甲、候某某、吴某甲、刘某乙、吴某乙、狄某某、林某某、张某某、彭某某、刘某甲、郑某某、赵某某、乔某某、李某乙、陈某某、田某某、郭某某、王某某的陈述；

5.被告人的供述与辩解：被告人祁某某的供述与辩解；

6.搜查笔录：搜查被告人祁某某住所笔录；

7.视听资料：光盘六张。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人祁某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人祁某某以非法占有为目的，以虚构打折充话费的手段骗取他人财物,数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人祁某某非法吸收公众资金，造成他人经济损失，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人祁某某一人犯数罪，依据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应当数罪并罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。 

此致

土默特右旗人民法院

检察官：徐文春

检察官助理：包乌兰

2020年6月19日

                                     

附：

    1.被告人祁某某现羁押于土右旗看守所。

2.案卷材料4册。

3.《认罪认罚具结书》一份。

附注：本起诉书所适用的法律条文

《中华人民共和国刑法》

 第一百七十六条【非法吸收公众存款罪】 非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。
      单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
     第二百六十六条 【诈骗罪】 诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第一百七十六条 人民检察院认为被告人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

被告人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。