起诉书（祖力亚·阿布都苏尔涉嫌诈骗罪）(公开版)_和田垦区人民检察院

和田垦区人民检察院　

起 诉 书

兵和田垦检诉刑诉〔2020〕27号　

被告人祖XX，男性，维吾尔族，19XX年X月X日出生，居民身份证号码654121XXXXXXXX2776，籍贯：新疆伊宁县，高中文化程度，农民，政治面貌：群众，住伊宁县愉群翁回族乡托库孜塔拉村友好路南X巷XX号，无前科。因涉嫌诈骗罪，于2019年11月2日被和田垦区公安局上网追逃、当日被伊宁市公安局刑侦大队抓获、2019年11月3日临时羁押于伊宁市看守所、2019年11月7日被和田垦区公安局解回、2019年11月9日被和田垦区公安局刑事拘留羁押在第十四看守所；因涉嫌犯有诈骗罪，于2019年12月16日经本院批准逮捕，由和田垦区公安局执行逮捕。

本案由和田垦区公安局侦查终结，以被告人祖XX涉嫌诈骗罪于2020年2月15日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年2月17日已告知被告人有权委托辩护人；已告知认罪认罚可能导致的法律后果、依法讯问了被告人、听取了被告人及其值班律师的意见，并审查了全部案件材料，核实了案件事实与证据。期间，审查起诉期限延长15天。本院将本案于2020年3月30日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关将本案侦查终结，于2020年4月28日补充重报。被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

2019年8月至2019年10月期间，在伊宁市，被告人祖XX以骗取为目的使用SXXXX--------ZXXXX（系被告人祖XX本人实名微信,其连接的手机号码1562828XXXX）、kuXXXXXX（系被告人祖XX本人实名微信，其连接的手机号码1830999XXXX）、paXXXXXX（向他人购买的微信账号）等微信账号通过在微信朋友圈、微信便民平台发布以“需要办理贷款和信用卡的，通过二维码加我”、“便宜出售各种手机，通过二维码加我”等为内容的、附着二维码的虚假广告，并先后诈骗他人钱财26人次、盗窃他人钱财1人次，诈骗数额共计22050（两万两千零五十）元，盗窃数额共计2500元。具体如下：

1.2019年10月24日，被害人麦XX（微信账号：alXXXX）因需要办理贷款，经朋友推荐，通过二维码扫描添加了被告人祖XXXX微信（微信账号：SXXXX--------ZXXXX），并跟被告人祖XX联系告知他索要求办理50000（五万）元贷款。被告人祖XX谎称自己可以帮其办理贷款，但是需要先交2400元手续费。被害人麦XX称自己没有2400元，能否先交1200元的手续费，其余手续费等贷款下来之后再交，被告人祖XX同意了。2019年10月25日，被害人麦XX按照被告人的要求提供给有关个人信息材料后，通过其微信（微信账号：alXX）给被告人祖XX微信（微信账号：SXXXX--------ZXXXX）转账1200元。

2.2019年8月8日，新疆新和县居民古XX因需要办理贷款，通过二维码扫描添加了被告人祖XX微信（微信账号：SXXXX--------ZXXXX），并跟被告人祖XX联系告知他索要求办理70000（七万）元贷款。被告人祖XX谎称自己可以帮其办理贷款，但是需要先交3000元手续费。被害人古XX称自己没有3000元，能否先交2000元的手续费，其余手续费等贷款下来之后再交，被告人祖XX同意了。2019年8月8日、2019年8月9日，被害人古XX按照被告人的要求提供给有关个人信息材料后，通过其微信分两次给被告人祖XX微信（微信账号：SXXXX--------ZXXXX）转账2000元。

3.2019年8月12日，新疆新源县居民阿XX（微信账号：RXX）因需要购买手机，通过二维码扫描添加了被告人祖XX微信（微信账号：SXXXX--------ZXXXX），并跟被告人祖XX联系告知他索要求购买手机。被告人祖XX谎称自己可以给他出售手机，并谈上900元价格的一部手机，于是，2019年8月12日，被害人阿XX，通过其微信（微信账号：RXX）给被告人祖XX微信（微信账号：SXXXX--------ZXXXX）转账900元。

4.2019年8月13日，新疆策勒县居民吐XX（微信账号：1555940XXXX）因需要办理信用卡，通过二维码扫描添加了被告人祖XX微信（微信账号：SXXXX--------ZXXXX），并跟被告人祖XX联系告知他索要求办理信用卡。被告人祖XX谎称自己可以帮其办理信用卡，但是需要先交850元手续费。被害人吐XX称自己先交800元，其余手续费等信用卡拿到手之后再交，被告人祖XX同意了。2019年8月13日，被害人吐XX按照被告人的要求提供给有关个人信息后，通过其微信（微信账号：1555940XXXX）分两次给被告人祖XX微信（微信账号：SXXXX--------ZXXXX）转账800元。

5.2019年9月9日，新疆疏勒县居民喀XX（微信账号：neXXXX）因需要办理贷款，通过二维码扫描添加了被告人祖XX微信（微信账号：SXXXX--------ZXXXX），并跟被告人祖XX联系告知他索要求办理50000（五万）元贷款。被告人祖XX谎称自己可以帮其办理贷款，但是需要先交1200元手续费。后被害人喀XX与被告人祖XX谈定了就交500元手续费。于是， 2019年9月9日，被害人喀XX按照被告人的要求提供给有关个人信息材料后，通过其微信（微信账号：neXXXX）给被告人祖XX微信（微信账号：SXXXX--------ZXXXX）转账500元。

6.2019年9月10日，新疆察布查尔锡伯自治县居民亚XX（微信账号：178161XXXX）因需要办理信用卡，通过二维码扫描添加了被告人祖XX微信（微信账号：SXXXX--------ZXXXX），并跟被告人祖XX联系告知他索要求办理信用卡。后被害人亚XX与被告人祖XX谈定了就交250元手续费。于是，2019年9月10日，被害人亚XX按照被告人的要求提供给有关个人信息材料后，通过其微信（微信账号：178161XXXX）给被告人祖XX微信（微信账号：SXXXX--------ZXXXX）转账250元。

7.2019年9月10日，新疆喀什市居民阿XX（微信账号：wxid_yXXXX）因需要办理贷款，通过二维码扫描添加了被告人祖XX微信（微信账号：SXXXX--------ZXXXX），并跟被告人祖XX联系告知他索要求办理100000（十万）元贷款。被告人祖XX谎称自己可以帮其办理贷款，但是需要先交700元手续费。于是，2019年9月10日，被害人阿XX按照被告人的要求提供给有关个人信息材料后，通过其微信（微信账号：wxid_yXXXX）给被告人祖XX微信（微信账号：SXXXX--------ZXXXX）转账700元。

8.2019年9月11日，新疆伊宁市居民阿XX（微信账号：1529929XXXX）因需要办理贷款，通过二维码扫描添加了被告人祖XX微信（微信账号：SXXXX--------ZXXXX），并跟被告人祖XX联系告知他索要求办理25000（二万五千）元贷款。被告人祖XX谎称自己可以帮其办理贷款，但是需要先交1200元手续费。于是，2019年9月11日，被害人阿曼古丽·萨塔尔按照被告人的要求提供给个人信息后，通过其微信（微信账号：1529929XXXX）给被告人祖XX微信（微信账号：SXXXX--------ZXXXX）转账1200元。

9.2019年9月13日，新疆乌鲁木齐市居民克XX（微信账号：fXXXX）因需要办理信用卡，通过二维码扫描添加了被告人祖XX微信（微信账号：SXXXX--------ZXXXX），并跟被告人祖XX联系告知他索要求办理行用卡。被告人祖XX谎称自己可以帮其办理信用卡，但是需要先交1200元手续费。后被害人克XX与被告人祖XX谈定了就交500元手续费。于是，2019年9月13日，被害人克热木·图拉按照被告人的要求提供给有关个人信息材料后，通过其微信（微信账号：1529929XXXX）给被告人祖XX微信（微信账号：SXXXX--------ZXXXX）转账500元。

10.2019年9月14日，新疆和田县居民热XX因需要办理信用卡，通过二维码扫描添加了被告人祖XX微信（微信账号：SXXXX--------ZXXXX），并跟被告人祖XX联系告知他索要求办理信用卡。后被害人热XX与被告人祖力亚·阿布都苏谈定了就交100元手续费。于是，2019年9月14日，被害人热XX按照被告人的要求提供给有关个人信息后，通过其微信给被告人祖XX微信（微信账号：SXXXX--------ZXXXX）转账100元。

11.2019年9月21日，新疆库车县居民艾XX（微信账号：wxid_vrXXXX）因需要办理贷款，经朋友推荐，通过二维码扫描添加了被告人祖XX微信（微信账号：SXXXX--------ZXXXX），并跟被告人祖XX联系告知他索要求办理200000（二十万）元贷款。被告人祖XX谎称自己可以帮其办理贷款，但是需要先交5000元手续费。被害人艾XX称自己没有5000元，能否先交500元的手续费，其余手续费等贷款下来之后再交，被告人祖XX同意了。2019年9月21日，被害人艾XX按照被告人的要求提供给有关个人信息材料后，通过其微信（微信账号：wxid_vrXXXX）给被告人祖XX微信（微信账号：SXXXX--------ZXXXX）转账500元。

12.2019年9月26日，新疆疏勒县居民努XX（微信账号：1759945XXXX）因需要办理信用卡，通过二维码扫描添加了被告人祖XX微信（微信账号：SXXXX--------ZXXXX），并跟被告人祖XX联系告知他索要求办理信用卡。被告人祖XX谎称自己可以帮其办理信用卡，但是需要先交600元手续费。于是，2019年9月26日，被害人努XX按照被告人的要求提供给有关个人信息材料后，通过其微信（微信账号：1759945XXXX）给被告人祖XX微信（微信账号：SXXXX--------ZXXXX）转账600元。

13.2019年9月26日，新疆巴楚县居民孜XX（微信账号：1327971XXXX）因需要办理信用卡，通过二维码扫描添加了被告人祖XX微信（微信账号：SXXXX--------ZXXXX），并跟被告人祖XX联系告知他索要求办理信用卡。被告人祖XX谎称自己可以帮其办理信用卡，但是需要先交1500元手续费，于是，2019年9月26日、2019年9月27日，被害人孜XX按照被告人的要求提供给有关个人信息材料后，通过其微信（微信账号：1327971XXXX）分两次给被告人祖XX微信（微信账号：SXXXX--------ZXXXX）转账1500元。

14.2019年10月2日，新疆阿瓦提县居民图XX（微信账号：wxid_sXXXXXX）因需要办理信用卡，通过二维码扫描添加了被告人祖XX微信（微信账号：SXXXX--------ZXXXX），并跟被告人祖XX联系告知他索要求办理信用卡。被告人祖XX谎称自己可以帮其办理贷款，但是需要先交1200元手续费，于是，2019年10月2日、2019年10月4日，被害人图XX按照被告人的要求提供给有关个人信息材料后，通过其微信（微信账号：wxid_sXXXXXX）分三次给被告人祖XX微信（微信账号：SXXXX--------ZXXXX）转账1200元。

15.2019年10月2日，新疆巴楚县色力布亚镇居民阿XX（微信账号：S294714XXXX）因需要办理贷款，通过二维码扫描添加了被告人祖XX微信（微信账号：SXXXX--------ZXXXX），并跟被告人祖XX联系告知他索要求办理4000元贷款。被告人祖XX谎称自己可以帮其办理贷款，但是需要先400元手续费。于是，2019年10月2日，被害人阿XX按照被告人的要求提供给有关个人信息材料后，通过其微信（微信账号：S294714XXXX）给被告人祖XX微信（微信账号：SXXXX--------ZXXXX）转账400元。

16.2019年10月2日，新疆巴楚县阿拉格尔乡居民热XX（微信账号：1327989XXXX）因需要办理贷款，通过二维码扫描添加了被告人祖XX微信（微信账号：SXXXX--------ZXXXX），并跟被告人祖XX联系告知他索要求办理贷款。后被害人热XX与被告人祖XX谈定了交1000元手续费，于是，2019年10月3日，被害人热XX按照被告人的要求提供给有关个人信息材料后，通过其微信（微信账号：1327989XXXX）给被告人祖XX微信（微信账号：SXXXX--------ZXXXX）转账1000元。

17.2019年10月3日，新疆喀什市居民木XX（微信账号：A176997989XXXX）因需要办理贷款，经朋友推荐，通过二维码扫描添加了被告人祖XX微信（微信账号：SXXXX--------ZXXXX），并跟被告人祖XX联系告知他索要求办理15000元贷款。被告人祖XX谎称自己可以帮其办理贷款，但是需要先交800元手续费。于是，2019年10月3日，被害人木XX按照被告人的要求提供给有关个人信息材料后，通过其微信（微信账号：A176997989XXXX）给被告人祖XX微信（微信账号：SXXXX--------ZXXXX）转账800元。

18.2019年10月3日，新疆巴楚县居民合XX（微信账号：haXXXXXXXX）因需要办理贷款，通过二维码扫描添加了被告人祖XX微信（微信账号：SXXXX--------ZXXXX），并跟被告人祖XX联系告知他索要求办理30000元（三万）贷款。被告人祖XX谎称自己可以帮其办理贷款，但是需要先交1200元手续费。于是，2019年10月3日，被害人合XX按照被告人的要求提供给有关个人信息材料后，通过其微信（微信账号：haXXXXXXXX）给被告人祖XX微信（微信账号：SXXXX--------ZXXXX）转账1200元。

19.2019年10月8日，新疆巴楚县居民艾XX（微信账号：1869989XXXX）因需要办理贷款，通过二维码扫描添加了被告人祖XX微信（微信账号：SXXXX--------ZXXXX），并跟被告人祖XX联系告知他索要求办理贷款。后被害人艾XX与被告人祖XX谈定了就交500元手续费，于是，2019年10月8日，被害人艾XX按照被告人的要求提供给有关个人信息材料后，通过其微信（微信账号：1327971XXXX）给被告人祖XX微信（微信账号：SXXXX--------ZXXXX）转账500元。

20.2019年10月19日，新疆墨玉县居民卜XX（微信账号：wxid_nXXXX）因需要办理信用卡，通过二维码扫描添加了被告人祖XX微信（微信账号：SXXXX--------ZXXXX），并跟被告人祖XX联系告知他索要求办理信用卡。被告人祖XX谎称自己可以帮其办理信用卡，但是需要先交800元手续费。于是，2019年10月19日，被害人卜XX按照被告人的要求提供给身份证正反面图片、银行卡图片等有关个人信息材料后，通过其微信（微信账号：wxid_nXXXX）分两次给被告人祖XX微信（微信账号：SXXXX--------ZXXXX）转账800元。

之后，被告人祖XX让被害人卜XX将绑定该银行卡（农信卡，卡号621287679001XXXX）的手机号及银行验证码短信发给自己，并2019年10月20日19：13至2019年10月20日19：46从被害人卡上分6次充值给自己的微信号SXXXX--------ZXXXX内，后将这六笔钱转移到其自己本人的另一个微信账号kuXXXX，共充值2500元。后将这笔钱用于日常消费。

21.2019年10月22日，新疆和田市居民穆XX（微信账号：FXXXX）因需要办理信用卡，通过二维码扫描添加了被告人祖XX微信（微信账号：SXXXX--------ZXXXX），并跟被告人祖XX联系告知他索要求办理信用卡。被告人祖XX谎称自己可以帮其办理信用卡，但是需要先交1500元手续费，于是，2019年10月22日被害人穆XX按照被告人的要求提供给有关个人信息材料后，通过其微信（微信账号：FXXXX）给被告人祖XX微信（微信账号：SXXXX--------ZXXXX）转账1500元。

22.2019年10月23日，新疆库尔勒市居民热XX（微信账号：1377968XXXX）因需要办理贷款，通过二维码扫描添加了被告人祖XX微信（微信账号：SXXXX--------ZXXXX），并跟被告人祖XX联系告知他索要求办理110000（十一万）元贷款。被告人祖XX谎称自己可以帮其办理贷款，但是需要先交1200元手续费。于是，2019年10月23日，被害人热XX按照被告人的要求提供给有关个人信息材料后，通过其微信（微信账号：1377968XXXX）给被告人祖XX微信（微信账号：SXXXX--------ZXXXX）转账1200元。

23.2019年10月23日21:00时许，新疆库尔勒市居民阿XX（微信账号：wxid_4XXXXXX）因需要办理贷款，通过二维码扫描添加了被告人祖XX微信（微信账号：SXXXX--------ZXXXX），并跟被告人祖XX联系告知他索要求办理5000（五千）元贷款。后被害人阿XX与被告人祖XX谈定了就交2400元手续费，于是，2019年10月23日，被害人阿XX按照被告人的要求提供给个人信息后，通过其微信（微信账号：wxid_4XXXXXX）给被告人祖XX微信（微信账号：SXXXX--------ZXXXX）转账300元。

24.2019年10月29日，新疆英吉沙县居民阿XX（微信账号：qXXXXXX）因需要购买手机，通过二维码扫描添加了被告人祖XX使用的微信（微信账号：patimaANWER），并跟被告人祖XX联系告知他索要求购买手机。被告人祖XX谎称自己可以给他出售手机，并谈上500元价格的一部手机，于是，2019年10月29日，被害人阿XX通过其微信（微信账号：qXXXXXX）给被告人祖XX微信（微信账号：pXXXX）转账500元。

25.2019年9月27日，新疆巴楚县居民XX（微信账号：m1320119XXXX）因需要购买手机，通过二维码扫描添加了被告人祖XX使用的微信（微信账号：patimaANWER），并跟被告人祖XX联系告知他索要求购买手机。被告人祖XX谎称自己可以给他出售手机，并谈上1300元价格的两部手机，于是，2019年9月27日，被害人买XX通过其微信（微信账号：m1320119XXXX）分三次给被告人祖XX微信（微信账号：pXXXX）转账1300元。

26.2019年10月15日，新疆巴楚县居民努XX（微信账号：sXXXX）因需要办理信用卡，通过二维码扫描添加了被告人祖XX微信（微信账号：SXXXX--------ZXXXX），并跟被告人祖XX联系告知他索要求办理行用卡。被告人祖XX谎称自己可以帮其办理贷款，但是需要先交600元手续费。于是，2019年10月15日，被害人努XX按照被告人的要求提供给有关个人信息材料后，通过其微信（微信账号：sXXXX）给被告人祖XX微信（微信账号：SXXXX--------ZXXXX）转账600元。

认定上述事实的证据如下：

1.报案材料及受案登记表；2.立案、破案经过；3.强制措施材料；4.被告人的供述与辩解；5.被告人的基本情况及常口信息；6.被害人的陈述；7.扣押物品清单；8.随案物品清单；9.接受证据材料清单及微信聊天/转账记录（微信载图照片）；10.微信支付交易明细证明；11. 第十四师公安局司法鉴定中心的检验报告；12. 现场勘验检查工作记录及现场照片；13.物证有从被告人处扣押的KORG Pa700电子琴一个， vivo v1831A手机一部、oppo A7x手机一部等证据相互佐证。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人祖XX对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人祖XX以营利为目的骗取个人财物，诈骗金额为22050（两万两千零五十）元，数额较大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以诈骗罪追究其刑事责任；被告人祖XX以非法占有为目的盗窃私财物的，盗窃数额为2500元，数额较大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以盗窃罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

新疆生产建设兵团和田垦区人民法院　

                              检察官：加XX

   2020年5月28日　

附件：

    1.被告人祖XX现羁押于第十四师看守所。

2.卷宗材料3册。

3.换押证一份。

4.《认罪认罚具结书》一份。

5. KORG Pa700电子琴一个， vivo v1831A手机一部、oppo A7x手机一部随案移送。