起诉书（禚某某、张某某等诈骗案)_敦化市人民检察院

敦化市人民检察院　

起 诉 书

敦检一部刑诉〔2020〕262号　

1.被告人禚某某，男，1995年**月**日出生，身份证号码2224031995********，汉族，初中文化，无业。户籍所在地：吉林省延边朝鲜族自治州敦化市**镇**委，现住：敦化市**街**小区**室。因涉嫌诈骗罪，2020年5月18日被敦化市公安局取保候审；2020年10月11日被本院取保候审。

2.被告人张某甲，男，1991年**月**日出生，身份证号码2224031991********，汉族，初中文化，无业。户籍所在地：吉林省延边朝鲜族自治州敦化市**镇**村，现住：敦化市**街**小区**大厦**室。因涉嫌诈骗罪，2020年6月1日被敦化市公安局取保候审；2020年10月15日被本院取保候审。

3.被告人张某乙，曾用名张某丙，男，1996年**月**日出生，身份证号码2224031996********，汉族，初中文化，无业。户籍所在地：吉林省延边朝鲜族自治州敦化市**街**委，现住：敦化市**街**新居**室。曾因犯聚众斗殴罪，2013年11月20日被敦化市人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年。因涉嫌诈骗罪，2020年5月25日被敦化市公安局取保候审；2020年10月15日被本院取保候审。

4.被告人陈某某，男，1998年**月**日出生，身份证号码2224031998********，汉族，中专文化，无业。户籍所在地：吉林省延边朝鲜族自治州敦化市**乡，现住：敦化市**街**小区**室。曾因故意伤害罪，2015年7月31日被本院（相对）不起诉。因涉嫌诈骗罪，2020年5月26日被敦化市公安局取保候审；2020年10月15日被本院取保候审。

5.被告人王某甲，男，1987年**月**日出生，身份证号码2224031987********，汉族，初中文化，无业。户籍所在地：吉林省延边朝鲜族自治州敦化市**乡，现住：敦化市**街**小区**室。因涉嫌诈骗罪，2020年5月28日被敦化市公安局取保候审；2020年10月15日被本院取保候审。

6.被告人赵某甲，男，1994年**月**日出生，身份证号码2224031994********，汉族，中专文化，无业。户籍所在地：吉林省延边朝鲜族自治州敦化市**街**社区，现住：敦化市**街**号**室。因涉嫌诈骗罪，2020年6月15日被敦化市公安局取保候审；2020年10月15日被本院取保候审。

7.被告人吕某某，女，1998年**月**日出生，身份证号码2224031998********，汉族，初中文化，无业。户籍所在地：吉林省延边朝鲜族自治州敦化市**镇**村，现住：敦化市**街**花园**室。因涉嫌诈骗罪，2020年6月16日被敦化市公安局取保候审；2020年10月15日被本院取保候审。

8.被告人王某乙，男，1996年**月**日出生，身份证号码2224031996********，汉族，大专文化，无业。户籍所在地：吉林省延边朝鲜族自治州敦化市**镇**委，现住：敦化市**镇。因涉嫌诈骗罪，2020年8月3日被敦化市公安局取保候审；2020年10月15日被本院取保候审。

9.被告人李某甲，男，1998年**月**日出生，身份证号码2224031998********，汉族，初中文化，户籍所在地：吉林省延边朝鲜族自治州敦化市**镇**村，无业。现住：敦化市**街**大院**室。因涉嫌诈骗罪，2020年8月17日被敦化市公安局取保候审；2020年10月15日被本院取保候审。

10.被告人盛某甲，男，1999年**月**日出生，身份证号码2224031999********，汉族，大专文化，无业。户籍所在地：吉林省延边朝鲜族自治州敦化市**镇**村，现住：敦化市**街。因涉嫌诈骗罪，2020年8月19日被敦化市公安局取保候审；2020年10月15日被本院取保候审。

本案由敦化市公安局胜利派出所侦查终结，以被告人禚某某涉嫌诈骗罪，于2020年10月9日向本院移送审查起诉，经本院追诉，侦查机关于2020年10月15日将张某甲、张某乙、陈某某、王某甲、赵某甲、吕某某、王某乙、李某甲、盛某甲移送审查起诉。本院受理后，于2020年10月9日、10月15日已告知各被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，2020年10月11日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被害人意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

2016年3至5月期间，被告人禚某某、张某甲通过朋友李某乙（已判刑）学会了裸聊诈骗犯罪手段后，经合谋，通过QQ酷网联系上线人员（刘某某，已判刑），获取了裸聊诈骗网站的账号密码。在敦化市**街**小区租房处，雇佣张某乙、陈某某、王某甲、赵某甲、吕某某、李某丙（在逃），假冒“女主播”以提供裸聊、上门服务、办会员、交押金、充值失败、退款等方式，骗取客户徐某某、李某丁、赵某乙、余某某等人充值转账款。并发展下线王某乙，王某乙在敦化市**街**小区租房处，雇佣李某甲、盛某甲，以前述同样手段实施裸聊诈骗。上线给禚某某、张某甲总的提成比例是诈骗金额的20%，由上线（刘某某）转账至禚某某银行卡内。禚某某、张某甲留下各自5%提成后，将剩余10%通过微信转账、现金支付、银行卡转账方式分给张某乙、陈某某、王某甲、赵某甲、吕某某等人。给王某乙的提成比例是15%，王某乙留下5%提成后，剩余10%分别给李某甲、盛某甲。经统计，禚某某、张某甲共计获利6万余元，二人各分得3万余元。张某乙按10%的比例获得诈骗赃款5000余元；陈某某按10%的比例获得诈骗赃款4500余元；王某甲按10%的比例获得诈骗赃款6500余元；赵某甲按10%的比例获得诈骗赃款8000余元；吕某某按10%的比例获得诈骗赃款10000余元。王某乙共收取上线禚某某发放的诈骗钱款26945元。李某甲按10%的比例获得诈骗赃款15000余元。盛某甲按照10%的比例获得诈骗赃款1000余元。故禚某某和张某甲参与诈骗数额按20%计算为人民币612065元。张某乙参与诈骗数额按10%计算为人民币50000元。陈某某参与诈骗数额按10%计算为人民币45000元。王某甲参与诈骗数额按10%计算为人民币65000元。赵某甲参与诈骗数额按10%计算为人民币80000元。吕某某参与诈骗数额按10%计算为人民币100000元。王某乙参与诈骗数额按15%计算为人民币179633元。李某甲参与诈骗数额按10%计算为人民币150000元。盛某甲参与诈骗数额按10%计算为人民币10000元。

禚某某于2020年5月18日在敦化市**酒店被抓获。经禚某某劝说张某乙于2020年5月18日投案自首、陈某某于2020年5月26日投案自首、张某甲于2020年6月1日投案自首。王某甲于2020年5月28日在敦化市移动公司楼前被抓获、赵某甲于2020年6月15日投案自首、吕某某于2020年6月16日在敦化市**花园小区被抓获、王某乙于2020年8月3日投案自首。经王某乙劝说李某甲于2020年8月17日投案自首，经李某甲劝说盛某甲于2020年8月19日投案自首。

认定上述事实的证据如下：

（一）微信交易明细、禚某某银行交易流水、不起诉决定书、刑事判决书、银行交易流水、网银交易记录、银行交易流水、常住人口查询信息、违法犯罪记录查询单；

（二）证人刘某某的证言；

（三）李某丁、赵某乙的陈述（摘自公安证据一卷P171-177）、徐某某、余某某报案材料；

（四）禚某某、张某甲、张某乙、陈某某、王某甲、赵某甲、吕某某、王某乙、李某甲、盛某甲的供述和辩解；

（五）破案、到案经过。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。各被告人对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人禚某某、张某甲、张某乙、陈某某、王某甲、赵某甲、吕某某、王某乙、李某甲、盛某甲经合谋，伙同他人以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，利用互联网骗取他人财物，其中禚某某、张某甲诈骗数额特别巨大，张某乙、陈某某、王某甲、赵某甲、吕某某、王某乙、李某甲诈骗数额巨大，盛某甲诈骗数额较大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究刑事责任。各被告人与各自上下线人员共同实施犯罪，系共同犯罪，且在共同犯罪中均属从犯（刘某某等人的总的上线为主犯），其中张某甲、张某乙、陈某某、赵某甲、王某乙、李某甲、盛某甲案发后主动到公安机关投案，如实供述自己的罪行，系自首，禚某某、王某甲、吕某某被动到案后如实供述自己罪行，系坦白，禚某某劝说同案犯张某甲、张某乙、陈某某投案自首，王某乙劝说同案犯李某甲投案自首，李某甲劝说同案犯盛某甲投案自首，均系立功，陈某某、吕某某、盛某甲作案时已满十六周岁不满十八周岁，系未成年人，故对禚某某应依照《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十八条之规定处罚，对张某甲、张某乙、赵某甲应依照《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款之规定处罚，对陈某某、盛某甲应依照《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第十七条第三款之规定处罚，对王某甲应依照《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款之规定处罚，对吕某某应依照《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第十七条第三款之规定处罚，对王某乙、李某甲应依照《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十八条之规定处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

吉林省敦化市人民法院　

检察官：姜恩禹

2020年11月2日　

附件：

1.各被告人现取保候审于居住地。

2.案卷材料和证据6册。