起诉书（种志海、张惠雯等合同诈骗案）_上海市静安区人民检察院

上海市静安区人民检察院

起 诉 书

沪静检三部刑诉〔2019〕321号

被告人种志海，男，1988年**月**日生，公民身份号码：3406211988********，汉族，初中文化，无固定职业，户籍在安徽省淮北市濉溪县**镇**庄**队**号，暂住本市静安区**路**弄**号**室。

被告人张惠雯（化名张露），女，1990年**月**日生，公民身份号码：4103261990********，汉族，中专文化，无固定职业，户籍在河南省洛阳市汝阳县**乡**村**家园，暂住本市静安区**路**弄**号**室。

被告人黄杰，男，1993年**月**日生，公民身份号码：3208261993********，汉族，初中文化，无固定职业，户籍在江苏省淮安市涟水县**村**组**号。

被告人张某甲，女，1999年**月**日生，公民身份号码：4103261999********，汉族，初中文化，无固定职业，户籍在河南省洛阳市汝阳县**乡**村**家园。

被告人王某甲，女，1994年**月**日生，公民身份号码：4115241994********，汉族，高中文化，无固定职业，户籍在河南省信阳市商城县**村**组。

上列五名被告人均于2018年12月21日因涉嫌诈骗罪，由上海市公安局静安分局刑事拘留，同月23日延长刑事拘留期限至三十天；2019年1月25日经本院批准，同日由上海市公安局静安分局执行逮捕。2019年3月25日，经上海市人民检察院第二分院批准，由上海市公安局静安分局延长侦查羁押期限一个月；同年4月25日，经上海市人民检察院批准，由上海市公安局静安分局延长侦查羁押期限二个月。

本案由上海市公安局静安分局侦查终结，以被告人种志海、张惠雯、黄杰、张某甲、王某甲涉嫌合同诈骗罪，于2019年6月8日移送本院审查起诉。本院受理后，于2019年6月10日、11月18日、11月21日告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，并告知被害人有权委托诉讼代理人；依法讯问了被告人，听取了被害人和被告人及其辩护人、值班律师的意见，审查了全部案件材料。经审查，于2019年7月23日、9月30日二次退回补充侦查，上海市公安局静安分局补充侦查终结，于2019年10月18日移送本院审查起诉。各被告人均同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

被告人种志海、张惠雯等人于2018年2月起，租赁本市静安区**路**号**大厦**楼的办公场所，并以上海*甲文化传播有限公司（以下简称“*甲公司”）的名义，对外开展所谓“文玩拍卖代理”业务，即通过雇佣的大量业务员，利用获取的“目标客户”信息，化名采用电话营销、网络发帖、微信等方式，联系有文玩藏品出售意向的客户，并以免费鉴定为幌吸引客户；当客户携带藏品至公司后，或经所谓“鉴定专家”的初检，或直接由业务员等出面高估藏品价值并承诺代为拍卖，诱骗客户与公司签订委托拍卖服务合同书、展览服务协议等，并据此收取高额鉴定费、服务费，实际却根本不组织、参与任何相关的实质拍卖活动。后种志海等人于同年10月初，从原办公场地逃匿，并于10月起在其租赁的位于本市静安区**路**号**广场**号楼**的办公场所，以上海*乙文化传播有限公司（以下简称“*乙公司”）名义对外继续开展相同业务，直至12月底被公安机关查获。

经核查，被告人种志海作为*甲、*乙公司的实际控制人，全面管理公司日常经营；被告人张惠雯作为公司副总经理，参与管理财务事项。二人与文某某（另案处理）等人共同以*甲、*乙公司名义骗取240余名被害人支付的鉴定费、服务费共计人民币1118万余元（以下币种均为人民币）。

此外，被告人黄杰受雇担任*甲、*乙公司行政总监，负责收集“目标客户”信息，辅助参与骗取的金额达854万余元。被告人张某甲受雇担任行政专员，负责向业务员具体分发“目标客户”信息，辅助参与骗取的金额达1106万余元。被告人王某甲受雇担任出纳，负责公司进出账目、客户缴款及员工工资、业绩提成的计算和发放等事宜，辅助参与骗取的金额达965万余元。

2018年12月20日，被告人种志海、张惠雯、黄杰、张某甲、王某甲被公安人员抓获。五人到案后，均能如实供述上述主要事实。

上述事实，有以下证据证明：

1．部分被害人的陈述，以及相关转账凭证、拍卖服务合同书、展览服务协议等书证，证实各被害人被骗取钱款的事实。

2．关联案件被告（犯罪嫌疑）人文某某、李某某、陈某甲、成某某、王某乙、陈某乙、宋某某、张某乙（均另案处理）等人的供述，以及相关营业执照、租赁合同、培训记录等书证，证实种志海等人雇佣业务员，以*甲、*乙公司名义，诱骗被害人签订合同，收取钱款的事实。

3．相关工资单、POS机交易明细、银行账户明细、微信、支付宝收款记录等书证，证实相关涉案金额。

4．被告人种志海、张惠雯、黄杰、张某甲、王某甲的供述，证实各被告人共同骗取被害人钱款的事实。

5．常住人口基本信息、公安人员出具的工作记录、相关扣押文书等，证实各被告人的身份信息、到案经过及涉案钱款查获情况。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人种志海、张惠雯对基本犯罪事实无异议；被告人黄杰、张某甲、王某甲均对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人种志海、张惠雯、黄杰、张某甲、王某甲等人以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，共同骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第四项、第五项、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人种志海、张惠雯在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款的规定，系主犯。被告人黄杰、张慧芳、王某甲在共同犯罪中起辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，均系从犯，可以从轻或者减轻处罚。被告人种志海、张惠雯、黄杰、张某甲、王某甲如实供述自己罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，均可从轻处罚。建议判处被告人黄杰三年以上四年以下有期徒刑；被告人张某甲二年以上三年以下有期徒刑；被告人王某甲三年以下有期徒刑，可以适用缓刑；并均处罚金；根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法审判。

此致

上海市静安区人民法院

检察员：赵琪昊

2019年11月29日

附：

1、被告人种志海、黄杰现均羁押于上海市静安区看守所（北部）；被告人张惠雯、张某甲、王某甲现均羁押于上海市静安区看守所（南部）。

2、侦查卷宗八册。

3．《认罪认罚具结书》三份，《适用简易程序建议书》一份。

4．案犯身份卡五张，《换押证》五份。

5．相关法律条文。