起诉书（种某甲、王某甲合同诈骗案）_上海市静安区人民检察院

上海市静安区人民检察院

起 诉 书

沪静检三部刑诉〔2020〕448号

被告人种某甲（曾用名：种某乙），男，1988年**月**日生，公民身份号码：3406211988********，汉族，小学文化，无固定职业，户籍在安徽省淮北市濉溪县**镇道**村**道**庄**队**号。2020年3月31日因涉嫌诈骗罪，由上海市公安局静安分局刑事拘留，同年4月3日，延长刑事拘留期限至三十天，同月20日经本院批准，以涉嫌合同诈骗罪于次日由上海市公安局静安分局执行逮捕。

被告人王某甲，女，1990年**月**日生，公民身份号码：3406211990********，汉族，中专文化，无固定职业，户籍在安徽省淮北市濉溪县**镇**村**庄**队**号。2020年3月30日因涉嫌诈骗罪，由上海市公安局静安分局取保候审。

本案由上海市公安局静安分局侦查终结，以被告人种某甲、王某甲涉嫌合同诈骗罪，于2020年6月8日向本院移送起诉。本院受理后，于2020年6月9日、6月30日、7月3日已告知各被告人有权委托辩护人及认罪认罚可能导致的法律后果，并已告知各被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人、被害人的意见，审查了全部案件材料。各被告人均同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2018年2月起，种某丙（另案处理）等人租赁本市静安区广中西路757号多媒体大厦15楼的办公场所，并以上海*甲文化传播有限公司（以下简称“*甲公司”）的名义，对外开展所谓“文玩拍卖代理”业务，即通过雇佣的大量业务员，利用获取的“目标客户”信息，采用电话营销、网络发帖、微信联系等方式，联系有文玩藏品出售意向的客户，并以免费鉴定为幌子吸引客户；当客户携带藏品至公司后，经所谓“鉴定专家”的初检，由业务员等出面高估藏品价值并承诺代为拍卖，诱骗客户与公司签订委托拍卖服务合同书、展览服务协议等，并据此收取高额鉴定费、服务费，实际却根本不组织、不参与任何相关的拍卖活动。后种志海等人于同年8月底，从原办公场地逃匿，并于10月起在其租赁的位于本市静安区平型关路1762号协信星光广场10号楼12A的办公场所，以上海*乙文化传播有限公司（以下简称“*乙公司”）名义对外继续开展相同业务，直至12月底被公安机关查获。

经核查，种某丙等人以*甲、*乙公司名义骗取240余名被害人支付的鉴定费、服务费共计人民币1,118万余元（以下币种均为人民币）。

其中，被告人种某甲受雇担任*甲公司业务员、*乙公司第一部总监；被告人王某甲受雇担任*甲公司第八部、*乙公司第四部业务员。现查明，种某甲参与骗取的被害人钱款达41万余元；王某甲参与骗取的被害人钱款达9万余元。

2020年3月30日、31日，被告人王某甲、种某甲先后主动至公安机关投案，并均能如实供述上述事实；还分别退赔违法所得2万元、3万元。

上述事实，有以下证据证明：

1．部分被害人陈述及相关辨认笔录，以及相关转账凭证、拍卖服务合同书、展览服务协议等书证，证实各被害人被骗取钱款的事实。

2．关联案件被告人种某丙、文某某、张某某等人的供述，以及相关营业执照、租赁合同、培训记录等书证，证实种某丙海等人雇佣业务员，以*甲、*乙公司名义，诱骗被害人签订合同，收取钱款的事实。

3．关联案件被告人王某乙的供述，相关工资单、POS机交易明细、银行账户明细、微信、支付宝收款记录等书证，以及上海沪港金茂会计师事务所有限公司鉴定人员出具的鉴定意见，证实相关涉案金额。

4．被告人种某甲、王某甲的供述，证实两名被告人参与骗取被害人钱款的事实。

5．常住人口基本信息、公安机关出具的到案经过、扣押文书等，证实两名被告人的身份信息、到案经过及退赔情况。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人种某甲、王某甲对指控的犯罪事实和证据均没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人种某甲、王某甲等人共同以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，其中种某甲骗取的数额巨大，王某甲骗取的数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第四项、第五项、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人种某甲、王某甲认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，均可以从宽处理。被告人种某甲在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款的规定，系主犯。被告人王某甲在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当从轻处罚。被告人种某甲、王某甲犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，均系自首，可以从轻或者减轻处罚。建议判处被告人种某甲有期徒刑二年六个月，并处罚金；建议判处被告人王某甲有期徒刑一年一个月，适用缓刑，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

上海市静安区人民法院

检察官：周梦梦

检察官助理：叶子祥

2020年7月8日

附件：1．被告人种某甲现羁押于上海市静安区看守所（北部）；被告人王某甲现取保候审于居住地，联系方式为：17305616927 

2．侦查卷宗二册

3．《认罪认罚具结书》二份

4．《适用简易程序建议书》一份

5．《案犯身份卡》一张，《换押证》各一份。

6．相关法律条文