南昌市东湖区人民检察院
起 诉 书
东检三部刑诉〔2020〕2954号
被告人秦某某（曾用名秦志平），女，****年**月**日出生，身份证号码360402********0062，汉族，初中文化程度，无业，住南昌市**村**栋**单元**室（户籍所在地江西省九江市**路**号**区**栋**号）。因涉嫌买卖国家机关证件罪，于2020年5月8日被南昌市公安局东湖分局刑事拘留，同年6月12日经本院以涉嫌买卖国家机关证件罪、妨害信用卡管理罪批准，次日被南昌市公安局东湖分局执行逮捕。
被告人李某某，男，****年**月**日出生，身份证号码360730********53132，汉族，大专文化程度，无业，住南昌市**村**栋**单元**室（户籍所在地江西省宁都县**乡**村**组）。因涉嫌买卖国家机关证件罪，于2020年5月8日被南昌市公安局东湖分局刑事拘留，同年6月12日经本院以涉嫌买卖国家机关证件罪、妨害信用卡管理罪批准，次日被南昌市公安局东湖分局执行逮捕。
被告人程某某，男，****年**月**日出生，身份证号码510521********4075，汉族，大学本科文化程度，无业,住南昌市**花园**栋**单元**室（户籍所在地四川省泸县**镇**村**组**号）。因犯盗窃罪，于2011年9月27日被南昌市西湖区人民法院判处拘役五个月，并处罚金人民币3000元。因涉嫌买卖国家机关证件罪，于2020年5月8日被南昌市公安局东湖分局刑事拘留，同年6月12日经本院以涉嫌买卖国家机关证件罪、妨害信用卡管理罪批准，次日被南昌市公安局东湖分局执行逮捕。
被告人许某某，男，****年**月**日出生，身份证号码360102********3812，汉族，初中文化程度，无业，住南昌市**旅社**室（户籍所在地南昌市**路**号**室）。因涉嫌买卖国家机关证件罪，于2020年5月8日被南昌市公安局东湖分局刑事拘留，同年6月12日经本院批准，次日被南昌市公安局东湖分局执行逮捕。
被告人曹某某，男，****年**月**日出生，身份证号码360122********7238，汉族，初中文化程度，无业，住南昌市**路**五排**栋**楼出租房（户籍所在地江西省**镇**路**号）。因涉嫌买卖国家机关证件罪，于2020年5月8日被南昌市公安局东湖分局刑事拘留，同年6月12日经本院批准，次日被南昌市公安局东湖分局执行逮捕。
本案由南昌市公安局东湖分局侦查终结，以被告人秦某某、李某某、程某某涉嫌买卖国家机关证件罪、伪造国家机关印章罪、妨害信用卡管理罪、被告人许某某、曹某某涉嫌买卖国家机关证件罪，于2020年8月12日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知所有被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及辩护人、值班律师的意见，审查了全部案卷材料。
经依法审查查明：
2020年3月始，秦某某、李某某、程某某经合议，采取以日工资人民币（以下币种同）200元雇佣被告人许某某、曹某某等人用其身份信息注册公司并办理营业执照、公司印章、对公账户、银行卡后再转卖第三人的手段谋利，获利由秦某某、李某某、程某某等3人均分。经查，秦某某先后买卖国家机关证件36本、非法持有他人信用卡83张；李某某买卖国家机关证件39本、非法持有他人信用卡89张；程某某买卖国家机关证件43本、非法持有他人信用卡96张；许某某将用其身份信息注册的3家公司营业执照出售给秦某某等人；曹某某将用其身份信息注册的3家公司营业执照出售给秦某某等人。
2020年5月7日，被告人秦某某、李某某、程某某、曹某某、许某某等5人被抓获归案。公安机关依法扣押了大量营业执照、银行卡等等物品，详见后附。
认定上述事实的证据如下：
1.物证：公安机关扣押的被告人秦某某等人持有的营业执照等；2.书证：被告人秦某某等人的身份信息等；3.证人证言：证人罗雅琴等人的证言；3.被告人供述和辩解：被告人秦某某等人的供述和辩解；4.搜查笔录：公安机关对被告人秦某某等人住所进行搜查的笔录；5.辨认笔录：被告人许某某辨认被告人秦某某等人的辨认笔录；6.电子数据：微信、蝙蝠等社交工具聊天记录等电子数据。
上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人秦某某、程某某、许某某、曹某某等4人对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。
本院认为，被告人秦某某、李某某、程某某买卖国家机关证件，情节严重；非法持有他人信用卡，数量巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第一百七十七条之一第一款第（二）项、，犯罪事实清楚，证据确实、充分，依法应当以买卖国家机关证件罪、妨害信用卡管理罪追究其刑事责任；被告人许某某、曹某某买卖国家机关证件，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，依法应当以买卖国家机关证件罪追究其刑事责任。被告人秦某某、李某某、程某某均具有《中华人民共和国刑法》第二十五条条第一款规定之情节。被告人秦某某、李某某、程某某、曹某某、许某某均具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定之情节。综上，建议判处被告人秦某某有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币6万元；建议判处被告人李某某有期徒刑五年，并处罚金人民币6万元；建议判处被告人程某某有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币6万元；建议判处被告人许某某有期徒刑六个月，并处罚金人民币1万元；建议判处被告人曹某某有期徒刑六个月，并处罚金人民币1万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。
此致
南昌市东湖区人民法院
检察官：涂 坤
检察官助理：孙昌凯
2020年9月11日
附：
1．案卷材料和证据12册；
2.《认罪认罚具结书》、《量刑建议书》各五份；
3.被告人秦某某现羁押于南昌市**看守所**区**号；
4.被告人李某某现羁押于南昌市**看守所**区**号；
5.被告人程某某现羁押于南昌市**看守所**区**号；
6.被告人许某某现羁押于南昌市**看守所**区**号；
7.被告人曹某某现羁押于南昌市**看守所**区**号。
8.公安机关依法扣押被告人秦某某持有尾号****民生银行卡1张、尾号****民生银行卡1张、尾号****北京银行卡1张、尾号****北京银行卡1张、尾号****交通银行卡1张、尾号****交通银行卡1张、尾号****交通银行卡1张、尾号****南昌银行卡1张、尾号****农业银行卡1张、尾号****平安银行卡1张、尾号****平安银行卡1张、尾号****平安银行卡1张、尾号****工商银行卡1张、尾号****工商银行卡1张、尾号****兴业银行卡1张、尾号****兴业银行卡1张、尾号****兴业银行卡1张、尾号****兴业银行卡1张、尾号****浦发银行卡1张、尾号****邮政银行卡1张、尾号****中信银行卡1张、尾号****招商银行卡1张、尾号****民生银行卡1张、尾号****招商银行卡1张、尾号****广发银行卡1张、尾号****、****、****、****、****、**光大银行卡5张、尾号****、****建设银行卡2张、尾号****江西银行卡1张、尾号****、****、****、****民生银行卡4张、尾号7671中信银行卡1张、尾号1905交通银行卡1张附带标注有飞鲸字样U盾2个、尾号9942工商银行卡1张附带标注有秦某某字样U盾1个、尾号3357工商银行卡1张附带标注有程集翔字样U盾1个、尾号7390建设银行卡1张附带标注有江西江现字样U盾两个、标注有霖森雨字样白色U盾2个、尾号3992江西银行卡1张附带标注有秦某某字样U盾1个、尾号4933江西省农信社银行卡1张附带标注有秦某某字样U盾1个、尾号9974江西省农信社银行卡1张附带有标注秦某某字样U盾1个、尾号8657江西银行卡1张附带标注有李某某字样U盾1个、尾号1947交通银行卡1张附带标注有程集翔字样U盾2个、尾号8375浦发银行卡1张附带标注有程集翔字样U盾2个、尾号4483建设银行卡1张附白色U盾2个、尾号6102江西银行卡1张附标注有黄昊字样白色U盾1个、尾号0757工商银行卡1张附标注有张钦字样白色U盾1个、标注有蒋代能、罗穆梁字样白色U盾2个、尾号5076浦发银行卡1张附标注有勇怡然字样白色U盾2个、标注有易霞科技字样黑色U盾2个、尾号7872农业银行卡1张附标注有赖勤勉字样白色U盾1个、尾号1996交通银行卡1张附标注有强晖字样白色U盾2个、中信银行自助回单服务卡附标注有狻字样黑色U盾2个、尾号5445招商银行卡1张附红色U盾2个、尾号2947中国银行卡1张、尾号9593光大银行卡1张、尾号3224中国银行卡1张、尾号0982招商银行卡1张、尾号9742光大银行卡1张、尾号5524建设银行卡1张、尾号3678光大银行卡1张、尾号0509招商银行卡1张、尾号2096中信银行卡1张、尾号6951招商银行卡1张、尾号3215赣州银行卡1张、尾号6985招商银行卡1张、尾号0403乐迷卡1张、尾号3812工商银行卡1张、尾号7371工商银行卡1张、尾号6518兴业银行卡1张、尾号5513招商银行卡1张、尾号9919招商银行卡1张、尾号9376建设银行卡1张、尾号9923中信银行卡1张、尾号0612建设银行卡1张、尾号8079招商银行卡1张、尾号8253南昌银行卡1张、尾号9073农业银行卡1张、尾号6299浦发银行卡1张、尾号1150邮政储蓄银行卡1张、尾号5272农业银行卡1张、尾号8458江西省农信社银行卡1张、尾号8376农业银行卡1张、尾号7307中国银行卡1张、尾号5666招商银行卡1张、尾号3941光大银行卡1张、尾号8165中信银行卡1张、尾号0565交通银行卡1张、尾号8541邮政储蓄银行卡1张、尾号7264民生银行卡1张、尾号2593浦发银行卡1张、尾号2139贵州农信银行卡1张、尾号8685工商银行卡1张、尾号8570中信银行卡1张、尾号4234中国银行卡1张、尾号8883建设银行卡1张、尾号9663农业银行卡1张、尾号8676建设银行卡1张、尾号3713工商银行卡1张、尾号6758建设银行卡1张、尾号3373工商银行卡1张、尾号9569光大银行卡1张、尾号4900光大银行卡1张、尾号5549浦发银行卡1张、尾号2467建设银行卡1张、尾号3721工商银行卡1张、尾号3788工商银行卡1张、尾号9967农业银行卡1张、尾号3254建设银行卡1张、尾号4597浦发银行卡1张、尾号4589浦发银行卡1张、尾号3754工商银行卡1张、尾号3347中信银行卡1张、尾号8730浦发银行卡1张、尾号3770工商银行卡1张、尾号5804建设银行卡1张、尾号7569农业银行卡1张、尾号1066农业银行卡1张、尾号6169农业银行卡1张、尾号1162农业银行卡1张、尾号7317建设银行卡1张、尾号2327建设银行卡1张、尾号5248建设银行卡1张、尾号4643建设银行卡1张、尾号8411工商银行卡1张、尾号3697工商银行卡1张、尾号8367浦发银行卡1张、尾号5964农业银行卡1张、尾号3367农业银行卡1张、尾号4431浦发银行卡1张、尾号4514浦发银行卡1张、尾号9825光大银行卡1张、尾号9817光大银行卡1张、尾号4769光大银行卡1张、尾号8458兴业银行卡1张、尾号5792民生银行卡1张、尾号3473招商银行卡1张、尾号0136招商银行卡1张、尾号6269农业银行卡1张、尾号1377农业银行卡1张、尾号3860建设银行卡1张、法人秦某某的南昌致齐装饰设计有限公司营业执照1张、个体户经营者李某某的邳州市泰明小吃部营业执照1张、个体经营者李某某的邳州市林悦计生用品经营部营业执照1张、法人李某某的贵州万民信息技术有限公司营业执照1张、法人程某某的南昌坊芷商贸有限公司营业执照1张、法人黄荣宇的南昌黄荣宇服装有限公司营业执照1张、法人杨麒的江西申玉联贸易有限公司营业执照1张、法人辛勇的南昌辛勇广告有限公司营业执照1张、法人辛勇的南昌辛勇照明电器有限公司营业执照1张、法人唐聪的江西万庆科技有限公司营业执照1张、个体户经营者万立辉的邳州市华茵悦小吃部营业执照1张、法人许某某的南昌音镜凌文化传播有限公司营业执照1张、法人王伊嵩的南昌王翩翩服饰经营有限公司营业执照1张、个体经营者秦某某的邳州市莱森悦小吃部营业执照1张、个体经营者万立辉的邳州市盈宇源服装店营业执照1张、个体经营者秦某某的邳州市纳森服装店营业执照1张、个体经营者李某某的湾里区盛林广告制作中心营业执照1张、法人秦某某的南昌敏子服饰有限公司营业执照1张、法人杨强的南昌囚牛金属材料有限公司营业执照1张、法人秦某某的江西霖森雨贸易有限公司营业执照1张、法人邓银龙的江西强晖建设有限责任公司营业执照1张、法人许某某的南昌登聚广告有限公司营业执照1张、法人李某某的江西程集翔科技有限公司营业执照1张、法人曹某某的南昌志群广告有限公司营业执照1张、法人刘福根的南昌流富林农业发展有限公司营业执照1张、法人杨麒的南昌拓木度电子商务有限公司营业执照1张、个体经营者许某某的南昌貔貅信息技术服务有限公司营业执照1张、法人雷文的江西匠尺贸易有限公司营业执照1张、法人秦路程的南昌拓枫本电子商务有限公司营业执照1张、法人喻昌的南昌屹立电子商务有限公司营业执照1张、法人雷文的南昌莱拓电子商务有限公司营业执照1张、法人曹某某的南昌曹群贸易有限公司营业执照1张、个体户经营者秦某某的南昌市西湖区鑫罗马服饰广场秦某某服饰行营业执照1张、法人黄强的重庆泓上健康咨询有限公司营业执照1张、法人李佑林的南昌狻猊置业有限公司营业执照1张、法人王皓的南昌王皓机电设备有限公司营业执照1张、法人孙文的南昌清珈飞米置业顾问有限公司营业执照1张、法人杨锦聪的南昌杨锦聪户外用品有限公司营业执照1张、法人杨麒的南昌清润文化传播有限公司营业执照正副本复印件各1张、法人管晓斌的南昌至曦科技有限公司营业执照正副本复印件各1张、法人刘技的南昌莱正电子商贸有限公司营业执照正本复印件1张、法人郭刚的西湖区刚仔广告制作中心营业执照副本复印件1张、法人裘佳的南昌春星广告有限公司营业执照正本复印件1张、法人杨武的江西易霞科技有限公司营业执照正本复印件1张、法人喻昌的南昌勇怡然贸易有限公司营业执照正副本复印件各1张、法人管晓斌的南昌旭辉电子商务有限公司营业执照正副本复印件各1张、法人秦某某的南昌飞鲸服饰有限公司营业执照正本复印件1张、法人秦某某的江西江现网络科技有限公司营业执照正本复印件1张、法人雷文的南昌莱拓电子商务有限公司营业执照正副本复印件各1张、法人曾慧文的南昌曾慧文家政服务有限公司营业执照正本复印件1张、法人曹某某的江西皮相电子商务有限公司营业执照副本复印件1张、种类不一U盾42个、种类不一POS机23个。
2020年5月8日，南昌市公安局东湖分局依法扣押被告人李某某持有种类不一U盾42个、种类不一POS机23个、尾号9754邮政银行卡1张、尾号3505建设银行卡1张、尾号4491建设银行卡1张、尾号6711、6581的民生银行卡各1张、尾号9069的农业银行卡1张、尾号0208的招商银行卡1张、尾号4012、1881中信银行卡各1张、尾号1156、6988、6504光大银行卡各1张、尾号8318工商银行卡1张、卡号不详银行卡1张、尾号1905交通银行卡1张附带标注有飞鲸字样U盾2个、尾号9942工商银行卡1张附带标注有秦某某字样U盾1个、尾号3357工商银行卡1张附带标注有程集翔字样U盾1个、尾号7390建设银行卡1张附带标注有江西江现字样U盾两个、标注有霖森雨字样白色U盾2个、尾号3992江西银行卡1张附带标注有秦某某字样U盾1个、尾号4933江西省农信社银行卡1张附带标注有秦某某字样U盾1个、尾号9974江西省农信社银行卡1张附带有标注秦某某字样U盾1个、尾号8657江西银行卡1张附带标注有李某某字样U盾1个、尾号1947交通银行卡1张附带标注有程集翔字样U盾2个、尾号8375浦发银行卡1张附带标注有程集翔字样U盾2个、尾号4483建设银行卡1张附白色U盾2个、尾号6102江西银行卡1张附标注有黄昊字样白色U盾1个、尾号0757工商银行卡1张附标注有张钦字样白色U盾1个、标注有蒋代能、罗穆梁字样白色U盾2个、尾号5076浦发银行卡1张附标注有勇怡然字样白色U盾2个、标注有易霞科技字样黑色U盾2个、尾号7872农业银行卡1张附标注有赖勤勉字样白色U盾1个、尾号1996交通银行卡1张附标注有强晖字样白色U盾2个、中信银行自助回单服务卡附标注有狻字样黑色U盾2个、尾号5445招商银行卡1张附红色U盾2个、尾号2947中国银行卡1张、尾号9593光大银行卡1张、尾号3224中国银行卡1张、尾号0982招商银行卡1张、尾号9742光大银行卡1张、尾号5524建设银行卡1张、尾号3678光大银行卡1张、尾号0509招商银行卡1张、尾号2096中信银行卡1张、尾号6951招商银行卡1张、尾号3215赣州银行卡1张、尾号6985招商银行卡1张、尾号0403乐迷卡1张、尾号3812工商银行卡1张、尾号7371工商银行卡1张、尾号6518兴业银行卡1张、尾号5513招商银行卡1张、尾号9919招商银行卡1张、尾号9376建设银行卡1张、尾号9923中信银行卡1张、尾号0612建设银行卡1张、尾号8079招商银行卡1张、尾号8253南昌银行卡1张、尾号9073农业银行卡1张、尾号6299浦发银行卡1张、尾号1150邮政储蓄银行卡1张、尾号5272农业银行卡1张、尾号8458江西省农信社银行卡1张、尾号8376农业银行卡1张、尾号7307中国银行卡1张、尾号5666招商银行卡1张、尾号3941光大银行卡1张、尾号8165中信银行卡1张、尾号0565交通银行卡1张、尾号8541邮政储蓄银行卡1张、尾号7264民生银行卡1张、尾号2593浦发银行卡1张、尾号2139贵州农信银行卡1张、尾号8685工商银行卡1张、尾号8570中信银行卡1张、尾号4234中国银行卡1张、尾号8883建设银行卡1张、尾号9663农业银行卡1张、尾号8676建设银行卡1张、尾号3713工商银行卡1张、尾号6758建设银行卡1张、尾号3373工商银行卡1张、尾号9569光大银行卡1张、尾号4900光大银行卡1张、尾号5549浦发银行卡1张、尾号2467建设银行卡1张、尾号3721工商银行卡1张、尾号3788工商银行卡1张、尾号9967农业银行卡1张、尾号3254建设银行卡1张、尾号4597浦发银行卡1张、尾号4589浦发银行卡1张、尾号3754工商银行卡1张、尾号3347中信银行卡1张、尾号8730浦发银行卡1张、尾号3770工商银行卡1张、尾号5804建设银行卡1张、尾号7569农业银行卡1张、尾号1066农业银行卡1张、尾号6169农业银行卡1张、尾号1162农业银行卡1张、尾号7317建设银行卡1张、尾号2327建设银行卡1张、尾号5248建设银行卡1张、尾号4643建设银行卡1张、尾号8411工商银行卡1张、尾号3697工商银行卡1张、尾号8367浦发银行卡1张、尾号5964农业银行卡1张、尾号3367农业银行卡1张、尾号4431浦发银行卡1张、尾号4514浦发银行卡1张、尾号9825光大银行卡1张、尾号9817光大银行卡1张、尾号4769光大银行卡1张、尾号8458兴业银行卡1张、尾号5792民生银行卡1张、尾号3473招商银行卡1张、尾号0136招商银行卡1张、尾号6269农业银行卡1张、尾号1377农业银行卡1张、尾号3860建设银行卡1张、法人秦某某的南昌致齐装饰设计有限公司营业执照1张、个体户经营者李某某的邳州市泰明小吃部营业执照1张、个体经营者李某某的邳州市林悦计生用品经营部营业执照1张、法人李某某的贵州万民信息技术有限公司营业执照1张、法人程某某的南昌坊芷商贸有限公司营业执照1张、法人黄荣宇的南昌黄荣宇服装有限公司营业执照1张、法人杨麒的江西申玉联贸易有限公司营业执照1张、法人辛勇的南昌辛勇广告有限公司营业执照1张、法人辛勇的南昌辛勇照明电器有限公司营业执照1张、法人唐聪的江西万庆科技有限公司营业执照1张、个体户经营者万立辉的邳州市华茵悦小吃部营业执照1张、法人许某某的南昌音镜凌文化传播有限公司营业执照1张、法人王伊嵩的南昌王翩翩服饰经营有限公司营业执照1张、个体经营者秦某某的邳州市莱森悦小吃部营业执照1张、个体经营者万立辉的邳州市盈宇源服装店营业执照1张、个体经营者秦某某的邳州市纳森服装店营业执照1张、个体经营者李某某的湾里区盛林广告制作中心营业执照1张、法人秦某某的南昌敏子服饰有限公司营业执照1张、法人杨强的南昌囚牛金属材料有限公司营业执照1张、法人秦某某的江西霖森雨贸易有限公司营业执照1张、法人邓银龙的江西强晖建设有限责任公司营业执照1张、法人许某某的南昌登聚广告有限公司营业执照1张、法人李某某的江西程集翔科技有限公司营业执照1张、法人曹某某的南昌志群广告有限公司营业执照1张、法人刘福根的南昌流富林农业发展有限公司营业执照1张、法人杨麒的南昌拓木度电子商务有限公司营业执照1张、个体经营者许某某的南昌貔貅信息技术服务有限公司营业执照1张、法人雷文的江西匠尺贸易有限公司营业执照1张、法人秦路程的南昌拓枫本电子商务有限公司营业执照1张、法人喻昌的南昌屹立电子商务有限公司营业执照1张、法人雷文的南昌莱拓电子商务有限公司营业执照1张、法人曹某某的南昌曹群贸易有限公司营业执照1张、个体户经营者秦某某的南昌市西湖区鑫罗马服饰广场秦某某服饰行营业执照1张、法人黄强的重庆泓上健康咨询有限公司营业执照1张、法人李佑林的南昌狻猊置业有限公司营业执照1张、法人王皓的南昌王皓机电设备有限公司营业执照1张、法人孙文的南昌清珈飞米置业顾问有限公司营业执照1张、法人杨锦聪的南昌杨锦聪户外用品有限公司营业执照1张、法人杨麒的南昌清润文化传播有限公司营业执照正副本复印件各1张、法人管晓斌的南昌至曦科技有限公司营业执照正副本复印件各1张、法人刘技的南昌莱正电子商贸有限公司营业执照正本复印件1张、法人郭刚的西湖区刚仔广告制作中心营业执照副本复印件1张、法人裘佳的南昌春星广告有限公司营业执照正本复印件1张、法人杨武的江西易霞科技有限公司营业执照正本复印件1张、法人喻昌的南昌勇怡然贸易有限公司营业执照正副本复印件各1张、法人管晓斌的南昌旭辉电子商务有限公司营业执照正副本复印件各1张、法人秦某某的南昌飞鲸服饰有限公司营业执照正本复印件1张、法人秦某某的江西江现网络科技有限公司营业执照正本复印件1张、法人雷文的南昌莱拓电子商务有限公司营业执照正副本复印件各1张、法人曾慧文的南昌曾慧文家政服务有限公司营业执照正本复印件1张、法人曹某某的江西皮相电子商务有限公司营业执照副本复印件1张
依法扣押被告人程某某持有华为荣耀3手机1部、OPPO手机1部、小米手机1部、苹果6手机1部、红色合利宝POSS机1台、白色、黄色瑞银信POSS机各1台、蓝色开店宝POSS机1台、工商银行U盾1个、江西银行e令宝1个、江西银行e路宝1个、招商银行U盾1个、中国银行U盾1个、标注有鹏佳字样的江西银行e路宝2个、程某某名下南昌坊芷商贸公司公章1套、尾号7581广发银行信用卡1张、尾号3277华夏银行信用卡1张、尾号1810中信银行信用卡1张、尾号3880浦发银行信用卡1张、尾号8173建设银行单位结算卡1张、尾号0877农业银行卡1张、尾号6977、7996工商银行卡2张、尾号2947中国银行卡1张、尾号9593光大银行卡1张、尾号3224中国银行卡1张、尾号0982招商银行卡1张、尾号9742光大银行卡1张、尾号5524建设银行卡1张、尾号3678光大银行卡1张、尾号0509招商银行卡1张、尾号2096中信银行卡1张、尾号6951招商银行卡1张、尾号3215赣州银行卡1张、尾号6985招商银行卡1张、尾号0403乐迷卡1张、尾号3812工商银行卡1张、尾号7371工商银行卡1张、尾号6518兴业银行卡1张、尾号5513招商银行卡1张、尾号9919招商银行卡1张、尾号9376建设银行卡1张、尾号9923中信银行卡1张、尾号0612建设银行卡1张、尾号8079招商银行卡1张、尾号8253南昌银行卡1张、尾号9073农业银行卡1张、尾号6299浦发银行卡1张、尾号1150邮政储蓄银行卡1张、尾号5272农业银行卡1张、尾号8458江西省农信社银行卡1张、尾号8376农业银行卡1张、尾号7307中国银行卡1张、尾号5666招商银行卡1张、尾号3941光大银行卡1张、尾号8165中信银行卡1张、尾号0565交通银行卡1张、尾号8541邮政储蓄银行卡1张、尾号7264民生银行卡1张、尾号2593浦发银行卡1张、尾号2139贵州农信银行卡1张、尾号8685工商银行卡1张、尾号8570中信银行卡1张、尾号4234中国银行卡1张、尾号8883建设银行卡1张、尾号9663农业银行卡1张、尾号8676建设银行卡1张、尾号3713工商银行卡1张、尾号6758建设银行卡1张、尾号3373工商银行卡1张、尾号9569光大银行卡1张、尾号4900光大银行卡1张、尾号5549浦发银行卡1张、尾号2467建设银行卡1张、尾号3721工商银行卡1张、尾号3788工商银行卡1张、尾号9967农业银行卡1张、尾号3254建设银行卡1张、尾号4597浦发银行卡1张、尾号4589浦发银行卡1张、尾号3754工商银行卡1张、尾号3347中信银行卡1张、尾号8730浦发银行卡1张、尾号3770工商银行卡1张、尾号5804建设银行卡1张、尾号7569农业银行卡1张、尾号1066农业银行卡1张、尾号6169农业银行卡1张、尾号1162农业银行卡1张、尾号7317建设银行卡1张、尾号2327建设银行卡1张、尾号5248建设银行卡1张、尾号4643建设银行卡1张、尾号8411工商银行卡1张、尾号3697工商银行卡1张、尾号8367浦发银行卡1张、尾号5964农业银行卡1张、尾号3367农业银行卡1张、尾号4431浦发银行卡1张、尾号4514浦发银行卡1张、尾号9825光大银行卡1张、尾号9817光大银行卡1张、尾号4769光大银行卡1张、尾号8458兴业银行卡1张、尾号5792民生银行卡1张、尾号3473招商银行卡1张、尾号0136招商银行卡1张、尾号6269农业银行卡1张、尾号1377农业银行卡1张、尾号3860建设银行卡1张、尾号8359的工商银行卡1张、尾号1967的工商银行卡1张、尾号7834的中信银行卡1张、尾号6297的农业银行卡1张、尾号1920的中国银行卡1张、尾号5989的浦发银行卡1张、尾号0664的光大银行卡1张、尾号3425的平安银行卡1张、尾号2917的江西银行卡1张、尾号9035的招商银行卡1张、尾号1837、4380的民生银行卡各1张、尾号7098、4357的建设银行卡各1张、法人秦某某的南昌致齐装饰设计有限公司营业执照1张、个体户经营者李某某的邳州市泰明小吃部营业执照1张、个体经营者李某某的邳州市林悦计生用品经营部营业执照1张、法人李某某的贵州万民信息技术有限公司营业执照1张、法人程某某的南昌坊芷商贸有限公司营业执照1张、法人黄荣宇的南昌黄荣宇服装有限公司营业执照1张、法人杨麒的江西申玉联贸易有限公司营业执照1张、法人辛勇的南昌辛勇广告有限公司营业执照1张、法人辛勇的南昌辛勇照明电器有限公司营业执照1张、法人唐聪的江西万庆科技有限公司营业执照1张、个体户经营者万立辉的邳州市华茵悦小吃部营业执照1张、法人许某某的南昌音镜凌文化传播有限公司营业执照1张、法人王伊嵩的南昌王翩翩服饰经营有限公司营业执照1张、个体经营者秦某某的邳州市莱森悦小吃部营业执照1张、个体经营者万立辉的邳州市盈宇源服装店营业执照1张、个体经营者秦某某的邳州市纳森服装店营业执照1张、个体经营者李某某的湾里区盛林广告制作中心营业执照1张、法人秦某某的南昌敏子服饰有限公司营业执照1张、法人杨强的南昌囚牛金属材料有限公司营业执照1张、法人秦某某的江西霖森雨贸易有限公司营业执照1张、法人邓银龙的江西强晖建设有限责任公司营业执照1张、法人许某某的南昌登聚广告有限公司营业执照1张、法人李某某的江西程集翔科技有限公司营业执照1张、法人曹某某的南昌志群广告有限公司营业执照1张、法人刘福根的南昌流富林农业发展有限公司营业执照1张、法人杨麒的南昌拓木度电子商务有限公司营业执照1张、个体经营者许某某的南昌貔貅信息技术服务有限公司营业执照1张、法人雷文的江西匠尺贸易有限公司营业执照1张、法人秦路程的南昌拓枫本电子商务有限公司营业执照1张、法人喻昌的南昌屹立电子商务有限公司营业执照1张、法人雷文的南昌莱拓电子商务有限公司营业执照1张、法人曹某某的南昌曹群贸易有限公司营业执照1张、个体户经营者秦某某的南昌市西湖区鑫罗马服饰广场秦某某服饰行营业执照1张、法人黄强的重庆泓上健康咨询有限公司营业执照1张、法人李佑林的南昌狻猊置业有限公司营业执照1张、法人王皓的南昌王皓机电设备有限公司营业执照1张、法人孙文的南昌清珈飞米置业顾问有限公司营业执照1张、法人杨锦聪的南昌杨锦聪户外用品有限公司营业执照1张、法人杨麒的南昌清润文化传播有限公司营业执照正副本复印件各1张、法人管晓斌的南昌至曦科技有限公司营业执照正副本复印件各1张、法人刘技的南昌莱正电子商贸有限公司营业执照正本复印件1张、法人郭刚的西湖区刚仔广告制作中心营业执照副本复印件1张、法人裘佳的南昌春星广告有限公司营业执照正本复印件1张、法人杨武的江西易霞科技有限公司营业执照正本复印件1张、法人喻昌的南昌勇怡然贸易有限公司营业执照正副本复印件各1张、法人管晓斌的南昌旭辉电子商务有限公司营业执照正副本复印件各1张、法人秦某某的南昌飞鲸服饰有限公司营业执照正本复印件1张、法人秦某某的江西江现网络科技有限公司营业执照正本复印件1张、法人雷文的南昌莱拓电子商务有限公司营业执照正副本复印件各1张、法人曾慧文的南昌曾慧文家政服务有限公司营业执照正本复印件1张、法人曹某某的江西皮相电子商务有限公司营业执照副本复印件1张、重庆泓上健康咨询有限公司营业执照1套。
依法扣押被告人许某某南昌登聚广告有限公司营业执照复印件1张、尾号2092江西银行卡1张、尾号3110浦发银行卡1张、尾号2108建设银行卡1张、尾号3155招商银行卡1张、尾号5048建设银行卡1张、黑色华为手机1部、蓝黑色OPPO手机1部，工商银行U盾1个。
依法扣押王皓（取保候审）100元面额人民币100张、黑色VIVO手机1部、尾号6872工商银行卡1张、尾号3704光DAU银行卡1张、尾号7600建设银行卡1张、王皓身份证1张、南昌美不胜收体育用品有限公司印章3枚、相关材料7张、营业执照1张、南昌捷径汽车用品有限公司印章3枚、营业执照1张、相关材料14张、银色钥匙2把、100元面额人民币100张。
依法扣押杨锦聪（取保候审）南昌杨锦聪户外用品有限公司营业执照1张、印章3枚、尾号1708建设银行卡1张、100元面额人民币32张、10元面额人民币4张1元面额人民币9张。
依法扣押黄情（取保候审）VIVO手机1部、南昌琴具文化传媒有限公司营业执照1张、公章1套、浦发银行U-Key2个、中国银行U盾1个、北京银行U盾2个、尾号6948工商银行卡1张及U盾1个、尾号8772农业银行卡1张及U盾1个、尾号9576农业银行卡1张及U盾1个、尾号6279农业银行卡1张及U盾1个、尾号0579农业银行卡1张及U盾1个、尾号1182浦发银行单位结算卡1张、尾号7714邮政储蓄银行卡1张、尾号9716兴业银行卡1张、尾号1376工商银行卡1张、尾号7244邮政储蓄银行卡1张、尾号0289江西银行卡1张、尾号1593平安银行卡1张、尾号0475农业银行卡1张、尾号7670中国银行卡1张、尾号0543建设银行卡1张、100元面额人民币165张。
依法扣押孙文（取保候审）面额100元人民币30张。
依法扣押被告人曹某某身份证1张、尾号5244江西农商银行卡1张、尾号2795建设银行卡1张、白色农业银行K宝1个、银色钥匙1个、白色VIVO手机1部。
依法扣押王伊嵩（取保候审）持有的南昌徐过蒲服装有限公司营业执照1套、印章1套、银色苹果手机1部、银色魅族手机1部、南昌王翩翩服饰经营有限公司营业执照复印件1张、尾号3842平安银行卡1张、尾号0350民生银行卡1张、尾号3243中国银行卡1张、尾号6455建设银行卡1张、尾号7748中国银行卡1张、尾号0897光大银行卡1张、尾号5660工商银行卡1张、尾号0571农业银行卡1张、面额100元人民币60张共6000元。
依法扣押邓银龙（取保候审）面额100元人民币20张。
依法扣押裘佳（取保候审）南昌春星广告有限公司营业执照1张、公司印章3枚、面额100元人民币30张。
依法扣押万立辉持有的安义县龙转辉水产深加工有限公司营业执照复印件4张、印章1枚、二代网银U盾2个、安义立辉养殖场营业执照复印件3张、南昌圆邦农业有限公司营业执照复印件2张、印章1枚、南昌旺河农业有限公司营业执照复印件2张、南昌克仕农业有限公司营业执照复印件3张、南昌场妙农业有限公司营业执照3张、网银U盾3个、华为荣耀手机1部、尾号9908建设银行卡1张、尾号3010邮政银行卡1张、尾号9264民生银行卡1张、尾号2353建设银行卡1张、尾号0549江西银行卡1张、尾号2928中国银行卡1张、尾号3627招商银行样卡1张、尾号9946北京银行卡1张、尾号2986农商银行卡1张、尾号1565工商银行卡1张、尾号6037建设银行卡1张、尾号5195中信银行卡1张、尾号1343交通银行卡1张。
依法扣押杨麒100元面额人民币47张、面额10元人民币6张。
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