起诉书（秦某某非法吸收公众存款案）_上海市浦东新区人民检察院

上海市浦东新区人民检察院

起 诉 书

沪浦检金融刑诉〔2020〕4852号

被告人秦某某，男，1980年**月**日生，公民身份号码：3729231980********，汉族，初中文化，系无锡**电子商务有限公司上海沪东门店**人，户籍在山东省定陶县**镇**村**村**号。2020年7月1日因涉嫌非法吸收公众存款罪由上海市公安局浦东分局刑事拘留，同年7月3日延长刑事拘留期限至三十天，同年8月5日经本院批准由上海市公安局浦东分局执行逮捕。

本案由上海市公安局浦东分局侦查终结，以被告人秦某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年8月31日向本院移送审查起诉。本院受理后，于当日已告知被告人有权委托辩护人；依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2017年7月至2018年9月，被告人秦某某担任***网络科技有限公司（后更名为“无锡**电子商务有限公司”）上海**门店**人期间，在未获得国家有关部门批准的情况下，通过发放小广告、朋友介绍、播放宣传片等公开宣传方式，以出售会员卡入会以及投资加盟***自动售货机的形式，与集资参与人签订协议，承诺保本付息，向不特定公众非法吸收存款。经司法审计，共吸收存款人民币517万余元（以下币种均为人民币），涉及投资人员80余人，其中未兑付465万余元，涉及投资人80余人。

2020年7月1日，被告人秦某某主动至公安机关投案，如实供述犯罪事实。

上述事实，有以下证据证实：

1.集资参与人肖某某、周某某、陈某某等人的报案笔录，证实秦某某负责经营管理的***网络科技有限公司上海**门店以高额收益回报为诱饵向社会公众销售理财产品，到期未能兑付的事实。

2.集资参与人提供的***自动售货机加盟代运营合作协议、***商城会员章程、**文化发展有限公司礼品兑换券使用协议、欠款协议书、收款收据，公安机关调取的银行交易记录等，证实***网络科技有限公司以出售会员卡入会的形式以及投资加盟***自动售货机的形式，与集资参与人签订协议，承诺保本付息，向不特定公众非法吸收资金的事实。

3.上海**事务所有限公司出具的司法鉴定报告，证实被告人秦某某共计吸收资金517万余元，未兑付金额465万余元。

4.上海市公安局浦东分局调取的常住人口基本信息，证实被告人秦某某的身份情况。

5.上海市公安局浦东分局出具的案发经过，证实被告人秦某某的到案情况。

6.被告人秦某某的供述，证实其到案后如实供述上述犯罪事实。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人秦某某对基本犯罪事实无异议。

本院认为，被告人秦某某违反法律规定，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人秦某某系自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以减轻处罚。建议判处被告人秦某某有期徒刑二年,并处罚金二万元；如全额退赃，建议判处被告人秦某某有期徒刑一年六个月，并处罚金二万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法审判。

此致

上海市浦东新区人民法院

检察官杨震宇

检察官助理查义琳

2020年9月25日

附：

1.被告人秦某某现羁押于上海市浦东新区看守所。

2.侦查卷宗三册、司法审计报告一册。

3.相关法律条文。

附：相关法律条文

《中华人民共和国刑法》

第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。

第一百七十六条第一款非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第一百七十六条人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。