起诉书（秦某甲、康某某组织、领导传销活动案）_山西省盂县人民检察院

山西省盂县人民检察院

起 诉 书

盂检刑刑诉〔2019〕66号

被告人秦某甲，男，1982年**月**日出生，居民身份证号码1403221982********，汉族，中专文化，户籍所在地山西省阳泉市盂县****村,住****。 2018年9月5日因涉嫌组织、领导传销活动罪被盂县公安局刑事拘留，同年9月30日被逮捕。

被告人康某某，女，1967年**月**日出生，居民身份证号码1403221967********，汉族，初中文化，户籍所在地山西省阳泉市盂县，住****。 2018年9月5日因涉嫌组织、领导传销活动罪被盂县公安局刑事拘留，同年9月30日被逮捕。

本案由山西省盂县公安局侦查终结，以被告人秦某甲、康某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年11月28日移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。期间退回公安机关补充侦查两次。 

经依法审查查明：

2016年4月21日，秦某乙、秦某甲等人注册成立了盂县唯宝汇商贸有限公司，不定期的由秦某甲、康某某、韩某某、张某甲、张某乙等人组织人员进行讲课，讲课内容宣扬“唯宝汇”是“帮扶中国好企业，捧红民族好品牌，做民族品牌的推广者和爱用者的好平台，在帮助国家的同时自己还可以挣到钱。”并且宣传加入平台的方式，即网上先注册，注册的同时必须给平台上打钱,钱打到平台指定账户后，注册成功,注册成功后即成为“唯宝汇”的正式会员。2016年5月9日，盂县唯宝汇商贸有限公司因涉嫌为传销活动提供场所，被盂县工商部门处罚。之后韩某某又在盂县****租了门市成立了唯宝汇盂县跃进花园工作室，由韩某某、秦某甲、康某某、李银坡等人不定期组织人员进行宣传讲课，经韩某某、秦某甲、康某某等人的宣传，发展了百余人注册成为唯宝汇会员。

唯宝汇网络宣传传销共分三个阶段，经历了三种模式。

1、珠宝会员计酬返利模式（2014年5月至2015年6月）该模式主要是购买一定数额珠宝首饰，在一定期限内返还会员现金。即购买12000元的珠宝首饰，最终返还会员12000元现金；购买36000元的珠宝首饰。最终返还会员36000元的现金。购买12万元的珠宝首饰，最终返还会员24万元现金。此阶段已被工商局按团队计酬模式行政处罚。

2、唯宝汇计酬返利模式（2015年6月至2016年7月）

（1）静态收益送积分：购物3000元送6000积分；购物6000元，送12000积分；购物12000元送24000积分；购物36000元送72000积分。

（2）动态收益层奖：自己推荐新的会员，或者是上级推荐的新会员分为左右两个区域放置，每一层出现左右各一份订单时，开始计算层奖，算法是小订单金额的50%。量奖：按照左右两个区域业绩数额平衡计算，以小区业绩数额乘以一定的百分比，作为量奖。具体计算方法是：如果左右两个区新增业绩数额达到3:1，奖金是小区业绩数额的28%；如果左右两个区新增业绩数额达到2:1，奖金是小区业绩数额的21%；如果左右两个区新增业绩数额达到1:1，奖金是小区业绩数额的14%。管理奖：根据自己所推荐的下级会员的量奖的数额乘以5%。自己的级别不同，可供计算的下级代数不同，普通会员拿一代，银行卡和金卡会员拿二代，钻卡会员拿三代。(备注：层奖和量奖合计每天最多5万元。所有各项奖金收入，以及所送积分的50%可提现，也可以在唯宝汇商城购物。所有各项奖金收入，以及所送积分的10%作为公益基金用于慈善活动。所有各项奖金收入以及所送积分的40%作为消费积分，专用于为宝汇商城购物。)

3、唯宝汇祥云资产宝（ACA）传销模式（2016年7月至2017年7月）

静态收入自然增值。即所购的祥云币每周释放剩余部分的3%（全部释放约一年时间），已经释放的部分可以继续留着升值，也可以随时按当天市价出售。例如：祥云币自2016年7月上线时的1元/枚，到11月底已上涨4.01元每枚。四个月时间就上涨了四倍。目前每天上涨0.04元/枚，越早加入收益就越多。加盟钻级、冠级的，除了享受祥云币的增值外，每月重复享受公司分红。

被告人秦某甲2015年12月加入唯宝汇，有多个会员账号，发展了李某某、白某某等多人注册成为唯宝汇会员。经北京中海义信信息技术有限公司司法鉴定所鉴定，秦某甲主账号：zqzl001，下线层级31层，下线会员信息共1242条，全部账号提现金额实际到账123137.36元，总计实际收入1173065.874。被告人康某某2016年12月加入唯宝汇，发展了柴某某、梁某某等多人注册成为唯宝汇会员。经北京中海义信信息技术有限公司司法鉴定所鉴定，康某某会员主账号：ZKSY001，下线层级23层，下线会员信息279条，全部账号提现金额实际到账25650元，总计实际收入532736.8。

认定上述事实的证据如下：

被告人供述、证人证言、书证、鉴定意见、视听资料。

本院认为，被告人秦某甲、康某某组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济与社会秩序的传销活动，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定,犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

盂县人民法院

检察员：赵文敏

2019年4月16日

附：

    1.被告人秦某甲现羁押于盂县看守所，被告人康某某现羁押于阳泉市看守所。

2.案卷材料和证据8册。