起诉书（程广、秦超等诈骗案）_重庆市江津区人民检察院

重庆市江津区人民检察院

起 诉 书

渝津检刑诉〔2019〕663号

被告人程广，男，1992年**月**日出生，身份证号码5116021992********，汉族，高中文化，重庆*甲商务信息咨询有限公司法定代表人，四川省广安市人，住四川省广安市广安区**镇**村**组**号。因涉嫌诈骗罪，2018年10月25日被重庆市江津区公安局刑事拘留，2018年11月30日经本院批准，次日由重庆市江津区公安局逮捕。

被告人秦超，男，1993年**月**日出生，身份证号码5001021993********，汉族，初中文化，重庆*乙商务信息咨询有限公司法定代表人，重庆市涪陵区人，住重庆市涪陵区**镇**村**组**号。因涉嫌诈骗罪，2018年10月25日被重庆市江津区公安局刑事拘留，2018年11月30日经本院批准，次日由重庆市江津区公安局逮捕。

被告人陈蓓蕾，男，1987年**月**日出生，身份证号码5003821987********，汉族，初中文化，无业，重庆市合川区人，住重庆市合川区**镇**湾**号**号。因涉嫌诈骗罪，2018年10月25日被重庆市江津区公安局刑事拘留，2018年11月30日经本院批准，次日由重庆市江津区公安局逮捕。

本案由重庆市江津区公安局侦查终结，以被告人程广、秦超、陈蓓蕾涉嫌诈骗罪，于2019年1月24日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年1月24日已告知被告人有权委托辩护人，2019年1月24日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了辩护人、被害人的意见，审查了全部案件材料。因事实不清、证据不足，本院分别于2019年3月11日、2019年5月26日退回重庆市江津区公安局补充侦查，该局分别于2019年4月11日、2019年6月26日再次移送本院审查起诉。因案件复杂，本院分别于2019年2月24日、2019年5月11日、2019年7月26日延长审查起诉期限半个月。

经依法审查查明：

一．涉嫌诈骗罪的犯罪事实

2017年5月至2018年5月期间，被告人程广和秦超合伙或者单独通过重庆*甲商务信息咨询有限公司、重庆*乙商务信息咨询有限公司专门从事放贷业务，招聘有陈蓓蕾、曹某某（另案处理）等人先后担任业务经理，以低利息为诱饵，以“保证金”“考察费”、“违约金”、“利息”等虚假理由，多次骗取被害人钱财。被告人程广涉案53.85万元，秦超涉案69.85万元，陈蓓蕾涉案29.45万元。具体犯罪事实如下：

2017年5月至2018年7月期间，被告人程广、秦超先后四次以收取“考察费”、“保证金”等名义骗取被害人黄某甲人民币11万元。被告人陈蓓蕾和黄某甲办理“贷款”1次，涉案金额人民币1.7万元。

2017年7月至2017年12月期间，被告人程广、秦超、陈蓓蕾先后五次以收取“考察费”、“保证金”等名义诈骗徐某某人民币16.15万元。

2017年9月至2017年12月期间，被告人程广、秦超、陈蓓蕾先后四次以收取“考察费”、“保证金”等名义骗取被害人周某甲人民币14.6万元。2019年3月18日，秦超退还被害人周某甲人民币3.2万元。

2017年7月至2017年11月期间，被告人程广、秦超先后六次以收取“考察费”、“保证金”、“违约金”等名义骗取被害人李某甲人民币23.3万元，其中被告人陈蓓蕾和被害人李某甲办理“贷款”3次，涉案金额人民币8.2万元。2018年3月至5月期间，被告人秦超以相同的方式，骗取被害人李某甲人民币16万元。2018年8月秦超退还李某甲人民币8万元。

2018年10月24日，被告人程广、秦超、陈蓓蕾被抓获到案。

认定上述事实的证据如下：

1．微信转账截图、银行交易明细、报警登记表、报警记录查询单、户籍信息等书证；

2．证人陈某某、彭某甲、钟某某、曹某某等人的证言：

3．被害人黄某甲、周某甲、徐某某、李某甲的陈述；

4．被告人程广、秦超、陈蓓蕾的供述与辩解；

5．辨认笔录、搜查笔录等证据。

二．涉嫌寻衅滋事罪的犯罪事实

2019年2月15日9时许，周某乙、傅某某（均另案处理）与被害人万某某在重庆市江津区看守所**监舍因登记身份信息发生口角争吵，后被告人程广伙同监舍人员张某某、周某乙、彭某乙、傅某某、黄某乙、李某乙（以上人员均另案处理）等人在重庆市江津区看守所**监舍使用拳脚对同监舍万某某进行殴打。2019年4月16日经重庆市江津区公安局物证鉴定所鉴定，万某某人体损伤程度为轻伤二级。

案发后，被告人程广对被害人万某某进行了赔偿并取得谅解。

认定上述事实的证据如下：

1．入所体检表、谅解书等书证；

2．证人周某乙、彭某乙、傅某某、黄某乙、李某乙、李某丙等人的证言；

3．被害人万某某的陈述；

4．被告人程广的供述和辩解；

5．鉴定意见；

6．辨认笔录等证据。

本院认为，被告人程广、秦超、陈蓓蕾以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取被害人财物，被告人程广涉案53.85万元，秦超涉案69.85万元，陈蓓蕾涉案29.45万元，三被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人程广随意殴打他人，情节恶劣，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第一项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人程广一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条，应当数罪并罚。鉴于被告人程广、秦超在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条，系主犯。被告人陈蓓蕾在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

重庆市江津区人民法院

检察官：刘宇

检察官助理：王巽

2019年8月8日

附：

1.被告人程广、秦超、陈蓓蕾羁押于重庆市江津区看守所。

2.案卷材料和证据八册共八百二十九页。

3.光盘共二十二张。