起诉书（程某某、仰某甲虚假诉讼案)_安徽省潜山市人民检察院

安徽省潜山市人民检察院

起 诉 书

潜检刑诉〔2020〕14号

被告人程某某，女，1976年**月**日出生，居民身份证号码3408241976********，汉族，中专文化程度，现住潜山市**镇**村**组**号。因涉嫌虚假诉讼罪，2019年8月20日潜山市公安局决定对其刑事拘留，同年8月21日被南京铁路公安处海安站派出所民警抓获；经本院批准，于同年9月27日由潜山市公安局执行逮捕。

被告人仰某甲，男，1967年**月**日出生，居民身份证号码3428241967********，汉族，初中文化程度，现住潜山市**镇**小区**幢**号。因涉嫌虚假诉讼罪，于2019年11月28日被潜山市公安局取保候审。

本案由潜山市公安局侦查终结，以被告人程某某、仰某甲涉嫌虚假诉讼罪，分别于2019年11月27日、2019年12月2日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知各被告人有权委托辩护人，依法讯问了各被告人，审查了全部案件材料。其间，退回公安机关补充侦查一次。

经依法审查查明：

2015年3、4月份期间，被告人仰某甲欠大量债务导致资金紧张，因投资新办人防厂向徐某某（另案处理）借款500万元，徐某某答应借款，并要求仰某甲将其在阜阳市**人防设备有限公司35%的股权转让给被告人程某某（系徐某某姨姐），以保证债务清偿，仰某甲拒绝转让。后徐某某便找仰某甲要求偿还前期借款一百余万元，因仰某甲无力还款，徐某某与仰某甲、程某某商议将阜阳市**人防设备有限公司35%的股权质押给程某某，仰某甲向程某某借款160万元用于偿还徐某某的借款，同时仰某甲要求程某某虚增100万元债务。

2015年4月14日，仰某甲与程某某签订股权质押合同，约定最高质押金额为800万元。同年4月21日，仰某甲与程某某到阜阳市工商行政管理局办理了股权出资设立登记。

因仰某甲欠陈某某426.98万元，陈某某得知仰某甲将股权质押给程某某后，提出将对仰某甲426.98万元债权转让给程某某，由程某某一并质押仰某甲在阜阳市**人防设备有限公司35%的股权，仰某甲、程某某等人均同意。2015年5月7日，仰某甲、程某某以及陈某某签订一份三方协议，同时仰某甲与程某某签订个人借款合同，仰某甲出具借据一张。

2015年5月11日徐某某让韩某某（另案处理）转账160万元给程某某，其中60万元是韩某某归还前期向程某某的借款，另外100万元是程某某向韩某某借款；同日，程某某分别转50万、110万给仰某甲，仰某甲又分别转50万、110万给徐某某，该160万元系仰某甲向程某某借款还款给徐某某。同年5月12日，徐某某让韩某某持自己银行卡、身份证及汪某某银行卡、身份证到潜山农村商业银行，从徐某某卡内转账100万到汪某某卡内，再从汪某某银行卡转到程某某卡内；同日，程某某将该100万元转给仰某甲，仰某甲又将该100万元转给徐某某，该100万元系仰某甲要求徐某某、程某某虚增的，同时仰某甲分别向程某某出具160万元和100万元两张借条。

2016年1月份，程某某以及陈某某向仰某甲主张债权时，三人商议由程某某向潜山市人民法院起诉仰某甲。2016年1月20日，程某某向潜山市人民法院提起民事诉讼，要求仰某甲偿还260万元以及陈某某转让的426.98万元共计686.98万元本金及利息，并向法院提交了银行转账凭证及借条等证据材料。同时程某某委托诉讼代理人仰某乙律师参与诉讼，仰某甲本人参与诉讼，法院依法追加陈某某为第三人。潜山市人民法院分别于2016年3月4日、5月17日、9月9日开庭审理，2016年9月22日，双方达成调解协议，2016年9月26日，潜山市人民法院作出（2016）皖0824民初334号民事调解书。

2016年10月27日，程某某、陈某某委托律师向潜山市人民法院申请强制执行，2017年11月4日，仰某甲不服（2016）皖0824民初334号民事调解书，向潜山市人民法院申请再审，2017年12月5日，潜山市人民法院裁定驳回仰某甲的再审申请。2018年1月，仰某甲申请抗诉，2018年6月，安庆市人民检察院向安庆市中级人民法院提出抗诉，2018年9月27日，安庆市中级人民法院认定抗诉理由不能成立，裁定终结再审程序。2018年10月17日，程某某、陈某某向潜山市人民法院申请恢复强制执行。

2019年6月，潜山市人民法院在审理熊某某与仰某甲、程某某、陈某某第三人撤销之诉一案中，发现涉嫌虚假诉讼，将案件线索移交至公安机关。

2019年8月21日，被告人程某某接潜山市公安局办案民警电话通知准备去投案，在投案途中被南京铁路公安处海安站派出所民警抓获；被告人仰某甲主动到潜山市公安局投案。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：户籍证明、归案情况说明等书证；2.证人证言：证人徐某某、韩某某等人证言；3.被告人的供述与辩解：被告人程某某、仰某甲的供述与辩解；4.视听资料、电子数据：光盘一张。

本院认为，被告人程某某与仰某甲恶意串通，以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，并严重损害他人合法权益，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一第一款和第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以虚假诉讼罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

安徽省潜山市人民法院

检察员：李波

2020年1月16日

附：

    1.被告人程某某现羁押于安庆市看守所，被告人仰某甲现取保于其住处。

2.案卷材料和证据8册，光盘一张。