起诉书（程某某、曹某某等非法吸收公众存款案）_      河北省石家庄市桥西区人民检察院

      河北省石家庄市桥西区人民检察院　

起 诉 书

石西检二部刑诉〔2020〕294号　

被告人程某某，男，1973年**月**日出生，身份证号码1330241973********，汉族，初中文化，案发时系石家庄**咨询有限公司董事长，户籍地河北省石家庄市桥西区**街**号**栋**单元**号，现住户籍地。2019年12月9日因涉嫌非法吸收公众存款罪被石家庄市公安局桥西分局监视居住，2020年6月8日经我院批准，当日由石家庄市公安局桥西分局执行监视居住。

被告人曹某某，女，1986年**月**日出生，身份证号码1301821986********，汉族，初中文化，案发时系石家庄**咨询有限公司业务员，户籍地河北省石家庄市藁城区**镇**村**路**号，现住河北省石家庄市桥西区**中路**小区**-**-**。2020年3月31日因涉嫌非法吸收公众存款罪被石家庄市公安局桥西分局拘留，同年4月3日被石家庄市公安局桥西分局取保候审。 

被告人刘某某，女，1992年**月**日出生，身份证号码1301211992********，汉族，初中文化，案发时系石家庄**咨询有限公司前台，户籍地河北省石家庄市井陉县**乡**村**路**号，现住河北省石家庄市桥西区**中路**小区**-**-**。2019年10月31日因涉嫌非法吸收公众存款罪被石家庄市公安局桥西分局取保候审。

本案由石家庄市公安局桥西分局侦查终结，以被告人程某某、曹某某、刘某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年5月20日移送本院审查起诉。本院受理后，于当日告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

石家庄**咨询有限公司于2014年5月成立，被告人程某某系董事长，被告人曹某某系公司业务员，被告人刘某某系公司前台，该公司自成立以来，未经有关部门依法批准，通过位于石家庄市桥西区**中路的“**”门店和该公司员工向社会公众宣传该公司的理财产品，通过与投资人签订《委托合同（出借人）》和《债权转让协议》等方式，以1.5%-2.0%的月息面向社会公众吸收资金。经审计，报案人56名（涉及出资人60名），报案本金金额10,866,580.00元，报案返本付息金额1,146,275.00元，报案损失金额9,720,305.00元。其中，被告人曹某某报案本金金额2,050,000.00元，报案返本付息金额200,246.00元，报案损失金额1,849,754.00元;被告人刘某某报案本金金额2,060,000.00元，报案返本付息金额157,150.00元，报案损失金额1,902,850.00元。

案发后，被告人曹某某主动退赔违法所得5万元，被告人刘某某主动退赔违法所得3万元。

认定上述犯罪事实的证据如下：被告人程某某、曹某某、刘某某的供述，证人张某某、时某某、李某某、谷某某等人的证言，集资人张某甲、赵某某等人的陈述，专项审计报告书，委托合同，债权转让协议，银行流水、工商登记材料等书证，在逃人员登记表，谈话记录、土葬证明、死亡证明，到案经过，户籍信息，银行现金交款单及其他证据。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人程某某、曹某某、刘某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人程某某、曹某某、刘某某非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人程某某、曹某某、刘某某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

河北省石家庄市桥西区人民法院

                                  检察官：闫洁

检察官助理：庞博

                                 2020年6月19日

附：

1、被告人程某某现被监视居住，被告人曹某某、刘某某现被取保候审

2、本案卷宗十册

3.《认罪认罚具结书》三份

4.《量刑建议书》三份