起诉书（程某某等非法吸收公众存款案）(公开版)_浙江省金华市金东区人民检察院

浙江省金华市金东区人民检察院

起 诉 书

金东检刑诉〔2020〕2号

被告人程某甲，男，1958年**月**日生，身份证号码：3307211958********，汉族，文化程度高中，经商，住浙江省金华市金东区**镇**村**街**号。曾因犯危险物品肇事罪，于2002年7月26日被金华市金东区人民法院判处有期徒刑四年，2006年2月12日刑满释放。现因本案，于2018年4月23日被金华市公安局金东分局刑事拘留，同年5月18日被依法取保候审，经本院决定，于2019年4月23日被取保候审。

被告人程某乙，男，1992年**月**日生，身份证号码：3307211992********，汉族，务工，文化程度大学本科，住浙江省金华市金东区**镇**村**街**号。因本案，于2018年4月8日被金华市公安局金东分局刑事拘留，同年4月24日被依法取保候审，经本院决定，于2019年4月23日被取保候审。

本案由金华市公安局金东分局侦查终结，以被告人程某甲、程某乙涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年1月15日向本院移送审查起诉。本院受理后，于次日分别告知二被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。其间，案件经退回补充侦查二次。

经依法审查查明：

2017年1月至12月期间，被告人程某甲伙同宋某某（另案处理）等人，以**有限公司金华分公司、重庆**实业有限公司金华分公司、广东**文化资产管理有限公司金华分公司、青岛**技术有限公司的名义，未经有关部门依法批准，许诺投资人以高额回报，通过朋友介绍、口口相传等方式，吸引社会不特定公众与公司签订“消费投资劳动经营合同”、“消费分红合同”等合同，非法吸收公众资金共计人民币1300余万元。

其中，被告人程某乙于2017年4月至10月期间，到公司帮助其父亲程某甲经营重庆**实业有限公司金华分公司、广东**文化资产管理有限公司金华分公司、青岛**技术有限公司三个投资项目，负责公司每日投资数据的汇总和核对，并提供自己的银行账号、微信等用于公司转存投资人的投资款和分发投资返利款，参与非法吸收公众资金共计人民币700余万元。

2018 年4 月8 日，被告人程某乙在金某某帽山铁路货场附近被抓获归案。同年4月23 日，被告人程某甲主动到公安机关投案。同年5月18日，被告人程某甲家属代为退赔人民币10万元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：户籍证明、侦破经过、到案经过、刑事判决书、扣押决定书、扣押清单、情况说明等；

2.证人证言：证人孙某某、陈某甲、张某某等人的证言；

3.被害人陈述：被害人陈某乙、曹某某、王某某等人的陈述；

4.被告人的供述与辩解：被告人程某甲、程某乙及同案犯江某某、何某某等人的供述与辩解；

5. 视听资料、电子数据：光盘1张。

本院认为，被告人程某甲、程某乙违反国家金融管理法律规定，向社会公众非法吸收资金，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人程某甲、程某乙系共同犯罪，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，同时适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此 致

金华市金东区人民法院

检察员：田妍 

2020年1月7日

附:

1.被告人程某甲（180********、139********）、程某乙（138********、159********）现取保候审在家；

2.随案移送案卷7册。