起诉书（程某某组织领导传销活动案)

浙江省永康市人民检察院

起 诉 书

永检检二刑诉〔2020〕78号

被告人程某甲，女，1965年**月**日出生，身份证号码3307221965********，汉族，大专文化，无业，户籍所在地浙江省永康市**镇**村***号，现居住在永康市**街道******幢***室。2019年4月2日因涉嫌组织、领导传销活动罪被永康市公安局取保候审。

本案由永康市公安局侦查终结，以被告人程某甲涉嫌组织领导传销活动罪，于2019年12月6日向本院移送审查起诉。本院受理后，依法讯问被告人，审查全部案件材料，本案延长审查起诉期限一次（期限自2020年1月7日起至1月21日止）。

经依法审查查明：

2014年7月以来至案发，深圳*********有限公司及潘某某（另案处理）搭建互联网TPS138.com电子商务销售平台，招引参加者以购买商品方式获得会员资格，设立各种复杂的奖励机制，按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，严重扰乱经济社会秩序。

2015年10月份，在同伙余某某（另案处理）介绍、推荐下，被告人程某甲在互联网TPS138.com电商平台注册成为“云集品”会员。为提升层级、获取奖励，程某甲使用亲属程某乙等人身份注册成为下线“云集品”会员，在互联网TPS138.com电商平台购买商品，发展、介绍亲友、熟人参加“云集品”传销组织，建立永康市“云集品”会员手机微信群，推广和宣传“云集品”传销信息、分享提升层级以及获取奖励的经验。程某甲发展的会员有楼某某、应某某、李某甲、李某乙、周某某、陈某、徐某某等人。至2019年4月2日案发，被告人程某甲在“云集品”传销组织层级为钻石等级、全球销售副总裁等级会员。经司法技术鉴定，程某甲会员互联网ID为********，传销组织会员层级列第19层，下线层数（含本人）为33层，下线会员128326人（部分会员存在一人控制多个账户情况），直推会员数7人，奖励金额合计91859.04美元，提现32500.00美元。

2019年4月2日上午，被告人程某甲到永康市公安局投案。

认定上述事实的证据如下：

1.常住人口基本信息，公安机关“云集品”传销案件通报，中国建设银行个人活期账户交易明细；2.广东安洛司法鉴定所技术服务报告1份、光盘1个；3.证人程某乙、楼某某、应某某等人证言；4.被告人程某甲供述。

本院认为，被告人程某甲加入深圳*********有限公司TPS138.com电商平台，发展下线按照一定顺序组成层级，并直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参与者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序，情节严重，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。案发后程某甲主动到公安机关投案，如实供述自己的罪行，系自首；本案为共同犯罪，程某甲在传销网络层级为第19层，非首要发起者、非传销组织主要组织者，在犯罪活动中起次要作用，系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十七条、第六十七条第一款。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一、二款的规定，提起公诉，请依法判处。

此 致

永康市人民法院

检察员：吴红武

2020年1月14日

附：

1.被告人程某甲现取保候审于永康市市区；

2.案卷材料3册随案移送。