起诉书（程某某诈骗、职务侵占案)_新疆生产建设兵团北屯垦区人民检察院

新疆生产建设兵团北屯垦区人民检察院

起 诉 书

兵北屯垦检刑检刑诉〔2020〕45号

被告人程某某，男，1984年**月**日出生，公民身份号码6501051984********，汉族，中专文化程度，新疆**公司销售经理、新疆**公司**分公司销售经理，户籍所在地新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市，住新疆维吾尔自治区阿勒泰市**镇**小区**号楼**单元**室；因涉嫌诈骗罪，于2019年9月9日被新疆北屯垦区公安局刑事拘留；2019年10月17日经本院批准，于同日被新疆北屯垦区公安局逮捕。

本案由新疆北屯垦区公安局侦查终结，以被告人程某某涉嫌诈骗罪，于2020年2月16日向本院移送起诉。本院受理后，于2020年2月18日已告知被告人有权委托辩护人，同日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被害人的意见，审查了全部案件材料。其间，因事实不清、证据不足，退回公安机关补充侦查二次（2020年3月31日至同年4月30日、2020年6月15日至同年7月15日）；因案情复杂，延长审查起诉期限三次（2020年3月17日至同年3月31日、2020年6月1日至同年6月15日、2020年8月16日至同年8月30日）。

经依法审查查明：

一、诈骗

2015年3月，被告人程某某与新疆**公司签订《房地产销售代理合同》，约定新疆**公司给程某某按照销售情况支付代理佣金，程某某不代为收取房款。2015年12月至2019年间，程某某为骗取购房人购房款，伪造新疆**公司财务专用章、合同专用章及某某师房管局商品房买卖合同备案登记专用章，要求购房人将购房款、暖气费、垃圾清运费等转入其个人银行账户或收取现金，给被害人出具盖有伪造公章的收款收据或《商品房买卖合同》。程某某先后直接收取24位购房人的购房款、装修押金、垃圾清运费、暖气费、手续费等共计2307066.88元，用于个人消费。其中：

1.收取被害人刘某甲购房款31000元；

2.收取被害人李某甲购房款190000元；

3.收取被害人罗某某购房款、暖气费共计185637.7元；

4.收取被害人孙某某购房款200000元；

5.收取被害人丁某某购房款186000元；

6.收取被害人刘某乙购房款、暖气费共计198964.7元；

7.收取被害人张某甲购房款234800元；

8.收取被害人虎某某购房款、装修押金、垃圾清运费、暖气费共计113417.68元；

9.收取被害人刘某丙房款26000元；

10.收取被害人刘某丁房款、装修押金、垃圾清运费、暖气费共计74583.8元；

11. 收取被害人刘某戊房款2000元；

12.收取被害人雷某某房款40794元；

13.收取被害人陆某某房款133000元；

14.收取被害人何某某购房款154612元；

15.收取被害人王某甲购房款200000元；

16.收取被害人李某乙购房款80000元；

17.收取被害人杨某某购车库款75000元；

18.收取被害人焦某某购车库款、暖气费共计41877元；

19.收取被害人魏某某购房办手续款3000元；

20.收取被害人邢某某购房办手续款、暖气费共计4987元；

21.收取被害人李某丙购地下室房款4000元；

22.收取被害人张某乙购房款92493元；

23.收取被害人黄某某购地下室款3400元；

24.收取被害人闫某某购房款、购地下室款、垃圾清运费、暖气费共计31500元。

认定上述事实的证据如下：

1.物证：伪造的公章3枚；

2.书证：被告人程某某常住人口基本信息，自首材料，归案情况说明，房地产销售代理合同，证明附明细表，银行卡交易明细，收据、收条、认筹意向书、商品房买卖合同、转账记录等；

3.证人贺某某、任某某、李某丁、李某戊、李某己证言；

4.被害人刘某某、李某甲、罗某某、孙某某、丁某某等人陈述；

5.被告人程某某供述和辩解；

6.鉴定意见：公安部国内安全保卫局乌鲁木齐文检技术中心（2019）公国乌文检字第293、294、295号文件检验鉴定书。

二、职务侵占

新疆**公司在新疆北屯市开某某小区，雇佣被告人程某某为销售经理。2016年至2019年，被告人程某某利用职务上的便利，先后直接收取20位客户的购房款、办证费不存入新疆**公司账户，共计人民币763251.6元，用于个人消费。其中：

1.收取张某丙办证费11022元；

2.收取买某某办证费11508.6元；

3.收取郝某某购房款1100元；

4.收取王某乙购房款55500元；

5.收取张某丁购车库款40000元；

6.收取宿某某购房款3000元；

7.收取华某某购房款和办证费共37991元；

8.收取胡某某购房款13500元；

9.收取张某丁购房款8900元；

10.收取侯某某购房款3900元；

11.收取赵某某购房款20300元；

12.收取葛某某购房款118850元；

13.收取薛某某购房款43200元；

14.收取努某某购房款1700元；

15.收取李某庚购房款22680元；

16.收取王某丙购房款36000元；

17.收取乔某某购房款和办证费共130000元；

18.收取油某某购房款21500元；

19.收取马某某购房款71600元；

20.收取朱某某购房款111000元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：收据、收条、微信转账记录，证明，情况说明附清单等；

2.证人买某某、郝某某、宿某某、华某某、薛某某证言；

3.被告人程某某供述。

本院认为，被告人程某某以非法占有为目的，虚构事实骗取被害人财物，数额特别巨大；利用担任新疆**公司**分公司销售经理的职务便利，采用收取客户购房款不入账的方式非法占有财产，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十一条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪、职务侵占罪追究其刑事责任。被告人程某某自动投案并如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款，是自首，可以从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

新疆生产建设兵团北屯垦区人民法院

检察官：史明

2020年8月30日                                      

附：

1.被告人程某某现羁押在新疆生产建设兵团第十师看守所 

2.案卷材料和证据9册