起诉书（程某某非法吸收公众存款案）_上海市闵行区人民检察院

上海市闵行区人民检察院

起 诉 书

沪闵检二部刑诉〔2018〕208号

被告人程某某，男，1988年**月**日出生，公民身份号码：3213221988********，汉族，中专文化，原系上海*甲投资管理有限公司漕宝路门店店长，户籍在江苏省沭阳县**镇**村**组**号。2018年5月23日因涉嫌非法吸收公众存款罪由上海市公安局闵行分局刑事拘留，次日延长刑事拘留期限至三十日，同月31日由上海市公安局闵行分局取保候审。

本案由上海市公安局闵行分局侦查终结，以被告人程某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年8月30日移送本院审查起诉。本院受理后，当日告知被告人有权委托辩护人，告知认罪认罚可能导致的法律后果；依法讯问了被告人，听取了被告人及值班律师的意见，审查了全部案件材料，并就是否适用简易程序审理听取被告人程某某的意见，其表示同意。经审查，于2018年10月15日退回补充侦查，上海市公安局闵行分局于2018年10月26日补查终结，移送本院审查起诉。

经依法审查查明：

2015年3月至2017年12月期间，陈某甲（另案处理）成立、运作上海*甲投资管理有限公司（以下简称“*甲公司”），设立多家门店，并雇佣李某甲（另案处理）等人为副总经理、被告人程某某为漕宝路门店店长，未经有关部门批准，以投资上海*乙资产管理有限公司（以下简称 “*乙公司”）为由，采用制发宣传单、召开推介酒会等方式向社会公开招揽投资人，并以高息为诱，通过与投资人签订《出借咨询及服务协议》、《投资咨询协议》等，承诺保本保息的方式，向不特定投资人非法吸收存款。2015年4月至2016年11月，被告人程某某在任*甲公司漕宝路门店店长期间，涉及吸收投资款共计人民币26364400元，未兑付金额人民币8554172.24元。

2018年5月23日，被告人程某某接公安机关电话通知后投案自首，到案后能如实供述上述犯罪事实。案发后被告人程某某退出违法所得人民币10万元。

上述事实，有以下证据证明：

1、证人陈某甲、李某甲、项某某、陈某乙的证言、被告人程某某供述、*甲公司《营业执照》、《公司章程》等证实，被告人程某某担任*甲公司漕宝路门店店长并参与公司经营的事实。

2、投资人郑某某、李某乙、李某丙、石某某等人的证言、程某某招商银行工资卡银行交易明细、与投资人签订的《出借咨询及服务协议》、《投资咨询协议》等证实，被告人程某某采用公开宣传、承诺还本付息等方式，以销售投资理财产品的形式，非法吸收公众资金的事实。

3、投资人郑某某、李某乙、李某丙、石某某等人的证言、投资人提供的转账记录、POS单、银行交易明细、*甲公司账户银行交易明细、银盛支付服务股份有限公司提供的*乙公司账户交易记录、上海司法会计中心有限公司出具的《司法鉴定意见书》、《补充鉴定意见书》等证实，被告人程某某的涉案金额。

4、公安机关出具的《到案经过》证实，本案案发及被告人程某某的到案经过。

5、公安机关出具的《扣押决定书》、《扣押清单》证实，被告人程某某退缴违法所得人民币10万元。

6、被告人程某某的供述，对上述犯罪事实供认不讳。

上述证据来源及收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人程某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人程某某违反国家金融管理法律规定，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人程某某有自首情节，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻或者减轻处罚。鉴于被告人程某某自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法审判。

此致

上海市闵行区人民法院

检 察 员：曹晓烨

2018年11月21日

附：

1、被告人程某某现取保候审于住处（联系方式：1832140****）。

2、卷宗材料八册，审计报告四册。

3、《适用简易程序建议书》一份。

4、《认罪认罚具结书》一份。

5、相关法律条文。

附：相关法律条文

《中华人民共和国刑法》

第六十七条第一款 犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。

第一百七十六条 非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者由其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第十五条　犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。

第一百七十六条 人民检察院认为被告人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

被告人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。