起诉书（程某甲、何某某等职务侵占案)_上海市闵行区人民检察院

上海市闵行区人民检察院

起 诉 书

沪闵检三部刑诉〔2020〕1156号

被告人程某甲，男，1984年**月**日出生，公民身份号码：3101041984********，汉族，大专文化，原系**快递（中国）有限公司上海分公司**路操作站递送员经理，户籍在上海市闵行区**镇**村**号。2019年10月30日因涉嫌职务侵占罪，由上海市公安局闵行分局刑事拘留，次日延长刑事拘留期限至三十日，同年12月6日经本院批准并由上海市公安局闵行分局执行逮捕。

被告人何某某，男，1982年**月**日出生，公民身份号码：3101121982********，汉族，高中文化，原系**快递（中国）有限公司上海分公司**路操作站内勤操作员经理，户籍在上海市闵行区**路**弄**号。2019年10月30日因涉嫌职务侵占罪，由上海市公安局闵行分局刑事拘留，次日延长刑事拘留期限至三十日，同年12月6日经本院批准并由上海市公安局闵行分局执行逮捕。

被告人陆某某，男，1988年**月**日出生，公民身份号码：3101121988********，汉族，高中文化，原系**快递（中国）有限公司上海分公司**路操作站内勤操作员，户籍在上海市闵行区**路**弄**号**室。2019年10月30日因涉嫌职务侵占罪，由上海市公安局闵行分局刑事拘留，次日延长刑事拘留期限至三十日。同年12月6日经本院批准并由上海市公安局闵行分局执行逮捕。

被告人朱某某，男，1975年**月**日出生，公民身份号码：3206011975********，汉族，大专文化，原系南通**供应链有限公司法定代表人，户籍在江苏省南通市崇川区**幢**室。2019年11月1日因涉嫌职务侵占罪，由上海市公安局闵行分局刑事拘留，同年11月3日延长刑事拘留期限至三十日，同年12月6日经本院批准并由上海市公安局闵行分局执行逮捕。

被告人杨某某，男，1992年**月**日出生，公民身份号码：5130301992********，汉族，小学文化，原系上海**运输代理有限公司法定代表人，户籍在四川省渠县**乡**村**组**号。2019年11月3日因涉嫌职务侵占罪，由上海市公安局闵行分局刑事拘留，同日延长刑事拘留期限至三十日，同年12月6日经本院批准并由上海市公安局闵行分局执行逮捕。

本案由上海市公安局闵行分局侦查终结，以被告人程某甲、何某某、陆某某、朱某某、杨某某涉嫌职务侵占罪，于2020年3月6日移送本院审查起诉。本院受理后，于同年3月9日告知被告人有权委托辩护人，同日告知被害单位有权委托诉讼代理人；依法讯问了五名被告人，告知被告人陆某某、朱某某、杨某某认罪认罚可能导致的法律后果，听取了被告人及相关辩护律师、值班律师的意见，审查了全部案件材料。本院于2020年4月6日退回公安机关补充侦查，上海市公安局闵行分局于同年5月6日补充侦查完毕移送起诉。

经依法审查查明：

2019年4月，被告人程某甲、何某某、陆某某、朱某某、杨某某经事先预谋商定，采用内外勾结的方法，由被告人杨某某经营的上海**运输代理公司（以下简称：“**公司”）揽收国际快递货物，并使用被告人朱某某提供的案外公司货运账号等方式，委托**快递（中国）有限公司上海公司（以下简称：**上海公司）进行承运。在**上海公司承运过程中，被告人何某某利用担任**上海公司**路操作站内勤操作员经理的职务便利，指使作为内勤操作员的被告人陆某某为**公司货物偷逃重量。被告人陆某某在具体称重流程操作中，采用不称重或关闭自动称重设备的方法，故意隐瞒**公司货物的真实重量，并按照被告人杨某某事先设定的货物逃重重量人工录入至**上海公司电脑称重系统，致使**上海公司承运的上述货物部分运费被侵占，五名被告人从中分赃获利。经司法会计鉴定：2019年4月至10月，**公司通过**路操作站转运的4488票运单中，偷逃重量共计41645.031公斤，致使**上海公司少收运费达人民币1175211.63元。

2019年10月29日，被告人何某某、程某甲被公安机抓获。同年10月29日、11月1日、11月3日，被告人陆某某、朱某某、杨某某先后主动向公安机关投案。上述被告人到案后均能如实供述上述犯罪事实。案发后被告人程某甲已退赃人民币13.4万元，被告人何某某已退赃人民币5万元，被告人陆某某已退赃人民币1.6万元，被告人朱某某已退赃人民币46.6万元，被告人杨某某已退赃人民币7.4万元。

上述事实，有以下证据证明：

1、**上海公司出具的《**快递**路站报案情况说明》以及工作人员李某某的陈述证实，**公司利用**上海公司工作人员的职务便利，采用“逃重”的方法，侵吞公司应收运费的事实。

2、**上海公司出具的《营业执照》《在职证明》《劳动合同》等书证证实，**上海公司基本情况以及被告人何某某、程某甲、陆某某的任职情况。

3、证人梁某某、郑某某、阮某某、洪某某、刘某某、张某甲的证言证实，**上海公司**路操作站内部业务工作流程以及被告人何某某、程某甲、陆某某职务及职责；证人万某某、程某乙、杜某某的证言证实，被告人杨某某在经营**公司过程中，通过逃重的方法进行牟利的事实；证人王某某的证言证实，被告人朱某某和**公司的业务情况；证人周某某、张某乙、张某丙的证言证实，**公司与*甲公司、*乙公司、*丙公司的有关业务情况；证人颜某某、戴某某的证言证实，朱某某使用*丁公司持有的*戊公司货运账号开展货运业务的事实以及有关运费结算的情况。

4、公安机关出具的《关于*己公司提供证据来源合法性的情况说明》以及相关微信聊天记录证实，**公司与*己公司的业务情况。

5、**上海公司提供的**公司有关业务中的“逃重”明细表、《关于公司损失及运费计算方法的补充说明》以及上海**事务所有限公司出具的《会计鉴定意见书》《会计鉴定补充意见书》证实，2019年4月1日至2019年10月11日通过**上海公司**路操作站转运的4488单货物中，重估重量、重估运费与原出账重量、原账单运费金额相较，重量差异为41645.031公斤，运费差异为1175211.53元。

6、公安机关出具的《到案经过》及《扣押决定书》证实，本案案发、被告人的到案经过及案发后被告人家属的退赃情况。

7、本案五名被告人的供述证实，上述犯罪事实。

上述证据来源及收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人程某甲、何某某、陆某某、朱某某、杨某某均对上述指控的犯罪事实和证据无异议。被告人陆某某、朱某某、杨某某均自愿认罪认罚。

本院认为，被告人朱某某、杨某某、程某甲共同利用被告人何某某、陆某某作为公司工作人员职务上的便利，在货运业务中采用偷逃货物重量的方法，侵占公司运费达117万余元，数额巨大，上述五名被告人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当职务侵占罪追究其刑事责任，且属共同犯罪。被告人陆某某、朱某某、杨某某均具有自首情节，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款，可以从轻或减轻处罚。被告人何某某、程某甲到案后能如实供述自己罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚。被告人陆某某、朱某某、杨某某自愿认罪认罚，并签字具结，根据《中华人民共和刑事诉讼法》第十五条之规定，可依法从宽处理。建议对被告人陆某某、朱某某、杨某某分别判处有期徒刑三年，缓刑五年。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

上海市闵行区人民法院

检察官：陈康平

   检察官助理：刘鲜华

                              2020年6月5日

附：

1、被告人程某甲、何某某、陆某某、朱某某、杨某某现均羁押于上海市闵行区看守所。

2、侦查卷宗十册、《会计鉴定意见书》二册。

3、认罪认罚具结书3份。

4、相关法律条文。

附：相关法律条文

《中华人民共和国刑法》

第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。

……

犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

第二百七十一条公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占有己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。

……

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第一百七十六条人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

犯罪嫌疑人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。