起诉书（程栋、晏苍松等诈骗案）_江西省南昌县人民检察院

江西省南昌县人民检察院　

起 诉 书

南检刑诉〔2020〕8796号　

被告人晏苍松，男，1980年**月**日出生，公民身份号码362202198********，汉族，初中文化程度，无业，住江西省南昌县**镇**小区朗**栋**单元**室（户籍所在地江西省丰城市**镇**村**组**号）。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月17日被南昌市公安局青山湖分局刑事拘留，2020年1月23日经南昌市青山湖区人民检察院批准逮捕，同日由南昌市公安局青山湖分局执行逮捕。

被告人程栋，男，1994年**月**日出生，公民身份证号码4209211994********，汉族，高中文化程度，无业，住湖北省武汉市**大厦**栋**上层（户籍所在地湖北省**县**镇**村**组）。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月19日被南昌市公安局青山湖分局刑事拘留，2020年1月23日经南昌市青山湖区人民检察院批准逮捕，同日由南昌市公安局青山湖分局执行逮捕。

被告人郭某某，女，1985年**月**日出生，公民身份号码3622021985********，汉族，初中文化程度，无业，住江西省南昌市**镇**小区**栋**单元**室（户籍所在地江西省丰城市**镇**村**组**号）。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月17日被南昌市公安局青山湖分局刑事拘留，2020年1月23日经南昌市青山湖区人民检察院批准逮捕，同日由南昌市公安局青山湖分局执行逮捕。

本案由南昌县公安局侦查终结，以被告人晏苍松、程栋、郭某某涉嫌诈骗罪，于2020年3月23日向本院移送审查起诉。本院受理后，依法已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人、值班律师、被害人的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

2019年3月，被告人程栋找到被告人晏苍松从事电话诈骗工作，并授意晏苍松在江西省南昌县**镇**小区**栋**单元**室租住，由被告人程栋支付晏苍松每月租金2100元和1800元生活费。被告人程栋的同伙（身份待核，另案处理）将多部手机和一台笔记本电脑等作案工具邮寄给被告人晏苍松，并通过QQ与晏苍松在作案电脑上单线联系，不定期将被诈骗客户的名单、手机号码等信息发给晏苍松。之后，晏苍松打电话给客户以办理信用卡需要收取材料费、手续费、验资费等名义实施诈骗，并由程栋将诈骗资金的百分之十作为回报转账给晏苍松。

2019年11月至2020年12月6日，被告人晏苍松在上述租住房，叫其妻子郭某某配合，通过拨打电话给被害人赵某某、黄某甲、黄某乙和宁某某，谎称自己是湖南金科信用担保公司工作人员，可以为被害人办理信用卡或大额信用卡，由同伙邮寄假信用卡给被害人，以开卡、信用卡开通需要收取材料费、手续费、验资费和做资金流水等名义，要求被害人转账资金至指定账户，虚假承诺验资费等费用将返还被害人，先后四次骗取被害人赵某某人民币64000元、黄某甲人民币12300元、黄某乙人民币34300元、宁某某人民币16800元。

2019年12月17日，被告人晏苍松、郭某某在上述租住房被抓获归案，并被查获部分作案手机和电脑；2019年12月19日，被告人程栋在湖北省武汉市被抓获归案。

认定上述事实的证据如下：

1.​ 户籍信息、归案经过、转账截图等书证；

2.​ 被害人赵某某、黄某甲等人的证言；

3.​ 被告人晏苍松、程栋、郭某某的供述与辩解；

4.​ 辨认笔录等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人晏苍松、程栋、郭某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人晏苍松、程栋、郭某某以非法占有为目的，通过电信方式，采取虚构事实的手段，多次骗取他人人民币127400元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人晏苍松具有坦白、认罪认罚等量刑情节，建议判处被告人晏苍松有期徒刑四年，并处罚金；被告人程栋具有认罪认罚等量刑情节，建议判处被告人晏苍松有期徒刑三年九个月，并处罚金；被告人郭某某具有坦白、认罪认罚、从犯等量刑情节，建议判处被告人郭某某有期徒刑二年六个月，并处罚金；根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此  致

江西省南昌县人民法院　

检察官：邓文龙

 

2020年4月23日　

附：1．被告人晏苍松、程栋、郭某某羁押于南昌市第一看守所。

2．案卷材料和证据叁册。

3．《认罪认罚具结书》叁份。