起诉书（程泓诈骗案）_杭州市萧山区人民检察院

杭州市萧山区人民检察院

起 诉 书

杭萧检二部刑诉〔2020〕904号

被告人程泓，男，1981年**月**日出生，公民身份号码4223261981********，汉族，文化程度中专，务工，户籍所在地湖北省通山县**乡**村**号。因本案，于2020年1月8日被杭州市公安局萧山区分局刑事拘留, 经本院批准，于2020年2月13日被依法逮捕。

本案由杭州市公安局萧山区分局侦查终结，以被告人程泓涉嫌诈骗罪，于2020年4月7日向本院移送起诉。本院受理后，于2020年4月8日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其值班律师的意见，审查了全部案件材料。本院于2020年5月8日延长审查起诉期限15日。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

一、诈骗事实

1、2018年11月至2019年3月20日，被告人程泓结伙朱某甲、阮某甲（均另案处理）、程某乙（已判刑）等人在湖北省通山县**民宿*楼开办无名公司，陆续召集宋某甲（已判刑）作为经理，王某甲、陈某甲、明某某、王某乙、何某某、宋某乙（均已判刑）等人作为话务员，徐某甲、程某丙、张某寅（均已判刑）、张某甲、金某某、张某乙（均已起诉）等人作为后台员工，采用统一话术，以打电话、QQ聊天的方式，冒充****工作人员，谎称可以办理贷款，以收取保证金、风险金为由，从被害人覃某某、项某某、俞某某、洪某某、王某丙、陈某乙、李某甲、唐某某、窦某某等人处骗取财物。

2、2018年11月至2019年3月20日，被告人程泓结伙朱某甲、阮某甲等人在湖北省通山县**综合楼***室开办无名公司，陆续召集阮某甲、宋某乙（已判刑）等作为经理，焦某甲、王某丁、方某甲、张某丙（均已判刑）等人作为话务员，张某寅、徐某乙（另已判刑）等人作为后台员工，采用统一话术，以打电话、QQ聊天的方式，冒充****、***借条工作人员，谎称可以办理贷款，以收取保证金、风险金为由，从被害人方某乙、吴某某、王某戊、马某某、孙某某、朱某乙、蒋某某、李某乙、徐某丙等人处骗取财物。

综上，被告人程泓涉案金额合计170余万元。

二、侵犯公民个人信息事实

2018年11月以来，被告人程泓通过网络购买公民个人信息至少25万余条，提供给朱某甲、阮某甲、程某乙、宋某甲等人用于电信诈骗。

案发后，被告人程泓基本如实供述了主要犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1、物证：手机，笔记本，业绩本，客户资料，话术，电脑等；

2、书证：户籍证明，聊天记录截图，调取证据通知书，起诉书，不起诉决定书，证明，协助冻结财产通知书，银行卡详情，银行业务单，银行明细，扣押决定书，扣押清单，业绩本，银行凭证，清单，转账记录等；

3、证人证言：证人吉某某的证言，案发经过，到案经过，情况说明，同案人员处理情况说明；

4、被害人陈述：被害人顾某某、吴某某、王某戊、刘某甲、敖某甲、居某某、李某丙、张某丁、马某某、朱某乙、张某戊、张某己、陈某丙、刘某乙、周某某、方某乙、潘某某、范某某、张某庚、倪某某、周某某、张某辛、徐某丙、李某乙、高某某、邱某甲、张某壬、张某癸、程某丁、莫某某、孙某某、蒋某某、敖某乙、黎某某、陈某丁、阚某某、洪某某、王某丙、黄某某、覃某某等人的陈述；

5、被告人供述和辩解：被告人程泓的供述与辩解，同案人程某乙、宋某甲、徐某甲、程某丙、邱某乙、王某甲、陈某己、金某某、张某甲、张某乙、陈某甲、陈某戊、明某某、王某乙、何某某、焦某乙、宋某丙、阮某乙、可某某、张某子、魏某某、宋某乙、张某寅、徐某乙、徐某甲、焦某甲、程某戊、张某丑、王某丁、阮某丙、方某甲、张某丙等的供述与辩解；

6、勘验、辨认笔录：电子证物检查工作记录，搜查证，搜查笔录，同案人宋某甲、程某丙、王某甲、陈某甲、魏某某、焦某甲、阮某丙、方某甲、张某丙的辨认笔录；

7、视听资料：光盘。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人程泓对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人程泓结伙他人以非法占有为目的，采用电信网络手段诈骗他人财物，数额特别巨大；违反国家有关规定，向他人出售或者提供公民个人信息，情节特别严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百五十三条之一的规定，已构成诈骗罪、侵犯公民个人信息罪。根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应当数罪并罚。被告人程泓等为实施电信诈骗犯罪而组成较为固定的犯罪组织，依照《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第二款，是诈骗犯罪集团。被告人程泓在犯罪集团中起主要作用，是主犯，依照《中华人民共和国刑法》第二十六条第三款，应按集团所犯的全部罪行处罚。被告人程泓认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。其归案后如实供述自己的犯罪事实，符合《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

萧山区人民法院

                             检察官：顾赶赶

                              2020年5月21日

                          

附件：1.被告人程泓现羁押于萧山区看守所

2.案卷材料和证据38册，检察卷1册

3、光盘13张

4、《具结书》、《量刑建议书》、《适用简易程序审理建议书》各1份