起诉书（窦斌、李丹等人诈骗案、侵犯公民个人信息案）_陇西县人民检察院

甘肃省陇西县人民检察院

起 诉 书

陇检诉刑诉〔2019〕158号

被告人窦斌，男，汉族，1989年**月**日出生，居民身份证号码6224251989********，小学文化程度，甘肃省陇西县人，农民，捕前租住甘肃省陇西县**家园**号楼**单元**室。2018年12月5日因犯诈骗罪被兰州市七里河区人民法院判处有期徒刑八个月，缓刑一年，罚金20000元。2019年5月5日因涉嫌诈骗罪由陇西县公安局刑事拘留，同年5月13日经本院批准逮捕，5月14日被陇西县公安局执行逮捕。

被告人李丹，女，汉族，1990年**月**日出生，居民身份证号码5106811990********，大学文化程度，四川省德阳市人，原成都**科技有限公司员工，捕前住四川省成都市高新区**小区**栋**单元**室，无前科。2019年5月27日因涉嫌侵犯公民个人信息罪由陇西县公安局刑事拘留，同年6月11日经本院批准逮捕，同日被陇西县公安局执行逮捕。

被告人窦某甲，男，汉族，1991年**月**日出生，居民身份证号码6224251991********，初中文化程度，甘肃省陇西县人，农民，捕前住甘肃省陇西县**镇**村**社**号，无前科。2019年9月3日因涉嫌诈骗罪由陇西县公安局刑事拘留，同年9月16日经本院批准，同日被陇西县公安局执行逮捕。

被告人窦某乙，男，汉族，1999年**月**日出生，居民身份证号码6224251999********，大专文化程度，甘肃省陇西县人，农民，住甘肃省陇西县**镇**村**社**号，无前科。2019年8月27日因涉嫌诈骗罪由陇西县公安局取保候审。

被告人韩某某，男，汉族，1995年**月**日出生，居民身份证号码4114811995********，高中文化程度，河南省永城市人，系中**石油分公司员工，住陕西省西咸新区**石化加油站职工宿舍，无前科。2019年8月16日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪由陇西县公安局取保候审。

本案由甘肃省陇西县公安局侦查终结，以被告人窦斌、窦某甲、窦某乙涉嫌诈骗罪，被告人窦斌、李丹涉嫌侵犯公民个人信息罪，被告人韩某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年7月11日、10月29日分别向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人的意见，听取了辩护人、值班律师的意见。期间因事实不清、证据不足于2019年8月9日、9月30日二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关补查后重报，现已审查了全部案件材料。

经依法审查查明：2019年4月底至5月4日期间，被告人窦斌租住陇西县巩昌镇**家园**号楼**单元**室，购买手机、电话卡等作案工具、通过网络在被告人李丹处购买公民个人信息，伙同被告人窦某甲、窦某乙、虚构“现金贷”网贷平台，冒充客服，拨打电话告知被害人贷款申请已通过，发送短信让被害人添加“现金贷”QQ客服，使用“银行@VIP”软件制作虚假借贷合同书、虚假银行转账截图发送被害人，告知被害人需缴纳合同工本费93元、贷款保证金3000元为由骗取被害人邓某某、蒋某某、雷某某等人共计15000余元。2019年5月4日晚黄某某（另案处理）与窦斌发生矛盾，黄某某遂拨打110报警。案发后，从窦斌的支付宝账户扣押被骗资金4762.22元，窦某甲赔偿3000元，其中6186已退还被害人邓某某、蒋某某二人。

2018年10月至2019年5月28日期间，被告人李丹利用其在成都**科技有限公司工作的便利，通过网络非法出售该公司网贷超市的客户信息共计40多万条，非法所得26万余元，其中被告人窦斌支付4.15万元，多次在李丹处购买8万余条公民个人信息用于实施诈骗犯罪。李丹出售公民个人信息非法所得除部分用于个人消费外，案发后主动退赃201710元。

2018年10月至2019年5月上旬期间，被告人韩某某利用本人的微信、支付宝、招商银行的银行卡帮助被告人窦斌非法收益10万余元，从中以5%-10%收取好处费，获利6000余元。

在审查起诉环节被告人李丹、窦某甲、窦某乙、韩某某愿意认罪认罚。

认定上述事实的证据如下：

1物证：手机、银行卡、电话卡等；

2书证：受案登记表、立案决定书、刑事判决书等；

3证人石某某、王某某、唐某某等人的证言：

4被害人邓某某、蒋某某、雷某某的陈述；

5各被告人的供述与辩解；

6现场勘验笔录及刑事照片；

7.电子数据勘查取证工作记录、远程勘验工作记录。

本院认为，被告人窦斌伙同被告人窦某甲、窦某乙以非法占有为目的，利用现代通信技术，采取虚构贷款平台、提供贷款、冒充客服、收取保证金等手段，多次骗取他人财物，数额较大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十九条、第七十一条之规定，应当以诈骗罪追究被告人窦斌、窦某甲、窦某乙的刑事责任，被告人窦斌系主犯，系缓刑考验期内再犯罪，窦某甲、窦某乙系从犯；被告人李丹违反国家有关规定，将在履行职责过程中获得的公民个人信息向他人出售，情节特别严重，被告人窦斌通过网上购买方式非法获取公民个人信息数量较大，情节严重，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一的规定，应当以侵犯公民个人信息罪追究被告人李丹、窦斌的刑事责任，对被告人窦斌应当数罪并罚；被告人韩某某明知被告人窦斌从事违法犯罪，仍多次帮助其收益转移，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，应当以掩饰隐瞒犯罪所得罪追究被告人韩某某的刑事责任。被告人李丹、窦某甲、窦某乙、韩某某同意适用认罪认罚从宽，并签署具结书。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》 第一百七十六条之规定，特提起公诉，请依法审理判处。

此致

陇西县人民法院                        

         检察员：王爱民

2019年11月22日

附：

1.被告人窦斌、窦某甲现羁押于陇西县看守所、被告人李丹现羁押于安定区看守所，被告人窦某乙、韩某某现取保候审（窦某乙联系电话：1814372****；韩某某联系电话：1533221****）；

2.侦查卷8册，光盘6张，U盘1个，换押证3份;

3.被告人李丹退赃201710元暂存于陇西县公安局建设银行保证金账户。