起诉书（窦某甲、郭某甲等人寻衅滋事、敲诈勒索等案）_甘肃省会宁县人民检察院

甘肃省会宁县人民检察院

起 诉 书

会检一部刑诉〔2020〕50号

    

    被告人窦某甲，绰号“大内****”、“窦某乙”，男性，1989年**月**日出生，居民身份证号码6204221989********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地甘肃省白银市会宁县，住该县**镇**小区**号楼**单元**室。2011年3月15日至2016年3月15日，被告人窦某甲因殴打他人、赌博,被会宁县公安局行政处罚七次；因涉嫌敲诈勒索罪、强迫交易罪、非法拘禁罪于2019年5月8日被会宁县公安局刑事拘留；经我院批准，于同年6月13日被会宁县公安局执行逮捕。

被告人郭某甲，曾用名郭某乙，男性，1995年**月**日出生，居民身份证号码6204221995********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地甘肃省白银市会宁县，住该县**镇**小区**号楼**单元**室。因涉嫌敲诈勒索罪、强迫交易罪，于2019年5月8日被会宁县公安局刑事拘留；经我院批准，于同年6月13日被会宁县公安局执行逮捕。

被告人李某甲，绰号“三**”，男性，1990年**月**日出生，居民身份证号码6204221990********，汉族，初中文化，农民，户籍所在地甘肃省白银市会宁县，住该县**乡**村**社**号。2019年7月25日，因犯敲诈勒索罪被会宁县人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金三千元；因涉嫌敲诈勒索罪，于2020年2月15日被会宁县公安局刑事拘留，经我院批准，于同月27日被会宁县公安局执行逮捕。

被告人朱某某，男性，1994年**月**日出生，居民身份证号码6204221994********，汉族，初中文化，农民，户籍所在地甘肃省白银市会宁县，住该县**镇**嘉苑**号楼**室。因涉嫌敲诈勒索罪、强迫交易罪，于2019年8月14日被会宁县公安局刑事拘留；经我院批准，于同月26日被会宁县公安局执行逮捕。

　　被告人王某甲，男性，1985年**月**日出生，居民身份证号码6204221985********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地甘肃省白银市会宁县，住该县**镇**园**号楼**单元**室。2015年2月5日因寻衅滋事被会宁县公安局行政处罚；因涉嫌敲诈勒索罪，于2019年9月28日被会宁县公安局刑事拘留；经我院批准，于同年10月28日被会宁县公安局执行逮捕。

被告人蒲某甲，男性，1991年**月**日出生，居民身份证号码6204221991********，汉族，初中文化，农民，户籍所在地甘肃省白银市会宁县，住该县**镇**村**社**号。因涉嫌敲诈勒索罪、强迫交易罪，于2019年9月4日被会宁县公安局刑事拘留；经我院批准，于同月26日被会宁县公安局执行逮捕。

被告人笪某甲，绰号“二**”，男性，1990年**月**日出生，居民身份证号码6204221990********，汉族，初中文化，农民，户籍所在地甘肃省白银市会宁县，住该县**乡**村**社**号。2012年6月18日因犯故意伤害罪被会宁县人民法院判处管制一年；2013年6月至2017年7月，因非法携带管制刀具、赌博、殴打他人被会宁县公安局治安处罚四次。因犯敲诈勒索罪、虚假诉讼罪、强迫交易罪、赌博罪，于2019年7月25日被会宁县人民法院判处有期徒刑十五年，并处罚金六万五千元。

被告人席某甲，曾用名席某乙，男性，1989年**月**日出生，居民身份证号码6204221989********，汉族，高中文化，无业，户籍所在地甘肃省白银市会宁县，住该县**镇**坪**号。因寻衅滋事、组织赌博，于2015年2月被会宁县公安局行政处罚两次；因涉嫌敲诈勒索罪，于2019年9月27日被会宁县公安局刑事拘留；经我院批准，于同年10月28日被会宁县公安局执行逮捕。

被告人董某甲，男性，1997年**月**日出生，居民身份证号码6204221997********，汉族，初中文化，农民，户籍所在地甘肃省白银市会宁县，住该县**乡**村**社**号。2014年10月29日，因寻衅滋事被会宁县公安局行政处罚；2015年6月25日，因犯寻衅滋事罪被会宁县人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年；2017年3月6日，因非法拘禁罪被会宁县人民法院判处有期徒刑六个月。因涉嫌敲诈勒索罪，于2019年8月28日被会宁县公安局刑事拘留；经我院批准，于同年9月26日被会宁县公安局执行逮捕。

　　被告人王某乙，曾用名王某丙，男性，1985年**月**日出生，居民身份证号码62042219851********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地甘肃省白银市会宁县，住该县**南路**号**室。2012年10月27日，因赌博罪被会宁县人民法院判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金五千元；2014年12月，因寻衅滋事被会宁县公安局行政处罚；因涉嫌敲诈勒索罪，于2019年9月28日被会宁县公安局刑事拘留；经我院批准，于同年10月28日被会宁县公安局执行逮捕。

　　被告人胡某甲，曾用名胡某乙，绰号“胡某丙”，男性，1994年**月**日出生，居民身份证号码6204221994********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地甘肃省白银市会宁县，住该县**镇**巷**号。2013年10月11日，因犯寻衅滋事罪被会宁县人民法院判处有期徒刑十一个月，缓刑一年六个月；2014年11月17日，因犯寻衅滋事罪被会宁县人民法院判处有期徒刑一年六个月；2015年10月23日，因犯寻衅滋事罪被会宁县人民法院判处有期徒刑六个月；因涉嫌敲诈勒索罪，于2019年11月30日被会宁县公安局刑事拘留；经我院批准，于同年12月10日被会宁县公安局执行逮捕。

被告人笪某乙，绰号“大**”，男性，1988年**月**日出生，居民身份证号码6204221988********，汉族，高中文化，农民，户籍所在地甘肃省白银市会宁县，住该县**镇**小区**号楼**单元**室。2013年1月5日，因赌博被会宁县公安局行政处罚；因犯敲诈勒索罪、虚假诉讼罪于2019年7月25日被会宁县人民法院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金七千元。

被告人王某丁，曾用名王某戊，男性，1989年**月**日出生，居民身份证号码6204221989********，汉族，初中文化，农民，户籍所在地甘肃省白银市会宁县，住该县**乡**村**社**号。2013年6月至2016年10月，因赌博、殴打他人、吸毒被会宁县公安局行政处罚5次。2013年7月29日，因诈骗罪被会宁县人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金二万四千元；2016年7月19日，因犯寻衅滋事罪被会宁县人民法院判处拘役六个月；2017年4月28日，因犯寻衅滋事罪被会宁县人民法院判处有期徒刑三年；因涉嫌敲诈勒索罪，于2019年11月11日被会宁县公安局刑事拘留，经我院批准，于同年12月10日被会宁县公安局执行逮捕。

　　被告人李某乙，男性，1994年**月**日出生，居民身份证号码6204221994********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地甘肃省白银市会宁县，住该县**镇**小区**号楼**单元**室。2013年1月5日，因赌博被会宁县公安局行政处罚；因涉嫌敲诈勒索罪、非法拘禁罪，于2019年11月13日被会宁县公安局刑事拘留；经我院批准，于同年12月10日被会宁县公安局执行逮捕。  

本案由甘肃省会宁县公安局侦查终结，以被告人窦某甲涉嫌敲诈勒索罪、强迫交易罪、非法拘禁罪，被告人郭某甲、朱某某、蒲某甲涉嫌敲诈勒索罪、强迫交易罪，被告人笪某甲、李某乙、王某乙涉嫌敲诈勒索罪、非法拘禁罪，被告人被告人李某甲、王某甲、席某甲、董某甲、胡某甲、笪某乙、王某丁涉嫌敲诈勒索罪，于2019年12月23日向本院以恶势力犯罪集团移送审查起诉。本院受理后，于次日已告知被告人有权委托辩护人，告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被害人的意见，审查了全部案件材料。期间延长审查起诉期限15日，2020年2月6日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于同年3月6日补查重报，同年4月6日，本院再次延长审查起诉期限15日。

经依法审查查明：

2010年以来，被告人窦某甲在会宁县周边实施组织赌博、赌场放贷、高利放贷并采取暴力、软暴力讨债等非法活动，形成了以窦某甲为首要分子，郭某甲、李某甲、朱某某、蒲某甲等人为重要成员的恶势力犯罪集团。该犯罪集团成立以来，交叉结伙，为索取赌债、高利贷，采取滋扰、辱骂、恐吓、殴打、非法拘禁等手段，实施寻衅滋事、敲诈勒索、强迫交易、非法拘禁、赌博等犯罪活动28起，其中寻衅滋事罪19起、敲诈勒索罪6起、强迫交易罪1起、非法拘禁罪1起、赌博罪1起，严重扰乱社会秩序，造成了极为恶劣的社会影响。具体犯罪事实如下：

一、寻衅滋事罪

1.2010年，被告人窦某甲在赌场上多次向被害人候某甲出借赌资8万元，并收取5%至10%的利息。讨债期间，被告人窦某甲、王某甲等人多次到候某甲公司滋扰、辱骂、威胁、殴打候某甲及其员工，致其员工受伤、公司无法正常营业。

2.2013年上半年，被告人窦某甲在赌场上多次给被害人贾某某出借赌资18.5万元。后被告人窦某甲、王某乙、席某甲多次讨债，滋扰、纠缠、威胁被害人及其家属，迫使贾某某归还4万元，并让杨某甲担保出具14.5万元的借条。

3.2013年4月，被害人贾某某外出躲债后，被告人窦某甲、王某丁等人多次到担保人杨某甲家滋扰、辱骂、威胁其还款。杨某甲归还8.8万元后，又向被告人窦某甲借高利贷14万元。被告人窦某甲又以同样的方式讨债，杨某甲及其家人不堪滋扰、威胁，被迫低价出卖房屋，归还高利贷本息。

4.2013年，被告人窦某甲在赌场上给被害人李某丙出借赌资后，被告人窦某甲采取滋扰、辱骂、威胁等方式多次讨要债务。2018年8月,被告人窦某甲将李某丙带至会宁县政府对面一家宾馆，逼迫还债,李某丙无奈之下让袁某某替其还款2万元。

5.2013年5月，被告人窦某甲在赌场上给被害人李某丁出借赌资17万余元。被告人窦某甲纠集被告人李某甲、笪某甲多次到李某丁家讨要赌债，李某丁先后偿还6万元。2013年11月，被告人窦某甲得知李某丁入住临夏**酒店，便与被告人笪某甲、李某甲等人将李某丁从该宾馆强行带回李某丁家，逼迫李某丁妻子出具11万元的借条。被告人窦某甲、笪某甲、李某甲多次在李某丁的“**羊肉馆”、家中采取滋扰、纠缠、威胁等方式讨债。李某丁不堪滋扰，低价出售铺面，归还赌债11万元。

6.2013年7月，被告人窦某甲在赌场上给周某甲出借赌资2.75万元。同年9月，被告人窦某甲逼迫周某甲出具4万元借条。被告人窦某甲多次滋扰、纠缠周某甲归还债务。同年10月，被告人窦某甲、笪某乙将周某甲带至会宁县**宾馆殴打、威胁后，由其叫来袁某某担保。周某甲不堪滋扰，外出躲债。

7.2015年，被告人窦某甲在赌场上给被害人曹某某出借赌资5万元。2016年7、8月份，被告人窦某甲、席某甲将曹某某带至会宁县东山上，殴打致伤，逼其还债。曹某某无奈向王某甲借高利贷1万元归还欠款。

8.2016年11月，被告人窦某甲在赌场上给被害人李某戊（绰号牛**）出借赌资4万元，日利息2000元。李某戊无力偿还时，被告人窦某甲、郭某甲在**宾馆殴打李某戊，威胁让其出具5万元的借条。2017年1月3日，被告人窦某甲指使被告人郭某甲、胡某甲将李某戊带至赌场赌博充账，途中，发生交通事故，致李某戊受伤住院治疗。

9.2017年7月，被告人窦某甲在赌场上给被害人王某己出借赌资5万元。后被告人窦某甲、朱某某到王某己家小区院内、家中采取辱骂、滋扰、威胁其家人的手段，逼其还账，王某己报警。次日，被告人窦某甲、朱某某约王某己家人到海子茶楼逼要赌债，王某己家人不堪滋扰，以饮水机等物品折抵赌债约2万元。

10.2014年以来，被告人窦某甲给被害人王某庚出借高利贷10万元，月利率10%，按月支付利息，赵某甲担保。讨债期间，被告人窦某甲多次辱骂、威胁王某庚及其家人，在被告人窦某甲的逼迫下，王某庚父亲还清了全部借款。 

11.2014年，被告人窦某甲给被害人郭某丙出借高利贷2万元，后因郭某丙无钱支付利息，被告人窦某甲多次打电话辱骂，致使郭某丙躲避，不敢接其电话。在会宁县**区，被告人窦某甲将郭某丙撕扯到**宾馆，辱骂、威胁、殴打其还款。

　　12.2015年，被告人窦某甲分两次向被害人魏某甲出借高利贷10万元，扣除砍头息，实际支付8.6万元。讨债期间，被告人窦某甲、郭某甲多次辱骂、威胁、殴打魏某甲逼其还款。2016年4、5月，被告人窦某甲在**宾馆对魏某甲拳打脚踢，致其浑身青紫，后又指使被告人郭某甲拿械具威胁，迫使魏某甲偿还本息；同年7、8月，被告人窦某甲、郭某甲在魏某甲家里滋扰、纠缠、威胁，又强行将其带至东山殴打，致其腿部、腰部青紫；2017年9月，被告人窦某甲将魏某甲夫妇控制在其车上，逼迫二人还账；后被告人窦某甲、郭某甲多次到会宁县**站门口，辱骂、纠缠魏某甲妻子马某甲偿还魏某甲所欠高利贷，在被告人窦某甲、郭某甲的逼迫下，魏某甲夫妇偿还7.36万元。　

13.2015年，被告人窦某甲向被害人周某乙出借高利贷7万元，讨要债务期间，被告人窦某甲殴打周某乙，致其受伤。

14.2015年，被告人窦某甲给被害人蒋某甲出借高利贷2万元。讨债期间，被告人窦某甲、王某乙到**镇找到蒋某甲，采取辱骂、殴打、威胁等手段，逼其偿还高利贷本息3万元，蒋某甲哥哥承诺次日还款1万元，但窦某甲拒绝。被告人窦某甲、王某乙又将蒋某甲带到会宁县城**楼下，逼迫出具3万元的借条。

15.2015年9月，被告人窦某甲给安某甲出借高利贷10万元，月利率5%，按月付息，张某甲担保。期间，因安某甲没有按时支付利息，被告人窦某甲多次不间断地打电话辱骂、滋扰、威胁，带被告人李某甲到张某甲家，逼迫张某甲偿还安某甲的高利贷本息，张某甲不堪滋扰，于2016年8月18日代安某甲还款5万元。后安某甲将其车辆抵给张某甲。

16.2015年，被告人窦某甲给被害人张某乙两次出借高利贷15万元，月利率5%，按月付息。2016年3月，在**汽车站门口，被告人窦某甲带他人采取辱骂、威胁等方式，强行扣押了张某乙的红色尼桑车，张某乙无奈，给张某甲打电话，要求其告诉窦某甲返还被扣车辆，否则将报警。经张某甲劝说，被告人窦某甲返还了被扣车辆。　

17.2016年7月，被告人窦某甲给被害人王某辛多次出借高利贷19万元，月利率5%、10%不等，扣除砍头息，王某辛实际得到款项17.5万元。讨要债务期间，被告人窦某甲多次辱骂、滋扰、跟踪王某辛，逼迫其还了部分款项。后又在**乡**附近、**镇马某乙家楼下殴打王某辛，逼其书写房屋抵押承诺书。　

　　18.2016年，被告人窦某甲给被害人殷某甲出借高利贷5万元。讨债期间，被告人窦某甲打电话辱骂、威胁殷某甲及其家人。后被告人窦某甲在**医院门口殴打致伤殷某甲，并与他人一起阻拦，不让其入院治疗。殷某甲父亲无奈报警后，才得以入院治疗。期间，被告人窦某甲带他人多次到医院滋扰、辱骂、威胁殷某甲偿还高利贷本息。殷某甲不堪滋扰，离婚外出躲债，其父亲贷款偿还债务。

19.2014年至2017年，被告人窦某甲在赌场上多次给王某壬出借赌资36万元。讨债期间，被告人窦某甲采取打电话或去王某壬家中滋扰、纠缠等方式逼其还账。王某壬前妻不堪滋扰，归还5万元。2017年底，被告人窦某甲、郭某甲、胡某甲到兰州市**广场，将王某壬带至会宁讨要赌债。2017年至2019年，王某壬给被告人窦某甲微信转账11.29万元。

认定上述事实的证据如下：

贾某某、杨某甲、周某甲、王某庚、王某辛的借条复印件、窦某甲给杨某甲出具的收条复印件、李某丙的欠条复印件、李某己、王某辛的银行卡明细账、房屋买卖契约复印件、旅馆住宿截图、住院病历、行政处罚决定书、办案说明、微信聊天记录截图等书证；2.证人候某乙、王某癸、姚某甲、党某某、高某某、牛某某、王某子、崔某某、魏某乙、董某乙、周某丙、安某乙、王某丑、魏某丙、王某寅、徐某某、马某甲、史某某、周某丁、刘某甲、蒋某乙、安某甲、董某丙、何某某、殷某乙等人的证言；3.被害人候某甲、袁某某、李某丙、贾某某、杨某甲、李某丁、周某甲、曹某某、李某戊、王某壬、王某庚、赵某甲、郭某丙、魏某甲、周某乙、蒋某甲、张某甲、张某乙等人的陈述；4.被告人窦某甲、王某甲、王某乙、席某甲、王某丁、胡某甲等人的供述与辩解；5.姚某甲、杨某乙、王某子、高某某、魏某丙、牛某某、殷某乙、蒋某乙、贾某某、袁某某、王某壬、蒋某甲、魏某甲、王某甲、笪某甲等人的辨认笔录。

　　二、敲诈勒索罪

1.2013年，被告人窦某甲给被害人周某甲出借赌债2.75万元。被告人窦某甲多次威胁殴打周某甲还钱，因无力偿还，由袁某某担保出具4万元借条。周某甲不堪其扰，外出躲债。2013年，被告人窦某甲多次给被害人袁某某出借赌资4万元。讨债期间，被告人窦某甲多次打电话，带他人到袁某某家中滋扰、辱骂，并伙同被告人王某甲将袁某某带至东山，威胁、恐吓、殴打其还款。2014年底，为了收回赌债本息，被告人窦某甲迫使袁某某向史淑玲借高利贷10万元，窦某甲扣除砍头息0.5万元，袁某某实际拿到现金9.5万元。被告人窦某甲收回该笔高利贷期间，又以同样的方式多次滋扰、威胁袁某某及其家人。2014年底，袁某某被逼无奈，还清自己及周某甲所欠赌债本息；2015年，袁某某又被迫偿还了高利贷本息。期间，袁某某共计还款30万元。被告人窦某甲等人向袁某某敲诈勒索13.75万元。

2.2015年5月至8月，被告人窦某甲给被害人杨某丙分两次出借高利贷4万元，月利率10%,扣除砍头息0.4万元，杨某丙实际拿到现金3.6万元，王某卯担保。此后，被告人窦某甲多次辱骂、威胁、殴打杨某丙，要求偿还高利贷本息。2017年8月，在会宁县桃林中学附近一家宾馆，被告人窦某甲、郭某甲、董某甲、蒲某甲、朱某某逼迫杨某丙出具9万元借条，因无力偿还，杨某丙外出躲债。被告人窦某甲无法联系杨某丙后，多次滋扰、纠缠担保人王某卯归还本息，王某卯不堪滋扰，于2017年底归还1万元，2018年3月，将一辆价值7万元的二手宝马车给窦某甲顶账。2019年4、5月，被告人窦某甲给杨某丙微信转账4480元，要求其不要向公安机关举报。被告人窦某甲等人敲诈勒索杨某丙4.4万元。　

3.2016年3月，被告人窦某甲给被害人马某丙出借高利贷5万元，月利率10%，扣除砍头息0.5万元，实际拿到现金4.5万元。讨债期间，被告人窦某甲纠集郭某甲、蒲某甲、董某甲等人多次在马某丙的玻璃店内纠缠、滋扰、威胁、殴打马某丙，逼迫其出具13.3万元的借条；后又辱骂马某丙父母，索要1000元利息。2017年，被告人窦某甲、郭某甲在**宾馆、张某丙家小区、**宾馆等地跟随、殴打马某丙，逼迫其还账。马某丙无奈之下，贷款归还13.3万元。被告人窦某甲等人敲诈勒索马某丙8.9万元。

　　4.2016年3月至9月，被告人窦某甲分三次给被害人赵某甲出借高利贷9万元，月利率10%，扣除砍头息及之前所欠利息，赵某甲实际拿到现金7万元。被告人窦某甲又将利息变为本金，要求赵某甲出具了10万元的借条。期间，被告人窦某甲带他人多次滋扰,辱骂、恐吓、殴打赵某甲，逼其还账。2016年4月16日至2017年7月17日，赵某甲给被告人窦某甲微信转账5.6万元。后被告人窦某甲纠集郭某甲以将赵某甲交给兰州黑社会相威胁。赵某甲不堪忍受，外出躲债。被告人窦某甲又多次威胁赵某甲父母四处筹款，赵某甲父母不堪滋扰，于2017年8月7日向被告人窦某甲转账10万元。后被告人窦某甲又向赵某甲讨要10万元的利息，赵某甲被迫两次微信转账0.7万元。被告人窦某甲、郭某甲敲诈勒索赵某甲9.3万元。

5.2017年6月4日，被害人孟某甲酒后在会师镇盘旋路附近砸坏被告人窦某甲的甘ＤＩ****轿车。被告人窦某甲便纠集郭某甲、朱某某、李某甲、蒲某甲等人多次滋扰、辱骂、威胁孟某甲，强行让其以16万元购买该车。在孟某甲家人求饶下，被告人窦某甲少至14万元。经鉴定，甘ＤＩ****轿车价格为8.3万元。被告人窦某甲等人敲诈勒索孟某甲5.7万元。

6.2017年6月，被告人窦某甲给被害人张某甲出借高利贷50万元，约定月利率5%，按月付息，窦某甲扣除3万元，实际支付47万元。张某甲在没有按期支付利息时，被告人窦某甲则不间断的打电话辱骂、威胁，并带被告人李某甲到张某甲家里滋扰、纠缠，直至张某甲付清当月利息。张某甲及其家人不堪滋扰，于2018年4月23日还款50万元。被告人窦某甲、李某甲敲诈勒索张某甲25.5万元。

认定上述事实的证据如下：

周某甲的借条复印件、窦某甲给张某丙的收条复印件、甘肃银行转账回执复印件、微信转账截图、治安调解协议书、梁某甲的银行卡明细账、进账单回执复印件、张某甲给窦某甲的转账回执复印件、微信聊天记录等书证；2.证人王某卯、董某乙、史某某、周某丁、马某丁、张某丙、马某戊、马某己、王某辰、张秀某丁、赵某乙、崔某某、谢某某、孟某乙、孟某丙、孟某丁、赵某丙、姚某乙、王某巳、李某庚、蒲某乙、梁某乙、董某丙、梁某甲等人的证言；3.被害人袁某某、杨某丙、赵某甲、张某甲、杨某甲、马某丙、魏某甲、王某己、王某庚、孟某甲等人的陈述；4.被告人窦某甲、王某甲、笪某甲、蒲某甲、董某甲、王某乙、朱某某、郭某甲等人的供述与辩解；5.赵某丁、赵某丙、王强、史某某、张某丙、袁某某、杨某甲、杨某丙、马某丙、赵某甲、孟某甲、张某甲、王某甲、董某甲等人的辩认笔录；6.鉴定评估报告等鉴定意见；7.车辆检查笔录。

三、强迫交易罪

2016年初，被告人窦某甲给被害人王某午出借高利贷5万元，约定月利率10%，扣除砍头息0.5万元，实际支付4.5万元。2017年4月，王某午支付利息7万元后再无力支付，被告人窦某甲、郭某甲多次以辱骂、威胁、滋扰的方式讨要债务。2017年7月，被告人窦某甲与王某午签订协议，由王某午给被告人窦某甲建造二层楼房，面积约292平方米，包工包料每平方米1000元，按工程进度分期付款。施工过程中，被告人窦某甲不按约定支付工程款，王某午不愿继续施工，窦某甲、郭某甲便辱骂、威胁、殴打王某午继续施工，并要求王某午向郭某甲借款5万元用于工程建设，后王某午给郭某甲偿还本息共计6.6万元。直至二层楼房封顶时，窦某甲才支付材料款1.87万元。工程结束后，窦某甲以王某午欠其借款为由，拒不支付工程款。

认定上述事实的证据如下：

危房改造合同等书证；2.证人刘某乙、王某未、殷某丙、肖某某、周某丁等人的证言；3.被害人王某午、赵某甲的陈述；4.被告人王某甲、笪某乙的供述；5.肖某某、刘某乙等人的辩认笔录；6.勘查笔录。

　　四、非法拘禁罪

2012年下半年，被告人窦某甲给被害人丁某某放高利放贷10万元。后被告人窦某甲、李某乙多次到会宁县**街道丁某某的租房采取辱骂、威胁、跟随、滋扰的方式讨要债务，期间限制丁某某离开租房四、五天，并从丁某某家抽屉中搜出1.3万元强行拿走。丁某某不堪滋扰，向亲友借款偿还债务。

认定上述事实的证据如下：

户籍证明等书证；2.证人赵某戊、胡某丁、孔某某、周某戊等人的证言；3.被害人丁某某的陈述；4.被告人窦某甲、李某乙、笪某甲、王某乙等人的供述与辩解；5.孔某某、赵某戊、丁某某、李某乙、王某乙的辨认笔录。

五、赌博罪

2013年7月，被告人窦某甲在会宁县**镇一农户家里组织赌博，袁某某、周某甲、“小某某”等人参赌，窦某甲负责放账、抽头渔利。当天，窦某甲给周某甲放账5.5万元，给袁某某放账8.5万元，多数款项被窦某甲抽回。

认定上述事实的证据如下：

1.户籍证明等书证；2.被害人周某甲、袁某某的陈述。

六、诈骗罪

2019年4月21日，被告人朱某某向被害人王某申谎称其养殖场申请的项目款尚未拨付，以2万元向王某申赊欠22只羊，一月后收到项目款后，支付羊款。朱某某赶走羊群后，低价出售，所得款项部分偿还贷款，部分用于赌博。随后，朱某某更换联系方式，致使王某申无法联系。

认定上述事实的证据如下：

欠条复印件等书证；2.被害人王某申的陈述；3.被告人朱某某的供述与辩解；4.王某申的辨认笔录。

故意伤害罪

　　2020年3月20日8时15分，被害人晏某某在会宁县看守所5号监室拖地时，要求正在睡觉的被告人郭某甲挪让，被告人郭某甲遂起身殴打晏某某，致其右侧第4、5、6、7肋骨骨折。经鉴定，晏某某的损伤构成轻伤二级。

认定上述事实的证据如下：

　　1.门诊病历等书证；2证人赵某己、冉某某等人的证言；3.被害人晏某某的陈述；4.被告人郭某甲的供述与辩解；5.会宁县公安局司法鉴定中心鉴定意见；6.监控录像等视听资料。

本院认为，被告人窦某甲、郭某甲、李某甲、朱某某、王某甲、席某甲、胡某甲、笪某甲、王某乙、笪某乙、王某丁在非法讨债期间，滋扰、威胁、殴打他人，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分；被告人窦某甲、郭某甲、李某甲、朱某某、王某甲、蒲某甲、董某甲以非法占有为目的，以威胁等方法，强索他人财物，其中被告人窦某甲数额特别巨大、郭某甲、李某甲、王某甲、朱某某、蒲某甲、董某甲数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分；被告人窦某甲、郭某甲强迫他人提供建造房屋服务，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分；被告人窦某甲、李某乙故意非法限制他人人身自由，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分；被告人窦某甲以营利为目的，聚众赌博，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分；被告人朱某某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分；被告人郭某甲故意伤害他人身体，致轻伤二级，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分。应当以寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、强迫交易罪、非法拘禁罪、赌博罪追究被告人窦某甲的刑事责任；以寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、强迫交易罪、故意伤害罪追究被告人郭某甲的刑事责任；以寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、诈骗罪追究被告人朱某某的刑事责任；以寻衅滋事罪、敲诈勒索罪追究被告人李某甲、王某甲的刑事责任；以寻衅滋事罪追究被告人席某甲、胡某甲、王某乙、笪某甲、笪某乙、王某丁的刑事责任；以敲诈勒索罪追究被告人蒲某甲、董某甲的刑事责任；以非法拘禁罪追究被告人李某乙的刑事责任；被告人窦某甲、郭某甲、李某甲、朱某某、王某甲均系一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条，应当数罪并罚；被告人郭某甲、李某甲、朱某某、王某甲、蒲某甲、笪某甲、席某甲、董某甲、王某乙、胡某甲、笪某乙、王某丁、李某乙系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条，应当从轻或者减轻处罚；根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

    此致

甘肃省会宁县人民法院

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                     尉霞琴　　

　　　　　　　　　　　　　　　　                    2020年4月21日

附：

    1.被告人窦某甲、郭某甲、李某甲、笪某甲、笪某乙、朱某某、胡某甲现羁押于会宁县看守所，被告人蒲某甲现羁押于平川区看守所；被告人董某甲、王某甲、王某乙、王某丁、李某乙、席某甲现被取保候审于居住地。

2.案卷材料和证据29册、电子光盘31张。

3.量刑建议书42份。