起诉书（竺某萍、周某菊、赵某君诈骗案）(公开版)_福建省南靖县人民检察院

福建省南靖县人民检察院

起 诉 书

靖检一部刑诉〔2021〕Z8号

被告人竺某萍，女，1976年**月**日出生，公民身份证号码3304251976********，汉族，高中文化，务工，出生地浙江省嘉兴市桐乡市,户籍地浙江省嘉兴市桐乡市**街**号**幢**室，现住浙江省嘉兴市桐乡市**街道**幢**室,因涉嫌诈骗罪于2020年9月29日被南靖县公安局刑事拘留，2020年10月20日经本院批准逮捕，同日由南靖县公安局执行逮捕。

被告人周某菊，女，1969年**月**日生，公民身份证号码4108251969********，汉族，初中文化，无业，出生地陕西省西安市灞桥区，户籍地陕西省西安市灞桥区**街**号**楼**单元**号，现住址陕西省西安市灞桥区**街**号**楼**单元**号。因涉嫌诈骗罪于2020年9月26日被南靖县公安局刑事拘留，2020年10月20日经本院批准逮捕，同日由南靖县公安局执行逮捕。

被告人赵某君，女，1965年**月**日出生，公民身份证号码6501051965********，汉族，大学文化，待业，出生地新疆省乌鲁木齐市新疆省乌鲁木齐市**，户籍地新疆省乌鲁木齐市沙依巴克区阿勒泰路**号**号**号楼**单元**号，现住新疆省乌鲁木齐市沙依巴克区阿勒泰路**号**号**号楼**单元**号。因涉嫌诈骗罪于2020年9月27日被南靖县公安局刑事拘留，2020年10月20日经本院批准逮捕，同日由南靖县公安局执行逮捕。

本案由南靖县公安局侦查终结，以被告人竺某萍、周某菊、赵某君涉嫌诈骗罪，于2020年12月18日向本院移送起诉。本院受理后，于法定期限内已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

被告人竺某萍、周某菊、赵某君明知龙腾国际、北京五祥基金会、福民慈善基金会、青龙腾飞基金会等“民族资产解冻类”项目根本无法兑现，系虚假项目，仍帮助民族资产解冻类犯罪幕后组织操控者发展下线、作虚假广告、收取钱财等，从中帮助骗取他人钱财。具体事实如下：

1．2017年底至2018年10月期间，被告人竺某萍受雇民族资产解冻类犯罪幕后组织操控者指使，在民族资产解冻项目架构中担任办事处财务、群主等重要职位，负责在微信群中为虚假项目被害人收取钱款等，该团伙编造所谓的北京五祥基金会、福民慈善基金会、青龙腾飞基金会等各种“民族资产解冻类”虚假项目，以小投入就能获得大回报为诱饵实施诈骗。被告人竺某萍前后收取下线收取报单款项188920.7元（币种人民币，下同），被告人竺某萍收取款项后再转给上线黄艳某（已判决），被告人竺某萍从中非法获利300元。

2.2018年3、4月至2018年7月期间，被告人周某菊受雇民族资产解冻类犯罪幕后组织操控者指使，在民族资产解冻项目架构中担任办财务、群主等重要职位，负责在微信群中为虚假项目被害人收取钱款等，该团伙编造所谓的北京五祥基金会、福民慈善基金会、青龙腾飞基金会等各种“民族资产解冻类”虚假项目，以小投入就能获得大回报为诱饵实施诈骗。被告人周某菊前后收取下线收取报单款项107929.3元,被告人周某菊取款项后再转给上线李某（已判决）。

3．2017年至2019年3月期间，被告人赵某君受雇民族资产解冻类犯罪幕后组织操控者指使，在民族资产解冻项目架构中担任财务、群主等重要职位，负责在微信群中为虚假项目被害人收取钱款等，该团伙编造所谓的北京五祥基金会、福民慈善基金会、青龙腾飞基金会等各种“民族资产解冻类”虚假项目，以小投入就能获得大回报为诱饵实施诈骗。被告人赵某君前后从下一级统计被告人黄某某收取诈骗款项9210元。

综上所述，被告人竺某萍参与民族资产诈骗数额共计188920.7元,被告人周某菊参与民族资产诈骗数额共计107929.3元;被告人赵某君参与民族资产诈骗共计9210元。

被告人竺某萍于2020年9月28日被南靖县公安局抓获归案、被告人周某菊于2019年9月25日被南靖县公安局抓获归案；被告人赵某君于2020年9月27日被南靖县公安局抓获归案。

认定上述事实的证据如下：

1.物证、书证：户籍证明、到案经过、抓获说明、银行交易记录、扣押清单等书证；2.被害人陈述：被害人陈某某、雷某某的陈述；3.被告人供述和辩解：被告人竺某萍、周某菊、赵某君的供述和辩解；4.鉴定意见：漳州新兴龙会计师事务所有限责任公司专项审计报告。

本院认为，被告人竺某萍、周某菊、赵某君受民族资产解冻类犯罪幕后组织操纵者指使,以虚构项目、发展项目方式，骗取他人财产，其中，被告人竺某萍、周某菊参与诈骗数额巨大，被告人赵某君参与诈骗数额较大，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人竺某萍、周某菊、赵某君在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条第二款之规定，应当从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

南靖县人民法院

检  察  官：江建强

检察官助理：王炜程

2021年1月12日

附件：1.被告人竺某萍、周某菊、赵某君现羁押于漳州市女子看守所。

2.案卷材料和证据一册。

第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。

第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

_