起诉书（符军怀非法吸收公众存款案)_哈尔滨市道里区人民检察院

黑龙江省哈尔滨市道里区人民检察院

起 诉 书

哈里检诉刑诉〔2019〕618号

被告人符军怀，男，1984年*月*日出生，身份证号码6103031984********，汉族，**文化，系哈尔滨**投资有限公司客户经理，住陕西省宝鸡市金台区**村。2019年1月18日因涉嫌非法吸收公众存款被哈尔滨市公安局道里分局刑事拘留，同年2月20日经本院以涉嫌非法吸收公众存款罪批准逮捕，次日由哈尔滨市公安局道里分局执行。

本案由哈尔滨市公安局道里分局侦查终结，以被告人符军怀涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年4月18日向本院移送审查起诉。本院受理后，于当日已告知被告人符军怀有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。经本院审查，于2019年6月2日、8月17日退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年7月2日、9月17日补充侦查完毕重新移送审查起诉。期间，本院于2019年5月18日、8月2日、10月17日延长审查起诉期限十五日。

经依法审查查明：

2016年9月27日，被告人符军怀与付某某、崇某某、宋某某（均另案处理）预谋后，在哈尔滨市道里区河松街**园*栋*单元*号成立了哈尔滨**投资有限公司（以下简称**公司），崇某某任法定代表人，宋某某任财务总监，符军怀担任客户经理。米云公司成立后，崇某某、宋某某、符军怀按事先与付某某签订的委托融资协议约定内容，对外宣传投资项目，以投资付某某经营的陕西古桥集旅游发展有限公司开发的旅游项目，可以获得7%至14%不等的年收益为诱饵，诱使投资人荣萍、贾淑娟、甘淑清等23人向米云公司投资人民币486.37万元，实际损失人民币485.75万元。

经侦查，被告人符军怀于2019年1月7日在陕西省宝鸡市被公安机关抓获。

认定上述犯罪事实的主要证据如下：

1．书证案件来源、到案经过、羁押证明、房屋租赁合同、哈尔滨米云投资有限公司营业执照、委托融资协议、情况说明、银行卡流水明细、户籍证明、现实表现；

2．证人郭某某、荣某某、贾某某等人证言；

3．被告人符军怀供述和辩解，同案犯付某某、崇某某、宋某某供述和辩解；

4．黑龙江晨旭会计师事务所有限公司司法鉴定意见。

本院认为，被告人符军怀非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，被告人符军怀系主犯，应根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款之规定对其处罚。被告人符军怀到案后均如实供述自己的罪行，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定对其处罚。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

哈尔滨市道里区人民法院

检察员：李丽颖

2019年11月1日

附：

1．被告人符军怀现羁押于哈尔滨市道里区看守所；

2．全部卷宗和证据材料。

本起诉书所依据的法律条文：

《中华人民共和国刑法》

第一百七十六条　非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

第二十五条　共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。

第二十六条　组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。

对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。

对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。

第六十七条  犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。

被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人的其他罪行的，以自首论。

犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第一百七十六条  人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

犯罪嫌疑人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。