起诉书（符某某、何某某等诈骗、非法拘禁案）_海南省儋州市人民检察院

海南省儋州市人民检察院

起 诉 书

儋检公诉刑诉〔2019〕205号

被告人符某某，男，2000年**月**日出生，公民身份号码4600032000********，汉族，初中文化程度，海南省儋州市人，无业，住海南省儋州市**镇**村委会**村。因涉嫌诈骗罪，于2019年1月29日被儋州市公安局刑事拘留；经本院批准，于2019年3月7日由儋州市公安局执行逮捕。

被告人何某某，男，1995年**月**日出生，公民身份号码4600031995********，汉族，初中文化程度，海南省儋州市人，无业，海南省儋州市**镇**居委会**路。因涉嫌诈骗罪、非法拘禁罪，于2019年1月29日被儋州市公安局刑事拘留；经本院批准，于2019年3月7日由儋州市公安局执行逮捕。

被告人李某某，男，1998年**月**日出生，公民身份号码4600031998********，汉族，初中文化，海南省儋州市人，住海南省儋州市**镇**小区**栋**单元**房。因涉嫌诈骗罪、非法拘禁罪，于2019年1月29日被儋州市公安局刑事拘留；经本院批准，于2019年3月7日由儋州市公安局执行逮捕。

辩护人李维维，海南京园律师事务所律师。

本案由儋州市公安局侦查终结，以被告人符某某涉嫌诈骗罪，被告人何某某、李某某涉嫌诈骗罪、非法拘禁罪，于2019年5月6日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年5月6日已告知被告人有权委托辩护人，2019年5月7日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了辩护人、被害人及其诉讼代理人的意见，审查了全部案件材料。期间，延长审查起诉期限一次（自2019年6月7日至2019年6月21日）。

经依法审查查明：

1.为谋取非法利益，2018年12月，犯罪嫌疑人何某某将本人的中国农业银行卡（卡号：62284801582********）、中国银行卡（卡号：62179939000********）提供给上家麦某某，再由麦某某提供给诈骗份子使用，并帮助收取诈骗钱款。此外，犯罪嫌疑人何某某、李某某及徐某某（另案处理）使用麦某某提供的中国建设银行卡（卡号：62170035200********）、中国银行卡（卡号：62166178000********）、中国邮政储蓄银行卡（卡号：62179964000********）以及向犯罪嫌疑人符某某以人民币1000元购买的中国光大银行卡（卡号：62315611********、中国邮政储蓄银行卡（卡号：62179964000********）相互配合，帮助麦某某提取诈骗款。2019年1月，符某某明知何某某等人购买银行卡用于诈骗，仍将银行卡卖给何某某提供给诈骗份子。

（1）2019年1月12日14时许，被害人廖某某手机（手机号1342787****）接到一名陌生男子电话（手机号1814890****）冒充客服称可以提供贷款，廖某某信以为真按照对方的要求通过自己的微信（微信号：abc1893853****，昵称：看某某）向对方提供的二维码扫码转账2笔钱，每笔人民币2000元，共计4000元。该钱款经过二次转账分别将2000、1000元转入卡号：62179964000********的中国邮政储蓄银行卡（户名：麦某某）、卡号：62166178000********的中国银行卡（户名：麦某某）。后何某某、李某某等人将钱款取出。

（2）2019年1月14日13时35分许，被害人杨某某手机（手机号1300958****）接到一名陌生男子电话（手机号1706122****）冒充客服称可以提供贷款，杨某某信以为真按照对方的要求通过自己的微信（微信号ab1979****）向对方提供的二维码扫码转账7笔钱，共计人民币24100元。其中有10600元最终转入卡号：62284801582********的银行卡中，3000元最终转入到卡号：62122622010********的银行卡中（因上述两张银行卡未扣押到案，未能证实该两张卡的所有人，亦无法证实该两张卡系何人使用，因此该两笔钱款不认定为犯罪数额）。10500元经过三次转账分别转入卡号：62179964000********的中国邮政储蓄银行卡（户名：麦某某）、卡号：62166178000********的中国银行卡（户名：麦某某）。后何某某、李某某等人将钱款取出。

（3）2019年1月23日11时30分许，被害人陈某甲手机（手机号1358729****）接到一个陌生电话（手机号1781318****）冒充客服称可以提供贷款，陈某甲信以为真按照对方的要求通过自己的微信（微信号chenbowe********）向对方提供的二维码扫码转账4笔钱，共计人民币6000元。该钱款经过三次转账转入卡号：62284801582********的中国农业银行卡（户名：何某某）。后何某某、李某某等人将钱款取出。

（4）2019年1月27日，被害人陈某乙手机（手机号1379016****）接到一名陌生男子电话（手机号1731908****）冒充客服称可以提供贷款，陈某乙信以为真按照对方的要求通过自己的微信（微信号Anrychen799****，昵称AXX）和支付宝向对方提供的二维码、银行卡（卡号：62315611********）转账4笔钱，共计人民币17232元。其中，其第一次是扫描对方发来的二维码向对方转账2144元（因该笔钱款无法确认资金流向，无法证实该笔钱系何某某、李某某或其团伙取出，因此该笔钱款不认定为犯罪数额）；后3笔共人民币15088元转入卡号：62315611********的中国光大银行卡（户名：吴某某），后被何某某、李某某等人取出。

（5）2019年1月的某一天19时许，符某某明知何某某等人购买银行卡用于诈骗，仍将两张银行卡卖给何某某提供给诈骗份子，获利人民币1000元，后其卖出的其中一张光大银行卡（卡号62315611********，户名：吴某某），收到并取出人民币15088元。

2.2019年1月27日20时30许，因发现向符某某购买的光大银行卡（卡号6231561100719987）中进账的人民币10800元诈骗款被取走，犯罪嫌疑人何某某、李某某和徐某某便决定找符某某追要该笔欠款，遂与符某某约在儋州市**镇**酒店见面，见面后，何某某将符某某叫上车，由徐某某开车，载何某某、李某某、符某某来到儋州市那大镇**桥旁的一块空地处，何某某等人便叫符某某下车，后其三人围住符某某逼问转入光大银行卡中的钱在何处，逼问过程中，徐某某朝符某某的脸部打了一巴掌，何某某用脚踢了符某某腹部一脚，李某某用棍子打了符某某屁股3下，符某某被逼无奈给家人和朋友打电话凑钱。23时许，因符某某的家人和朋友仍未凑够钱，何某某便带符某某回家过夜，李某某和徐某某便到儋州市**镇***宾馆开房睡觉了。次日12时许，何某某通过微信语音电话告诉徐某某符某某的朋友已经凑够钱了，约在儋州市**镇**超市前见面，之后，徐某某将此情况告知了李某某。14时许，徐某某开车载着李某某到何某某家接上何某某和符某某去到儋州市**镇**超市等候符某某的朋友来交钱，16时许，民警当场将何某某、李某某、徐某某、符某某等人抓获，扣押斧头、砍柴刀、手机和银行卡等作案工具一批。

认定符某某、何某某、李某某犯诈骗罪的证据如下：

1.物证：红紫色OPPO R11S手机一部（手机号1512074****）；中国银行卡一张（卡号：62166178000********，廖某某被骗后钱转到该卡，杨某某被骗后部分钱转到该卡）；中国建设银行卡一张（卡号：62170035200********）；中国邮政储蓄银行卡四张（卡号：621799640003********；62179939000********；62179964000********（廖某某被骗后钱转到该卡，杨某某被骗后部分钱转到该卡）；62179964000********）；中国农业银行卡一张（卡号：62284801582********，陈某甲被骗后钱转到该卡）；现金人民币2700元；白色vivox21A手机一部（串号：86993902602****，手机号码不详）；黑色vivo X23手机一部（手机号1828957****；1888988****）；Honor V10 手机一部（手机号1760890****）；中国光大银行卡一张（卡号：62315611********）；中国农业银行卡一张（卡号：6228480158********）；2.书证：常住人口信息表、到案经过、调取证据通知书、银行卡开户信息及交易明细表、收条；3.证人证言：证人吴某某、张某某、徐某某（同案人）的证言；4.被害人陈述：被害人廖某某、陈某乙、杨某某、陈某甲的陈述；5.被告人的供述与辩解：被告人何某某、李某某、符某某的供述与辩解；6.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：辨认笔录。

认定何某某、李某某犯非法拘禁罪的证据如下：

1.物证：黑色OPPO R17 手机一部（手机号：1579905****）；现金3600元；斧头两把（铁制手柄）；砍柴刀两把（绿色铁制手柄）；思域小轿车一辆（车牌号琼A9****，已退还给租赁公司）。；2.书证：常住人口信息表、到案经过、收条；3.证人证言：证人徐某某（同案人）、王某某、张某某的证言；4.被害人陈述：被害人符某某的陈述；5.被告人的供述与辩解：被告人何某某、李某某的供述与辩解；6.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：现场勘验笔录。

本院认为，被告人符某某明知他人实施电信网络诈骗犯罪，仍然为他人提供银行卡；被告人何某某、李某某明知他人实施电信网络诈骗犯罪，仍然为他人提供银行卡并取现诈骗所得钱款。其中，何某某、李某某参与作案四次，共计人民币35588元，数额巨大；符某某参与作案一次，共计人民币15088元，数额较大；其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人何某某、李某某结伙非法拘禁他人，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。何某某、李某某犯数罪，适用《中华人民共和国刑法》第六十九条第一款的规定，应当数罪并罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

儋州市人民法院

检 察 官：许智贤

书 记 员：岑选任

书 记 员：符毅妹

2019年6月20日

附：

1.被告人符某某、李某某现羁押于白沙黎族自治县看守所；被告人何某某现羁押于儋州市第一看守所。

2.移送侦查卷四册、检察卷一册、量刑建议书一份。

3.随案移送涉案财物见《随案移送物品、文件清单》。