起诉书（符某某诈骗案）_广东省阳春市人民检察院

广东省阳春市人民检察院　

起 诉 书

春检一部刑诉〔2020〕33号　

　　被告人符某某，男，1995年**月**日出生，居民身份证号码4600281***********，汉族，初中文化，户籍所在地海南省**县，住海南省**市**区**村**屋，因本案于2020年1月16日被阳春市公安局刑事拘留；同年2月22日被阳春市公安局逮捕。

本案由阳春市公安局侦查终结，以被告人符某某涉嫌诈骗罪，于2020年3月23日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人（值班律师）的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：2017年9月至2018年5月期间，被告人符某某、肖某某、方某甲、郑某某、谭某某、邹某某、许某某、方某乙、张某某、何某某、贺某某、马某某、曾某某（上述被告人均已判决）等人先后在深圳市龙岗区租用的多个写字楼房间内从事诈骗活动。诈骗流程是：被告人先在互联网上发布小广告，广告的内容是介绍一个炒股老师如何指导股民投资赚钱，并且附上炒股老师的微信号或微信二维码，该微信号由被告人使用，称“老师号”。被害人添加了这个微信号后，“老师”开始时会向被害人分享一些炒股心得，随后他以平时很忙为由，让被害人添加扮演他“学生”的其他被告人的微信，称“学生号”，让被害人和他的“学生”交流股票问题。这些“学生”的身份都是包装成一名女性身份，和被害人交流股票经验同时也聊感情、聊生活，逐步取得被害人信任。一段时间后，被告人就会将被害人加入其建立的微信群内交流股票，群里面除了多名被害人外，还有由被告人扮演的股票老师、老师助理、普通股民。其中普通股民就是股票老师的托，目的是吹嘘群里的老师炒股厉害，使群里的被害人进一步相信股票老师。随后扮演老师助理身份的被告人在群里发出一个直播平台的链接，称直播平台有专业股票老师讲课，让被害人进去直播平台听课。在直播平台上，由被告人扮演的老师会推荐被害人进入某个交易平台进行投资。被告人的同伙可以操控该平台产品价格的涨跌，为了诱骗被害人继续投入大额资金，开始时被告人会让被害人赚点小钱。接着扮演老师和学生的被告人会以帮被害人实现资金翻倍为诱饵，诱骗被害人继续入金，待被害人投入大额资金时，被告人就会通过操控平台产品价格涨跌，使被害人资金严重亏损，达到诈骗目的。具体犯罪事实如下：

1.2017年9月至11月，潘某某与“黄某某”、“某某总”合作组建诈骗团伙，召集被告人肖某某、郑某某、方某甲、方某乙、何某某、张某某、付某某、缪某某、刘某某、杜某某、符某某等人在深圳市龙岗区**天城**栋**房通过以上诈骗方式诱骗被害人到“香港金银贸易中心”网络交易平台投资“伦敦金”。该诈骗团伙分为两个小组，经理级别按组员诈骗金额的5%计算提成，成员按各自诈骗被害人的金额3%计算提成。其中一组由肖某某、缪某某任经理，付某某任助理，刘某某、杜某某、符某某等人为成员，共诈骗被害人董某某等人3933520元。二组由郑某某任经理，方某甲任助理，成员有方某乙、何某某、张某某等人，共诈骗被害人何某某、程某某等人6482500元。

2、2017年11月至2018年1月，潘某某与“黄某某”、“某某总”合作组建诈骗团伙，召集被告人肖某某、贺某某、郑某某、方某甲、方某乙、何某某、张某某、马某某、刘某某、莫某某、缪某某、付某某、杜某某、符某某等人在深圳市龙岗区**天成**栋**房通过以上诈骗方式诱骗被害人到“香港金银贸易中心”网络交易平台投资“伦敦金”。该诈骗团伙分为两个小组，经理级别按组员诈骗金额的5%计算提成，成员按各自诈骗被害人的金额3%计算提成。其中一组肖某某、缪某某任经理，付某某任助理，成员有贺某某、刘某某、莫某某、杜某某、马某某、符某某，共诈骗被害人郭某某、陈某某、王某某等人8345100元。二组由郑某某任经理，方某甲任助理，成员有方某乙、何某某、张某某，共诈骗被害人5023300元。

3、2018年5月至7月，潘某某与“黄某某”、“某某总”合作组建诈骗团伙，召集被告人肖某某、贺某某、马某某、邹某某、谭某某、许某某、郑某某、方某甲、方某乙、何某某、张某某、曾某某、马某某、刘某某、莫某某、付某某、符某某、杜某某、黄某某等人通过以上诈骗方式诱骗被害人到“贵州国际商品交易中心”网络平台投资“茅台镇五年窖藏酒”。该诈骗团伙分为三个小组，经理级别按组员诈骗金额的5%计算提成，成员按各自诈骗被害人的金额3%计算提成。其中一组由肖某某任经理，成员有马某某、刘某某、莫某某、杜某某、邹某某、谭某某、许某某、黄某某，该组人员在深圳市龙岗区**公馆**栋**单元**房从事诈骗活动。该团伙已进行到诱骗被害人进入直播间听“老师”讲课阶段，在实施诈骗期间共向被诈骗对象发送诈骗信息47427条，于2018年6月7日阳春市公安局民警抓获。二组由郑某某任经理，方某甲任助理，成员有方某乙、何某某、张某某、曾某某，该组人员在深圳市龙岗区**公馆**栋**单元**房从事诈骗活动，共诈骗被害人张某某、桂某某、王某某等人534046元。三组由付某某任经理，成员有马某某、贺某某、符某某等人，该组人员在深圳市龙岗区**天成**房间从事诈骗活动，已进行到诱骗被害人进入直播间听“老师”讲课阶段，于2018年6月7日被阳春市公安局民警抓获。

综上所述，被告人符某某参与诈骗期间共诈骗  12278620元，非法获利27740元。

另查明，被告人符某某已退回其违法所得27740元。

认定上述事实的证据如下：

被告人供述与辩解、同案人供述、证人证言、被害人陈述、辨认笔录、书证等

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人符某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人符某某以非法占有为目的，隐瞒事实真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。鉴于被告人符某某在电信网络诈骗犯罪团伙中起次要作用，可以认定为从犯，其积极退还违法所得，其对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。建议对被告人符某某判处有期徒刑六年六个月以上八年六个月以下，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

阳春市人民法院　

检察员：鲁悦

（院印）

2020年4月22日　

附：

    1．被告人符某某现羁押于阳春市看守所。

2．案卷材料21卷。

3．量刑建议书一份及适用简易程序建议书一份。

4．证据目录一份。

5．《认罪认罚具结书》一份。