起诉书（符某甲、符某乙等诈骗案）_浙江省宁海县人民检察院

浙江省宁海县人民检察院

起 诉 书

宁检刑诉〔2020〕639号

被告人符某甲，男，1991年**月**日出生，身份证号码4600031991********，汉族，文化程度高中，无业，住海南省儋州市**农场**分场**队。2019年6月26日因涉嫌诈骗罪被海南省儋州市公安局刑事拘留，同年8月2日被宁海县公安局取保候审。

被告人符某乙，男，1988年**月**日出生，身份证号码4600031988********，汉族，文化程度初中，务工，住海南省儋州市**镇**村委会**村**号。2019年6月26日因涉嫌诈骗罪被海南省儋州市公安局刑事拘留，同年8月2日被宁海县公安局取保候审。

被告人侯某某，男，1990年**月**日出生，身份证号码4600031990********，汉族，文化程度初中，务工，住海南省儋州市**镇**村委会**村**号。2019年6月27日因涉嫌诈骗罪被海南省儋州市公安局刑事拘留，同年8月2日被宁海县公安局取保候审。

被告人陆某某，男，1997年**月**日出生，身份证号码4690031997********，汉族，文化程度初中，务工，住海南省儋州市**镇**村委会**队。2016年7月25日因犯故意伤害罪被海南省儋州市人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年。2019年6月26日因涉嫌诈骗罪被海南省儋州市公安局刑事拘留，同年8月2日被宁海县公安局取保候审。

被告人蒙某某，男，1990年**月**日出生，身份证号码4600031990********，汉族，文化程度初中，务工，住海南省儋州市**镇**村委会**村**号。2019年6月27日因涉嫌诈骗罪被海南省儋州市公安局刑事拘留，同年8月2日被宁海县公安局取保候审。

被告人王某甲，男，1988年**月**日出生，身份证号码4600031988********，汉族，文化程度初中，务工，住海南省儋州市**镇**村委会**村**号。2019年6月26日因涉嫌诈骗罪被海南省儋州市公安局刑事拘留，同年8月2日被宁海县公安局取保候审。

被告人许某甲，男，1990年**月**日出生，身份证号码4600031990********，汉族，文化程度初中，务工，住海南省儋州市**农场**区**队。2019年6月27日因涉嫌诈骗罪被海南省儋州市公安局刑事拘留，同年8月2日被宁海县公安局取保候审。

被告人陈某甲，男，1993年**月**日出生，身份证号码4600031993********，汉族，文化程度初中，务工，住海南省儋州市**农场**厂**幢**号。2019年6月27日因涉嫌诈骗罪被海南省儋州市公安局刑事拘留，同年8月2日被宁海县公安局取保候审。

被告人王某乙，男，1998年**月**日出生，身份证号码4600031998********，黎族，文化程度初中，务工，住海南省儋州市**镇**村委会**村**号。2019年6月27日因涉嫌诈骗罪被海南省儋州市公安局刑事拘留，同年8月2日被宁海县公安局取保候审。

被告人徐某某，男，1995年**月**日出生，身份证号码5003831995********，汉族，文化程度小学，务工，住重庆市永川市**村**村民小组**号。2019年3月7日因涉嫌诈骗罪被宁海县公安局刑事拘留，同年4月4日被取保候审，2020年4月3日被我院取保候审。

被告人邹某某，女，1990年**月**日出生，身份证号码5130301990********，汉族，文化程度初中，务工，住四川省渠县**镇**村**组**号。2019年3月7日因涉嫌诈骗罪被宁海县公安局刑事拘留，同年4月4日被取保候审，2020年4月3日被我院取保候审。

本案由宁海县公安局侦查终结，以被告人符某甲、符某乙、侯某某、陆某某、蒙某某、王某甲、许某甲、陈某甲、王某乙、徐某某、邹某某涉嫌诈骗罪，于2019年11月14日向本院移送审查起诉。本院受理后，已依法告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，并讯问了被告人，听取了被告人及值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人符某甲、符某乙、侯某某、陆某某、蒙某某、王某甲、许某甲、陈某甲、王某乙、徐某某、邹某某同意适用简易程序。

经依法审查查明：

2018年5月至2018年9月期间，被告人符某甲、符某乙、侯某某、陆某某、蒙某某、王某甲、许某甲等人采用虚假的定位信息，通过微信“发现-附近的人”功能添加他人为微信好友，后谎称可以提供上门色情服务，再以提前收取服务费等名义，骗取他人财物。被告人陆某某除采用上述方式外，另采用虚假办理身份证的方式，骗取他人财物。被告人陈某甲、王某乙、徐某某、邹某某明知他人实施电信网络诈骗等犯罪活动，仍提供自己的微信收款二维码帮助收款，并从中非法获利。本案中各被告人在实施诈骗或帮助收款的过程中均通过杨某某（另案处理）及杨某某纠集的刘某甲、冉某某、陈某乙、田某甲、田某乙等人（均另案处理）提供的收款二维码进行收款、转账。具体如下：

1、2018年7月，被告人符某甲采用上述方式骗得他人共计人民币19878元，其中骗得陈某乙800元、汤某某1800元、刘某某2000元、吴某某400元、朱某某1400元。

2、2018年5月至8月，被告人符某乙采用上述方式骗得他人共计人民币13408元，其中骗得游某某3600元、施某某2888元。

3、2018年6月至8月，被告人侯某某采用上述方式骗得他人共计人民币11576元，其中骗得韦某某1494元、许某乙400元、周某甲976元、周某乙1494元。

4、2018年7月至9月，被告人陆某某采用上述方式骗得他人共计人民币7039元，其中骗得张某甲6000元。

5、2018年7月，被告人蒙某某采用上述方式骗得他人共计人民币14652元，其中骗得冯某某700元、许某丙500元、吴某甲1600元、陈某某1000元。

6、2018年6月至8月，被告人王某甲采用上述方式骗得他人共计人民币17888元，其中骗得易某某600元、余某某200元、何某某1464元、唐某某2200元、曾某某300元、吴某乙150元。

7、2018年5月至8月，被告人许某甲采用上述方式骗得他人共计人民币35355元，其中骗得张某乙500元、张某丙300元、兰某某100元、甘某某24118元。

8、2018年8月，被告人陈某甲明知被告人许某甲实施电信网络诈骗等犯罪活动，仍提供自己的微信收款二维码帮助被告人许某甲收款，共计收款人民币6386元。

9、2018年7月至8月，被告人王某乙明知他人实施电信网络诈骗等犯罪活动，仍提供自己的微信收款二维码协助他人收款，通过杨某某等人收款共计人民币6603元。

10、2018年5月，被告人徐某某明知他人实施电信网络诈骗等犯罪活动，仍提供自己的微信收款二维码协助杨某某收款，共计收款人民币9000元。

11、2018年5月至7月，被告人邹某某明知他人实施电信网络诈骗等犯罪活动，仍提供自己的微信收款二维码协助杨某某等人收款，共计收款人民币10035元。

案发后，被告人符某甲、符某乙、侯某某、陆某某、蒙某某、王某甲、许某甲、陈某甲、王某乙均各自被公安机关暂扣人民币10000元。

2019年6月26日，被告人许某甲主动至公安机关投案并如实供述犯罪事实。被告人符某甲、符某乙、侯某某、陆某某、蒙某某、王某甲、陈某甲、王某乙、徐某某、邹某某分别被公安机关抓获归案。

认定上述事实的证据如下：

1、书证：转账截图、人口信息表、到案经过等；

2、被害人陈某乙、汤某某、游某某、韦某某、张某甲、冯某某、倪某某、唐某某等的陈述；

3、同案人杨某某、刘某甲、冉某某、陈某乙、田某甲、田某乙及被告人符某甲、符某乙、侯某某、陆某某、蒙某某、王某甲、许某甲、陈某甲、王某乙、徐某某、邹某某的供述和辩解；

4、辨认笔录及照片；

5、电子数据：微信转账数据等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人符某甲、符某乙、侯某某、陆某某、蒙某某、陈某甲、王某乙、徐某某、邹某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人符某甲、符某乙、侯某某、陆某某、蒙某某、王某甲、许某甲以非法占有为目的，利用电信网络手段，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，其中被告人许某甲诈骗数额巨大，被告人符某甲、符某乙、侯某某、陆某某、蒙某某、王某甲诈骗数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈某甲、王某乙、徐某某、邹某某明知他人实施电信网络诈骗犯罪，仍予以帮助，数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人符某甲、符某乙、侯某某、陆某某、蒙某某、陈某甲、王某乙、徐某某、邹某某均自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。被告人陈某甲、王某乙、徐某某、邹某某在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当从轻处罚。被告人许某甲具有自首情节，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻处罚。被告人符某甲、符某乙、侯某某、陆某某、蒙某某、王某甲、陈某甲、王某乙、徐某某、邹某某均能如实供述犯罪事实，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人陆某某在缓刑考验期内犯新罪，依据《中华人民共和国刑法》第六十九条、第七十条的规定，应当撤销缓刑，数罪并罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

浙江省宁海县人民法院

                               检  察  官 张  涛

 检察官助理 葛皓皓

                              2020年4月22日

附件：1、被告人符某甲、符某乙、侯某某、陆某某、蒙某某、王某甲、许某甲、陈某甲、王某乙、徐某某、邹某某均取保候审在家；

2、案卷材料和证据13册；

3、《认罪认罚具结书》9份；

4、《量刑建议书》9份。