起诉书（符某甲、符某乙诈骗案）_四川省开江县人民检察院

四川省开江县人民检察院

起 诉 书

开检一部刑诉〔2020〕81号

被告人符某甲，男，1992年**月**日出生，居民身份证号码4600031992********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地海南省儋州市，住儋州市**镇**村委**村**号。因涉嫌诈骗罪，于2020年4月13日被开江县公安局刑事拘留，同年5月20日经本院批准逮捕，次日由开江县公安局执行逮捕。

被告人符某乙，男，1991年**月**日出生，居民身份证号码4600031991********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地海南省儋州市，住儋州市**镇**村委**村。因涉嫌诈骗罪，于2020年4月13日被开江县公安局刑事拘留，同年5月20日经本院批准逮捕，次日由开江县公安局执行逮捕。

本案由开江县公安局侦查终结，以被告人符某甲、符某乙涉嫌诈骗罪，于2020年7月21日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人和值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2019年11月初，潘某某（另案起诉）准备到四川省开江县实施电信诈骗，邀请被告人符某乙、符某甲参与，并通过中间人联系上本地人张某某（另案起诉），为其实施电信诈骗提供场所和生活服务。11月8日，潘某某伙同符某乙、符某甲二人，驾车来到四川省开江县。在张某某的安排下，潘某某等人先后在开江县骑龙乡**村、普安镇**村两处民宅内实施电信诈骗。潘某某准备作案用的电脑、手机、被害人资料、话术、电话卡、变声器等设备、资料，通过“取款人”（身份待查）提供的银行账号转移资金。诈骗得手后，“取款人”从中获取部分提成，将剩余赃款转给潘某某。符某甲、符某乙因不适应四川气候环境，于11月16日离开开江回到海南省老家。潘某某回到海南后，又再次邀约谭某某、李某丙（二人另案起诉）参与。该三人于11月21日来到四川省开江县继续实施电信诈骗。张某某继续为潘某某等人提供场所和生活服务。后李某甲（另案起诉）又联系潘某某，商议到开江县**起从事电信诈骗。李某甲又邀约李某乙、吴某某（二人另案起诉）参与。11月23日，李某甲、李某乙、吴某某来到开江县，与潘某某、谭某某、李某丙会合。因诈骗设备不足，潘某某、李某甲共同出资增添了笔记本电脑、手机等作案工具。后该六人在张某某提供的民宅内共同实施电信诈骗，直至被开江县公安局抓获归案。

在实施电信诈骗过程中，由被告人潘某某、李某甲使用变声器负责冒充“融360贷款公司”经理给全国各地的被害人打电话，询问对方是否需要贷款。若被害人需要贷款，便让对方添加客服QQ号码。随后，被告人符某甲、符某乙及李某乙、吴某某、谭某某、李某丙以“融360贷款公司”的QQ客服人员“刘晓晴”等虚假身份与被害人聊天，要求被害人发送自己的身份信息及贷款金额。潘某某团伙人员收到信息后，用软件生成一份虚假贷款合同发给被害人，并让被害人签订合同后拍照通过QQ发回。潘某某团伙人员再联系被害人，以需要交纳保证金为由，要求被害人转款，并承诺被害人保证金会在贷款发放时一并退还。若被害人在转保证金过程中没有备注“某某交纳保证金”，潘某某团伙人员会要求对方重新转账。如果被害人不愿转款，潘某某团伙成员会以交纳违约金为由恐吓被害人，让被害人继续办理贷款。被害人转款后，潘某某团伙成员会再次以补足信用额度、账户需要激活、网上黑名单下款被冻结等为由继续诱骗被害人。被害人转款后，潘某某团伙成员会以转账需要等待24小时为由，拖延被害人报警，以便“取款人”顺利转账洗钱。潘某某团伙成员诈骗得手后，便弃用与被害人联系的QQ和电话。“取款人”迅速转移赃款，将所得赃款的20%作为其提成，其余80%通过支付宝账户转给潘某某。所得赃款大部分被潘某某据为已有，余下赃款分给符某甲、符某乙及李某甲、李某乙、吴某某、谭某某、李某丙。

经四川德文会计师事务所司法会计鉴定，被告人潘某某、符某甲、符某乙在2019年11月8日至16日期间，共同成功诈骗2起，涉案金额16000元。被告人潘某某、李某甲、谭某某、李某丙、李某乙、吴某某在2019年11月24日至12月10日期间，共同成功诈骗32起，涉案金额291494元。

同时查明，被告人符某甲、符某乙于2020年4月3日被海南省儋州市公安局和庆派出所抓获归案，后移交四川省开江县公安局，同月13日被开江县公安局刑事拘留。

认定上述事实的证据如下：

1.户籍信息、转账记录、聊天记录等书证；2.被害人陈某某、宋某某等人的陈述；3.被告人的供述和辩解；4.现勘、辨认、电子勘验等笔录及照片；5.司法会计鉴定意见。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人符某甲、符某乙对指控的事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人符某甲、符某乙伙同他人以非法占有为目的，虚构事实，利用电信网络共同骗取他人钱财，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。二被告人如实供述自己罪行，认罪认罚，根据《中华人民国共和国刑法》第六十七条第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条等规定，可以从轻、从宽处罚。建议本案适用简易程序审理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款、第二款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

四川省开江县人民法院

检　察　官：李　明

检察官助理：梅　竹

                            2020年8月12日

附：

1．被告人符某甲、符某乙现羁押于开江县看守所；

2．案卷材料八册、补查材料一份；

3.《认罪认罚具结书》二份，《量刑建议书》一份。