起诉书（管洪伟非法经营案）_温州市鹿城区人民检察院

温州市鹿城区人民检察院

起 诉 书

鹿检公诉刑诉〔2017〕50号

被告人管洪伟，男，1969年**月**日出生，公民身份号码3303211969********，汉族，初中文化程度，经商，住浙江省温州市瓯海区茶山街道**村**山。因涉嫌非法经营罪，于2015年4月9日被温州市公安局鹿城区分局刑事拘留，于2015年5月8日被温州市公安局鹿城区分局取保候审，2016年4月26日经本院决定，于2016年4月28日被温州市公安局鹿城区分局取保候审。

本案由温州市公安局鹿城区分局侦查终结，以被告人管洪伟涉嫌非法经营罪，于2016年4月20日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。其间，因部分事实不清、证据不足退回侦查机关补充侦查二次（自2016年6月1日至2016年7月1日；自2016年8月15日至2016年9月13日）；因案情复杂延长审查起诉期限三次（自2016年5月21日至2016年6月3日；自2016年8月1日至2016年8月15日；自2016年10月14日至2016年10月28日）。

经依法审查查明：

2012年2月22日，被告人管洪伟出资人民币1000万元，注册成立温州**贵金属经营有限公司（以下简称“**公司”），住所地为本区***钢材市场办公楼**号大楼***室。经营期间，**公司采用保证金制度，以集中交易的方式进行标准化合约交易，允许交易者以对冲平仓方式了结交易，先后与陈某甲、钱某某、邓某某、王某甲、王某乙等人从事交易活动，接受上述客户“入金”金额共计人民币1281.11万元，“出金”给客户陈某甲共计人民币300万元，后**公司于2013年9月5日注销。经中国证监会浙江监管局认定，**公司的上述交易行为具备期货交易特征，属于非法期货交易。

案发后，被告人管洪伟于2015年4月9日主动向公安机关投案。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：人口信息、工商登记材料、公司章程、验资报告、股份转让协议书、关于温州辽金贵金属经营有限公司经营性质认定的复函、接受证据材料清单、投资协议、银行交易明细、资金往来明细表、宣传材料、交易截图、分销协议、情况说明、现场照片、房屋租赁合同、专项审核报告；

2.证人证言：证人陈某甲、王某甲、钱某某、邓某某、李某甲、徐某某、张某甲、余某某、管某某、阮某某、苏某某、郑某某、王某乙、张某乙、朱某某、卢某某、张某丙、陈某乙、李某乙的证言及证人施某某、章某某出具的归案经过说明；

3.被告人供述和辩解：被告人管洪伟的供述和辩解；

4.辨认笔录：人员辨认笔录。

本院认为，被告人管洪伟未经国家有关主管部门批准，非法经营期货业务，情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（三）项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。

此 致

温州市鹿城区人民法院

代理检察员：金全

2017年1月22日

附：

1.被告人管洪伟现取保候审，联系方式171841*****、136958*****、138577*****；

2.案卷陆册、专项审核报告壹份、询问笔录伍份、讯问笔录贰份、取保候审决定书壹份；

3.随案移送光盘壹张。