起诉书（管紫俭、陈友来等8人诈骗案）_沿江人民检察院

沿江人民检察院

起 诉 书

黑沿江检诉刑诉〔2020〕20号

被告人管紫俭，男，1993年**月**日出生，身份证号码3505261993********，汉族，初中文化，福建省厦门市**商贸有限公司**，户籍所在地福建省德化县**镇**村，住厦门市湖里区**公寓**栋**室。2019年8月2日，因涉嫌诈骗被黑龙江省清河林业地区公安局刑事拘留；同年9月8日经本院以涉嫌诈骗罪批准逮捕，同日由黑龙江省清河林业地区公安局执行。 

被告人陈友来（别名“陈文林”、绰号“陈小文”），男，1988年**月**日出生，身份证号码3505261988********，汉族，初中文化，福建省厦门市**商贸有限公司**，户籍所在地福建省泉州市德化县**镇**村，住厦门市湖里区**公寓**栋**室。2019年8月2日，因涉嫌诈骗被黑龙江省清河林业地区公安局刑事拘留；同年9月8日经本院以涉嫌诈骗罪批准逮捕，同日由黑龙江省清河林业地区公安局执行。 

被告人陈胜椿（绰号“鸡哥”），男，1990年**月**日出生，身份证号码3505261990******** ，汉族，初中文化，福建省厦门市**商贸有限公司**，户籍所在地福建省泉州市德化县**镇**村，住厦门市湖里区**社**号。2019年8月2日，因涉嫌诈骗被黑龙江省清河林业地区公安局刑事拘留；同年9月8日经本院以涉嫌诈骗罪批准逮捕，同日由黑龙江省清河林业地区公安局执行。 

被告人陈志超，男，1992年**月**日出生，身份证号码3506811992********，汉族，高中文化，福建省厦门市**商贸有限公司**，户籍所在地福建省漳州市龙海市**镇**村，住福建省漳州市龙文区**花园**室。 2019年8月3日，因涉嫌诈骗被黑龙江省清河林业地区公安局刑事拘留；同年9月8日经本院以涉嫌诈骗罪批准逮捕，同日由黑龙江省清河林业地区公安局执行。 

被告人李杰，男，1990年**月**日出生，身份证号码5224251990********，穿青人（未识别民族），初中文化，无固定职业，户籍所在地贵州省毕节市织金县**村，住贵州省毕节市织金县**镇**村。2016年6月29日因犯危险驾驶罪，被漳州市芗城区人民法院判处拘役一个月，缓刑三个月，并处罚金人民币2000元的刑罚。2019年8月2日，因涉嫌诈骗被黑龙江省清河林业地区公安局刑事拘留；同年9月8日经本院以涉嫌诈骗罪批准逮捕，同日由黑龙江省清河林业地区公安局执行。 

被告人陈某甲，男，1998年**月**日出生，身份证号码3505261998********，汉族，大专文化，福建省厦门市**商贸有限公司**，户籍所在地福建省泉州市德化县**镇**村，住福建省厦门市湖里区**社**栋**楼（无门牌号）。2019年8月3日，因涉嫌诈骗被黑龙江省清河林业地区公安局刑事拘留；同年9月8日经本院以涉嫌诈骗罪批准逮捕，同日由黑龙江省清河林业地区公安局执行。 

被告人江某某，男，1998年**月**日出生，身份证号码3505261998********，汉族，大专文化，福建省厦门市**商贸有限公司**（案发前离职），户籍所在地福建省泉州市德化县**镇**村，住福建省厦门市湖里区**社**栋**楼（无门牌号）。2019年8月3日，因涉嫌诈骗被黑龙江省清河林业地区公安局刑事拘留；同年9月8日经本院以涉嫌诈骗罪批准逮捕，同日由黑龙江省清河林业地区公安局执行。 

被告人陈某乙，女，1992年**月**日出生，身份证号码：3506811992********，汉族，大专文化，福建省厦门市**商贸有限公司**（案发前离职），户籍所在地福建省漳州市龙海市**镇**村，住福建省厦门市湖里区**公寓**栋**室。 2019年8月3日，因涉嫌诈骗被黑龙江省清河林业地区公安局刑事拘留；同年9月8日经本院以涉嫌诈骗罪批准逮捕，同日由黑龙江省清河林业地区公安局执行。 

本案由清河林业地区公安局侦查终结，以被告人管紫俭、陈友来、陈胜椿、陈志超、李杰、陈某甲、江某某、陈某乙涉嫌诈骗罪，于2019年12月6日向本院移送审查起诉。本院受理后，分别于12月6日和9日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，2019年9月9日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了辩护人、被害人的意见，审查了全部案件材料。本院于2020年1月20日、4月2退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年2月19日、5月2日补充侦查完毕移送起诉。本院分别于2020年1月7日、 3月21日延长审查期限15日。

经依法审查查明：

2019年，被告人管紫俭利用自己在厦门市成立“**商贸有限公司”（以下简称“**公司”），招募被告人陈友来、陈胜椿、陈某甲、江某某、陈某乙等人为公司成员，在网上购买“破解版MT4”虚假外汇交易诈骗软件，管紫俭分工陈某甲、江某某利用微信、QQ等社交软件和各种网络平台做广告，对外销售该软件，然后向购买软件者收取维护费谋取利益。同时管紫俭通过自行搭建“破解版MT4”虚假外汇交易诈骗软件平台（IG-Server平台、以下简称“MT4软件平台”），通过招募“代理”、键盘手，键盘手通过添加微信好友聊天骗取对方信任，向其渗透外汇投资理财理念，诱骗受害人到“MT4软件平台”投资，骗取被害人钱财。

2019年2月，被告人陈志超（非公司成员）欲购买网络诈骗软件，经人介绍认识了被告人陈友来。2019年2月26日，陈志超经陈友来介绍到“**公司”找到到管紫俭，欲购买该公司“MT4软件平台”。陈志超经询价表示无力购买软件，得知管紫俭公司有自己搭建的软件后，陈志超表示愿做该公司的代理，并与管紫俭商定了比例分成等事项。然后陈志超将公司成员陈胜椿加为QQ好友，陈胜椿将公司自行搭建“MT4软件平台”的使用说明、软件客户端和安装文件发给陈志超，陈志超返回漳州后准备招募键盘手。被告人李杰知道陈志超有诈骗的软件后（二人此前认识），表示愿与陈志超一起进行此类诈骗活动，并商定了诈骗后的比例分成。

被告人李杰在此前的2018年10月份，使用手机微信通过“附近的人”添加在日本务工人员被害人隋某某（男，55岁）为好友，并以虚拟的“张某甲”女性身份和隋某某聊天，骗取隋某某信任，目的为将来实施诈骗做准备。李杰在取得**公司代理后，便开始诱骗隋某某投资炒外汇理财，并对隋某某谎称自己投资10万美金，现在已获利很大等等，在高额利益诱惑下隋某某决定投资。2019年5月7日，隋某某自日本返回黑龙江省清河林业局，5月8日在李杰（微信名“张某甲”）的指导下，隋某某在“MT4软件平台”注册账号，并下载“破解版MT4”手机APP客户端。之后李杰联系陈志超，陈志超联系陈胜椿为隋某某办理开户。5月10日在李杰的再次指导下，隋某某登录“MT4软件平台”开始“入金”（投资）。隋某某先后分四次向陈友来联系的“PEX”支付公司（洗钱支付公司）提供的三个“承兑商”（支付公司对外雇佣人员、主要负责将现款兑换成 “泰达币”）银行卡转入人民币249，220元。之后“承兑商”将隋某某汇入钱款在“火币网”（数字货币交易网站）购买“泰达币”（虚拟货币）交给PEX支付公司，然后PEX支付公司将该笔钱款汇给管紫俭，次日管紫俭在德化县三角街建设银行支行取款人民币250，000元。

转账后隋某某看到自己“MT4软件平台”账户内显示余额为美金35,000元，李杰告知隋某某外汇大盘周末停盘，周一会教隋某某如何操作。第二天隋某某再次登录“MT4软件平台”发现自己账户余额为零，于是急忙给李杰发微信询问未得到回应；随后拨打电话无人接听。隋某某感觉自己被骗，于是向黑龙江省清河林业地区公安局报案。

2019年5月12日，隋某某给李杰留言要求“出金”（退款）。5月13日李杰将隋某某要求出金一事转告陈志超，陈志超立即给陈友来打电话，询问是否可将隋某某入金款全部吃掉（占为己有）。陈友来将此事告知管紫俭，管紫俭担心吃掉隋某某全部钱款会有风险，所以让陈友来告诉陈志超联系陈胜椿给隋某某办理出金。次日，管紫俭将款打给陈胜椿，通过陈胜椿、江某某、陈某甲等人，分数次现金存款、微信转账等形式，为隋某某办理出金人民币230，100元。隋某某继续向李杰索要剩余被骗人民币19，120元，李杰转告陈志超，陈志超联系管紫俭，管紫俭谎称因人民币与美金兑换过程中损失人民币19，120元无法退还，事后将此款据为己有。

被告人管紫俭、陈友来、陈胜椿、陈志超、李杰、陈某甲、江书滨、陈某乙，共计骗取被害人隋某某人民币249，220元。案发前，在被害人的追要下退还人民币230，100元。案发后，被告人管紫俭主动将被骗余款人民币 19，120元退赔被害人；并得到了被害人的谅解。

2019年8月1日被告人管紫俭、陈友来、陈胜椿、陈志超、李杰、陈某甲、江某某、陈某乙分别在福建省厦门市、漳州市和贵州省毕节市被公安机关抓获。

认定上述事实的证据如下：

1.物证黑色sony笔记本电脑1台、银色苹果笔记本电脑3台、红色iphone8plus手机2部、白色iphone6plus手机1部、黑色iphone8plus手机1部、金色iphone6手机1部、亮黑色苹果手机1部、黑色oppor11手机1部、玫瑰金苹果手机1部、vivo手机1部、黑色U盘1个及及相关部分物证照片；

2.书证受案登记表、户籍证明、扣押清单、查封清单、网络银行转账明细复印件、银行交易流水、取款凭条、中国建设银行电子回单、谅解书、福建省漳州市芗城区人民法院刑事判决书等；

 3.证人赵某某、郑某某、张某乙、甘某某等证言；

4.被告人管紫俭、陈友来、陈胜椿、李杰、陈志超、陈某甲、江某某、陈某乙的供述与辩解；

5.电子数据勘查取证分析中心检验报告书，搜查、查封、扣押、辩认笔录等；

6.涉案相关电子证据及视听资料。

被告人管紫俭、陈友来、陈胜椿、陈志超、李杰、陈某甲、江某某、陈某乙对指控的犯罪事实和证据均没有异议，除被告人李杰认罪不认罚外，其余被告人均自愿认罪认罚。

本院认为，被告人管紫俭、陈友来、陈胜椿、陈志超、李杰、陈某甲、江某某、陈某乙，以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，被告人管紫俭、陈友来、陈胜椿、陈志超、李杰在共同犯罪中系主犯，被告人陈某甲、江某某、陈某乙系从犯，应根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条之规定，对其处罚。被告人管紫俭、陈友来、陈胜椿、陈志超、陈某甲、江某某、陈某乙均自愿认罪认罚，自愿如实供述自己的罪行，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处

此致

沿江人民法院

检察员：丁连石

                                          刘  丹

                              2020年6月10日

附：

1.被告人管紫俭、陈友来、陈胜椿、陈志超、李杰、陈某甲、江某某现羁押于黑龙江省清河林业地区看守所，陈某乙现羁押于哈尔滨市第二看守所；

2.案卷材料和证据12册；

3.随案移送物证：黑色sony笔记本电脑1台、银色苹果笔记本电脑3台、红色iphone8plus手机2部、白色iphone6plus手机1部、黑色iphone8plus手机1部、金色iphone6手机1部、亮黑色苹果手机1部、黑色oppor11手机1部、玫瑰金苹果手机1部、vivo手机1部、黑色U盘1个及及相关部分物证照片。