起诉书（索晓廷、于某某等集资诈骗、非法吸收公众存款案)_天津市和平区人民检察院

天津市和平区人民检察院

起 诉 书

津和检三部刑诉〔2020〕1号

被告人索晓廷，男，1985年**月**日出生，公民身份号码1201061985********，汉族，大专文化，天津市**企业管理咨询有限公司、天津**财务咨询有限公司**，现住本市北辰区**路**园**号楼**号（户籍所在地：本市红桥区**路**楼**门**号）。因本案于2019年1月2日被天津市公安局和平分局刑事拘留，同年2月2日经本院批准逮捕，同日由天津市公安局和平分局执行。

被告人于某某，男，1987年**月**日出生，公民身份号码1201061987********，汉族，中专文化，天津**财务咨询有限公司**，现住本市红桥区**路**公寓**号楼**门**号（户籍所在地：本市河北区**道**苑**号楼**门**号）。因本案于2019年4月15日被天津市公安局和平分局刑事拘留，同年5月22日经本院批准逮捕，同日由天津市公安局和平分局执行。

被告人吕某某，男，1982年**月**日出生，公民身份号码1201031982********，汉族，大学文化，天津市**企业管理咨询有限公司**，现住本市河西区**路**里**号楼**号（户籍所在地：本市河西区**道**里**门**号）。因本案于2019年3月28日被天津市公安局和平分局刑事拘留，同年4月30日被取保候审；2019年6月26日被本院取保候审。

被告人程某某，男，1990年**月**日出生，公民身份号码3604281990********，汉族，大学文化，天津市**企业管理咨询有限公司**，住江西省**县**镇**路**号。因本案于2019年3月28日被天津市公安局和平分局刑事拘留，同年4月30日被取保候审；2019年6月27日被本院取保候审。

被告人黄某某，男，1990年**月**日出生，公民身份号码1201051990********，汉族，大学文化，天津市**企业管理咨询有限公司**，住本市和平区**路**公寓**号。因本案于2019年3月28日被天津市公安局和平分局刑事拘留，同年4月30日被取保候审；2019年6月27日被本院取保候审。

被告人曾某甲（曾用名：曾某乙），男，1988年**月**日出生，公民身份号码1201041988********，汉族，大学文化，天津市**企业管理咨询有限公司**，现住本市红桥区**花园**号楼**号（户籍所在地：本市南开区**街**园**号楼**门**号）。因本案于2019年3月28日被天津市公安局和平分局刑事拘留，同年4月30日被取保候审；2019年6月26日被本院取保候审。

被告人石某甲（曾用名：石某乙），男，1990年**月**日出生，公民身份号码1201131990********，汉族，大学文化，天津市**企业管理咨询有限公司**，现住本市北辰区**园**号楼**门**号（户籍所在地：本市北辰区**镇**村**号）。因本案于2019年3月28日被天津市公安局和平分局刑事拘留，同年4月30日被取保候审；2019年6月26日被本院取保候审。

本案由天津市公安局和平分局侦查终结，以被告人索晓廷涉嫌集资诈骗罪、被告人于某某、吕某某、程某某、黄某某、曾某甲、石某甲涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年6月24日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年6月26日、6月27日已告知被告人有权委托辩护人，2019年6月27日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。2019年7月25日延长审查起诉期限十五日；2019年8月8日退回公安机关补充侦查，同年9月8日补充侦查完毕重新移送；2019年10月9日延长审查起诉期限十五日；2019年10月23日再次退回公安机关补充侦查，同年11月23日补充侦查完毕重新移送；2019年12月24日延长审查起诉期限十五日。

经依法审查查明：2016年3月、5月，被告人索晓廷先后注册成立天津市**企业管理咨询有限公司（以下简称*甲公司）、天津**财务咨询有限公司（以下简称*乙公司）。2016年至2018年10月间，被告人索晓廷招聘并组织、领导公司员工通过口口相传等形式宣传*甲公司投资理财项目，虚假宣传公司对外放贷均设立了房屋抵押，招揽集资参与人与*甲公司、*乙公司签订《出借咨询及信息管理服务协议》，承诺给付高额利息并按期还本付息，向付某某、宋某某等八十余名集资参与人非法集资共计人民币6800余万元，集资后被告人索晓廷肆意挥霍骗取的资金、使用骗取的资金进行赌博活动，致使集资款不能返还，造成集资参与人巨额经济损失无法挽回。

被告人于某某系*乙公司**，协助被告人索晓廷传达工作要求、布置工作任务、定期向*甲公司业务人员出示被告人索晓廷提供的房屋产权证，组织、领导公司员工采用上述相同手段向社会公众吸揽资金。

被告人吕某某系*甲公司**，任职期间，个人或者组织、领导公司员工采用上述相同手段向社会公众吸揽资金人民币6800余万元，造成直接经济损失人民币6500余万元，其本人从公司获得分红。

被告人程某某系*甲公司**，任职期间，负责招聘业务人员，个人或者组织、领导公司员工采用上述相同手段向社会公众吸揽资金人民币6800余万元，造成直接经济损失人民币6500余万元，其本人从公司获得分红。

被告人黄某某系*甲公司**，任职期间，个人或者组织、领导公司员工采用上述相同手段向社会公众吸揽资金人民币2200余万元，造成直接经济损失人民币2100余万元，其本人从公司获得分红。

被告人曾某甲系*甲公司**，任职期间，个人或者组织、领导公司员工采用上述相同手段向社会公众吸揽资金人民币3000余万元，造成直接经济损失人民币2900余万元。

被告人石某甲系*甲公司**，任职期间，个人或者组织、领导公司员工采用上述相同手段向社会公众吸揽资金人民币1800余万元，造成直接经济损失人民币1700余万元。

被告人索晓廷于2019年1月2日向公安机关投案，公安机关于2019年3月28日将被告人吕某某、程某某、黄某某、曾某甲、石某甲电话传唤到案，同年4月15日将被告人于某某电话传唤到案。案发后，被告人于某某退缴违法所得人民币18万元，被告人吕某某退缴违法所得人民币150万元，被告人程某某退缴部分违法所得人民币22万元，被告人黄某某退缴部分违法所得人民币60万元，被告人曾某甲退缴部分违法所得人民币15万元，被告人石某甲退缴部分违法所得人民币13万元。

认定上述事实的证据如下：

1、穆某某、石某丙、李某某等证人的证言、付某某、宋某某、刘某某等八十余名集资参与人的证言；

2、案件来源、抓获经过、户籍证明材料、工商登记材料、扣押清单、银行账户交易明细、天津市不动产登记簿查询证明、出借咨询及信息管理服务协议等书证；

3、搜查笔录及照片；

4、电子数据；

5、被告人索晓廷、于某某、吕某某、程某某、黄某某、曾某甲、石某甲的供述和辩解。

本院认为，被告人索晓廷以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任；被告人于某某、吕某某、程某某、黄某某、曾某甲、石某甲非法吸收公众存款，数额巨大，扰乱金融秩序，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究六名被告人的刑事责任。鉴于被告人索晓廷、于某某、吕某某、程某某、黄某某、曾某甲、石某甲系共同犯罪，被告人吕某某、程某某、黄某某、曾某甲、石某甲具有自首情节，应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条、第六十七条之规定。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

 此致

天津市和平区人民法院

检 察 员：骆成

2020年1月2日

附：

1、被告人索晓廷、于某某现均羁押于天津市和平区看守所；被告人吕某某现被取保候审，联系电话：1375275****；被告人程某某现被取保候审，联系电话：1769552****；被告人黄某某现被取保候审，联系电话：1820256****；被告人曾某甲现被取保候审，联系电话：1382072****；被告人石某甲现被取保候审，联系电话：1582211****。

2、侦查卷二十四册（附光盘三张）、补充材料一页。

3、《量刑建议书》七份。