起诉书（纪某某掩饰、隐瞒犯罪所得案）_上海市杨浦区人民检察院

上海市杨浦区人民检察院

起 诉 书

沪杨检三部刑诉〔2020〕426号

被告人纪某某，男，1998年**月**日生，公民身份号码4412231998********，汉族，小学文化，无业，户籍地在广东省广宁县**镇**村委**村**号。2019年12月21日因涉嫌诈骗罪被上海市公安局杨浦分局刑事拘留，期间被延长刑事拘留期限至三十日。2020年1月15日经本院批准并于当日由上海市公安局杨浦分局执行逮捕。

本案由上海市公安局杨浦分局侦查终结，以被告人纪某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年3月10日向本院移送起诉。本院受理后，于同年3月11日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，并告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料。被告人纪某某同意对本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

被告人纪某某在明知他人购买银行卡用于从事诈骗活动，仍将自己办理的三张银行卡出售给他人。2019年10月，翁某某被他人电信诈骗，于2019年10月25日至27日间共计转账60万元至纪某某中国建设银行卡内。2019年10月28日被告人纪某某在他人的指示下补办该中国建设银行卡,并于当日取现15万元，转账4.95万元转至自己支付宝账户。

2019年12月13日，被告人纪某某在广东省佛山市南海区被民警抓获，同年12月21日被上海市公安局杨浦分局民警押解回沪。

认定上述事实的证据如下：

1.被害人翁某某的陈述、接受证据清单、交通银行个人客户交易清单、聊天记录截图、协助查询财产通知书、工商银行借记卡历史明细清单，证实2019年10月，有人以可以破解某外汇平台的漏洞来赚取高额钱财为由骗取其下载“诺德外汇”APP，其在“诺德外汇”客服的要求下，分别多次转账60万元、5万元、70.5万元至纪某某、甘某某、刘某某银行账户的事实。

2.上海市公安局杨浦分局提取笔录、支付宝账号及交易明细截图、中国建设银行个人活期账户交易明细、调取证据通知书、调取证据清单、纪某某柜台取现监控录像及视频截图，证实被告人纪某某建设银行账户分别于2019年10月25日、26日、27日收到翁某某转账14万元、16万元、30万元，并于当日扣除手续费后转账14万元、16万元、10万元至甘某某账户。2019年10月28日被告人纪某某取现15万元，并于当日将卡内4.95万元转至自己支付宝的事实。

3.扣押决定书、扣押清单、扣押笔录证实公安机关依法扣押了被告人纪某某的手机一部，银行卡二张。

4.上海市公安局杨浦分局出具的“办案说明”、佛山市公安局南海分局平洲派出所出具的“抓获经过”，证实本案的案发及被告人纪某某的到案经过。

5.被告人纪某某的供述及辨认笔录、微信账号及聊天记录截图，证实其对上述犯罪事实供认不讳。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人纪某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人纪某某提供银行卡协助他人收存和转移犯罪所得，并从中获取非法利益，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人纪某某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人纪某某能如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可从轻处罚。建议判处被告人纪某某有期徒刑三年二个月，并处罚金六千元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

上海市杨浦区人民法院

检察官：熊欣慰

检察官助理：王 磊

2020年4月10日

附件：1.被告人纪某某现羁押于上海市杨浦区看守所。

2.侦查卷宗三册。

3.《适用简易程序建议书》一份、《认罪认罚具结书》一份、《财产刑履行意愿记录单》一份。

4.相关法律条文。

《中华人民共和国刑法》

第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

……

第六十七条……

犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。

第一百七十六条人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

犯罪嫌疑人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。