起诉书（纪某某非法吸收公众存款案）_北京市东城区人民检察院

北京市东城区人民检察院

起 诉 书

京东检二部刑诉〔2019〕442号

被告人纪某某，女，1986年**月**日出生，公民身份号码4127011986********，汉族，高中文化程度，案发前系“**集团”财富中心**分公司理财顾问，出生地河南省周口市，户籍所在地河南省周口市川汇区**街**路**号楼**室。2018年1月27日被北京市公安局东城分局刑事拘留；因涉嫌非法吸收公众存款罪，经该局决定，于2018年3月2日被取保候审；经本院决定，于2019年2月28日被取保候审。

本案由北京市公安局东城分局侦查终结，以被告人纪某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年2月27日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年2月27日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。其间，因部分事实不清、证据不足退回补充侦查一次（自2019年4月11日至5月6日），因案件重大、复杂延长审查起诉期限二次（自2019年3月28日至4月11日, 2019年6月7日至6月21日）。

经依法审查查明：

被告人纪某某自2014年8月起，在本市东城区南竹竿胡同2号银河SOHO等地，受白某某（另案处理）等人雇用，以“**集团”、北京**投资担保有限公司、北京**资产管理有限公司等名义，在未经有关部门依法批准的情况下，通过媒体、客户答谢会、传单、电话等途径向社会公开宣传，与投资人签订《出借与咨询服务协议》等协议，以债权转让等形式，承诺高额回报，先后吸收资金共计人民币1000余万元。

被告人纪某某于2018年1月27日被北京市公安局东城分局民警抓获。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：出借咨询与服务协议、担保函等；2.证人证言：证人洪某某的证言；3.被告人的供述和辩解：被告人纪某某的供述和辩解；4.辨认笔录；5.鉴定意见：司法鉴定意见书；6.其它证据材料：到案经过等。

本院认为，被告人纪某某非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

北京市东城区人民法院

检察官：宋志虹

检察官：汪珮琳

检察官助理：蔡东彬

检察官助理：邱波

2019年6月11日

附：

1.被告人现取保候审于其居住地。

2.案卷材料和证据七册随案移送。