起诉书（纪某某非法吸收公众存款案）_北京市东城区人民检察院

北京市东城区人民检察院

起 诉 书

京东检二部刑诉〔2019〕1047号

被告人纪某某，男，1992年**月**日出生，汉族 ，公民身份号码4127271992********，中专文化程度，原系北京**投资管理有限公司**，户籍所在地河南省淮阳县**镇**街**路**。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年8月9日被北京市公安局东城分局刑事拘留；经本院批准，于2019年9月12日被北京市公安局东城分局执行逮捕。

本案由北京市公安局东城分局侦查终结，以被告人纪某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年11月11日向本院移送审查起诉。本院受理后，于法定期限内已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。因案情复杂，延长审查起诉期限一次（2019年12月11日至2019年12月26日）。

经依法审查查明：

被告人纪某某自2015年8月至2018年7月间，伙同何某某、褚某某（均已起诉）等人，在北京市东城区东方广场C1座和东方广场E2座21层北京华信永泰投资有限公司内，在未取得相关融资资质的情况下，通过电话邀约、召开年会、推介会等公开宣传的方式，以投资南宁华润万象城写字楼项目、南宁教育培训项目、北京市艾美国际幼儿园项目、谭咏麟等明星演唱会、北京华容餐饮有限公司等投资理财项目为由，吸收社会不特定人群投资，签订《投资协议》等合同并承诺年化利率10%-12%不等的高额利息作为回报，吸收公众存款。其中，被告人纪某某参与吸收公众存款共计41371000 元，非法获利共计1896013.85元。被告人纪某某于2019年8月9日被抓获归案，并自愿如实供述自己的犯罪行为。

认定上述事实的证据如下：

1、物证：移动硬盘、台式电脑、电脑硬盘、公章、人名章等；2、书证：投资协议、银行交易流水、中国证券投资基金业协会出具的情况说明、银监会北京监管局出具的回复函、工商登记材料、公司营业执照、被告人身份信息等；3、证人王某某、卢某某、胡某某、常某某、赵某某等人的证言；4、被告人纪某某等人的供述和辩解；5、鉴定意见：北京信诺司法鉴定中心电子数据鉴定意见、华利信（北京）会计师事务所有限责任公司审计鉴定意见；6、扣押笔录、搜查笔录、辨认笔录；7、电子数据：银行账目、投资合同统计表、返息表、工商登记材料等；8、其他材料：工作说明、到案经过、行政处罚决定书等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定查明事实。被告人纪某某对查明的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人纪某某伙同他人违反国家法律规定，非法吸收公众存款，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人纪某某自愿认罪认罚，建议判处有期徒刑三至五年，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

北京市东城区人民法院

检   察   员：刘迎迎

检察官助理：练泰霖

2019年12月26日

附件：

1、被告人纪某某现羁押于北京市东城区看守所。

2、案卷材料和证据4册。

3、《换押证》1份。

4、《认罪认罚具结书》1份。

5、同案被告人何某某、褚某某等人已向北京市东城区人民法院提起公诉（未判决）。