池州市九华山风景区人民检察院
起 诉 书
九检刑诉〔2020〕7号
被告人纪*甲，男，1961年**月**日出生，公民身份号码3429011961********，汉族，小学文化，池州市恒泰房地产开发有限公司财务副总监，户籍所在地安徽省池州市贵池区，住址安徽省池州市贵池区星河湾花园**幢**室。因涉嫌寻衅滋事罪，于2020年7月23日被九华山风景区公安局刑事拘留。因涉嫌寻衅滋事罪、非法拘禁罪，经本院批准，于2020年8月28日由九华山风景区公安局执行逮捕。
被告人吴*甲，绰号“小孬子”，男，1985年**月**日出生，公民身份号码 3429011985********，汉族，小学文化，现在工地打工，户籍所在地安徽省池州市贵池区，住址安徽省池州市贵池区**街道办事处**村**组**号，现住安徽省池州市贵池区迎宾花园**区**号楼**室。2005年因寻衅滋事，被池州市劳动教养管理委员会决定劳动教养一年九个月。2008年7月，因犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪，被安徽省池州市贵池区人民法院判处有期徒刑三年。2010年6月23日刑满释放。2013年1月因寻衅滋事，被池州市公安局贵池分局行政拘留十五日。因涉嫌寻衅滋事罪，于2020年8月4日被九华山风景区公安局刑事拘留。因涉嫌寻衅滋事罪，经本院批准，于2020年8月28日由九华山风景区公安局执行逮捕。
被告人周**，绰号“小屌”，男，1981年**月**日出生，公民身份号码3429011981********，汉族，中专文化，现在芜黄高速第九标段路基队打工，户籍所在地安徽省池州市贵池区，住址安徽省池州市贵池区**街**号楼**单元**室，现住安徽省池州市贵池区仁盛世纪星城**栋**室。2008年9月，因犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、强迫交易罪被安徽省池州市中级人民法院判处有期徒刑六年，并处罚金人民币10000元。2012年11月28日刑满释放。2018年9月因故意毁坏财物，被池州市公安局贵池分局行政拘留十五日。因涉嫌寻衅滋事罪，于2020年7月23日被九华山风景区公安局刑事拘留，同年8月28日被取保候审。因涉嫌寻衅滋事罪，于2020年9月30日被九华山风景区人民检察院取保候审。因涉嫌寻衅滋事罪，经本院批准，于2020年11月10日由九华山风景区公安局执行逮捕。
被告人纪*乙，绰号“纪老师”，男，1970年**月**日出生，公民身份号码3428301970********，汉族，初中文化，现从事酒店服务员培训工作，户籍所在地安徽省池州市贵池区，住址安徽省池州市贵池区铜冠三江明珠**幢**室。因涉嫌寻衅滋事罪，于2020年7月23日被九华山风景区公安局刑事拘留。因涉嫌诈骗罪，经本院批准，于2020年8月28日由九华山风景区公安局执行逮捕。
被告人巩**，绰号“老庄”，男，1974年**月**日出生，公民身份号码3429011974********，汉族，初中文化，现在云南省昭通市镇雄县做绿化工程，户籍所在地安徽省池州市贵池区，住址安徽省池州市贵池区**街道办事处**村**组**号，现住址安徽省池州市贵池区**街道办事处**社区**宿舍楼**单元**室。因涉嫌寻衅滋事罪，于2020年9月28日被九华山风景区公安局取保候审。因涉嫌寻衅滋事罪，于2020年9月30日被九华山风景区人民检察院取保候审。
本案由九华山风景区公安局侦查终结，以被告人纪*甲涉嫌寻衅滋事罪、非法拘禁罪，被告人吴*甲涉嫌寻衅滋事罪，被告人周**涉嫌寻衅滋事罪，被告人纪*乙涉嫌寻衅滋事罪、诈骗罪，被告人巩**涉嫌寻衅滋事罪，于2020年9月30日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年9月30日、10月2日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，2020年10月2日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料。本院于2020年11月1日延长审查起诉期限十五日。被告人纪*甲、吴*甲、周**、纪*乙、巩**同意本案适用普通程序审理。
经依法审查查明：
一、寻衅滋事罪
1、2012年下半年，吴*乙因经营周转需要，在被告人纪*乙的担保下向被告人纪*甲借款人民币60万元，月息8分。该笔借款到期后，因吴*乙无力偿还该笔债务，被告人纪＊甲、纪＊乙便多次向吴＊乙索要债务。2012年11月底至12月, 被告人纪＊甲、纪＊乙经常去位于池州市贵池区的吴＊乙经营的百善门宾馆以及“皇都迷城”KTV向吴＊乙索要债务。被告人纪＊甲用言语威胁吴＊乙“不还债就叫人来吴＊乙的宾馆闹事、拉横幅、锁门”。被告人纪＊乙在旁言语附和，给吴＊乙施加压力，逼迫吴＊乙还债。最终吴＊乙迫于无奈，只好用其经营的“皇都迷城”KTV抵债。
2、2013年10月份的一天，张＊＊打电话喊被告人纪＊甲到池州市贵池区的平天假日酒店商议事情。期间纪＊甲与张＊＊发生争执，拉扯在一起。被告人纪＊甲随后电话召集胡＊＊、被告人纪＊乙等人到场，被告人周＊＊在与被告人纪＊甲通话中得知被告人纪＊甲在平天假日酒店，也赶至现场。被告人纪＊甲在被告人纪＊乙、周＊＊等人到场后，对张＊＊实施殴打。
3、2015年，许＊＊多次向被告人纪＊甲借款，月息均为5分。到2015年下半年，许＊＊尚欠被告人纪＊甲人民币20余万元未归还。2016年上半年，被告人纪＊甲安排被告人吴＊甲到马鞍山找许＊＊要债。被告人吴＊甲到马鞍山后采取尾随、贴靠等形式向许＊＊逼债，吃住、外出都是与许＊＊在一起，严重影响了许＊＊的生活、工作。
4、2016年1月15日14时许，朱＊＊开车带孙＊＊来到池州市贵池区长江北路自来水公司门口，朱＊＊将车停在附近停车场后下车办事，孙＊＊留下看车。被告人纪＊甲、吴＊甲来到该停车场，发现其车子被朱＊＊的车子挡住，认为是孙＊＊所停，于是同孙＊＊发生口角。被告人吴＊甲动手殴打了孙＊＊，造成孙＊＊左眼受伤。后朱＊＊赶到，发现孙＊＊被打受伤，便与被告人纪＊甲、吴＊甲发生肢体冲突。经池州市公安局贵池分局池口派出所调解，被告人纪＊甲、吴＊甲赔偿孙＊＊人民币15000元。
5、2016年10月25日上午10时许，汪＊＊、杜＊＊等人到恒泰房地产公司讨要欠款，期间汪＊＊与被告人纪＊甲发生言语争执。被告人纪＊甲随即电话喊来被告人吴＊甲。被告人吴＊甲赶到现场后，被告人纪＊甲将手中的香烟头砸向汪＊＊，被告人吴＊甲用拳头对杜＊＊进行了殴打，造成杜＊＊头部、牙齿受伤。经池州市公安局贵池分局池口派出所调解，被告人吴＊甲赔偿杜志平人民币2000元，该费用由被告人纪＊甲支付。
6、2017年5月26日，王＊＊因工程资金周转需要，向被告人纪＊甲借款人民币40万元，约定借款期限6个月，月息5分。当日被告人纪＊甲通过银行转账转给王＊＊人民币52万元，王＊＊收到后取现金人民币12万元作为利息支付给被告人纪＊甲，王＊＊实际取得借款人民币40万元。2017年6月3日，被告人纪＊甲认为借给王＊＊的该笔借款有风险，遂带着被告人吴＊甲、周＊＊、巩＊＊等人到牛头山前江工业园的池州汇德再生资源利用有限公司（以下简称汇德公司）的项目部办公室，向王＊＊索要债务。期间，被告人周＊＊对王＊＊进行了殴打。王＊＊被迫归还被告人纪＊甲借款人民币40万元。之后，被告人纪＊甲向王＊＊提出要额外损失费以及被告人周＊＊、吴＊甲、巩＊＊的辛苦费共计人民币12000元。王＊＊迫于无奈，在被告人纪＊甲的要求下，将人民币12000元转账至被告人巩＊＊的银行卡。当日，被告人纪＊甲、周＊＊、吴＊甲、巩＊＊回到池州市贵池区后，被告人巩＊＊将人民币12000元取出交给被告人纪＊甲。
7、2017年9月9日凌晨1时许，被告人吴＊甲在池州市贵池区秋浦西路的“老地方烧烤”吃宵夜时，与丁＊＊因琐事发生争吵，后被人劝开。当钱＊＊开车送丁＊＊至池州市贵池区百牙西路与虎泉路交汇口时，被告人吴＊甲骑助力车赶到，并用石头砸了丁＊＊头部，导致丁＊＊头部受伤。经池州市公安局贵池分局池口派出所调解，被告人吴＊甲赔偿丁＊＊人民币5000元。
二、非法拘禁罪
2012年12月10日凌晨，李＊＊（另案处理）、被告人纪＊甲为向杨＊＊ 索取债务，将杨＊＊ 从池州市东至县带至池州市贵池区南湖大酒店，不让其离开。期间，李＊＊、被告人纪＊甲言语威胁杨＊＊ ，逼迫杨＊＊ 电话联系朋友借钱还债。杨＊＊ 被迫向董＊甲等人求助。12月12日，董＊甲、董＊乙父子送来6万元钱替杨＊＊还债，同时杨＊＊被迫用其名下的山场林木经营权抵债，杨＊＊才被允许离开南湖大酒店。从2012年12月10日凌晨1时许到12月12日11时许，杨＊＊被非法拘禁在南湖大酒店，共计50余小时。
三、诈骗罪
2019年1月，被告人纪＊乙安排刘＊甲（另案处理）去购买麻将机作弊器，并让刘＊甲购买一台麻将机，到其办公室进行调试。1月23日凌晨，被告人纪＊乙使用事先从池州市贵池区美膳酒楼老板纪＊丙处拿到的钥匙，带刘＊甲一起进入美膳酒楼包厢，将麻将机作弊器安装在该酒楼大包厢内的麻将机内。1月23日下午，被告人纪＊乙在与刘＊乙、夏＊＊、方＊＊等人打麻将时，通过手机操作麻将机作弊器，通过麻将机作弊器控制麻将机发牌，骗取人民币12600元。
认定上述事实的证据如下：
1、常住人口信息表、安徽省九成监狱管理分局刑罚执行科的释放证明书、池州市中级人民法院（2008）池刑终字第44号刑事判决书、池州市贵池区人民法院（2008）贵刑初字第83号刑事判决书、中国银行池州南城支行的开户信息及账户交易明细、池州九华农业商业银行的账户证明及账户交易明细、抓获经过和到案经过等书证；
2、证人程＊＊、耿＊＊、李＊＊等人的证言；
3、被害人吴＊乙、张＊＊、王＊＊等人的陈述；
4、被告人纪＊甲、吴＊甲、周＊＊、纪＊乙、巩＊＊的供述和辩解；
5、搜查笔录、辨认笔录等笔录。
上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人纪＊甲、吴＊甲、周＊＊、纪＊乙、巩＊＊对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。
本院认为，被告人纪＊甲拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣；强拿硬要他人财物，情节严重；为索取债务非法扣押、拘禁他人，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款、第二百三十八条第一、三款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以寻衅滋事罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。
被告人吴＊甲拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣；强拿硬要他人财物，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。
被告人周＊＊强拿硬要他人财物，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。
被告人纪＊乙拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣；以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款、第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以寻衅滋事罪、诈骗罪追究其刑事责任。
被告人巩＊＊强拿硬要他人财物，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。
被告人纪＊甲、吴＊甲、周＊＊、纪＊乙、巩＊＊在实施寻衅滋事犯罪行为时，纪＊甲起主要作用，是主犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四款的规定处罚；吴＊甲、周＊＊、纪＊乙、巩＊＊起次要作用，是从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条的规定处罚。被告人纪＊乙在实施诈骗犯罪行为时，起主要作用，是主犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四款的规定处罚。被告人纪＊甲、纪＊乙犯数罪，适用《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定处罚。被告人周＊＊被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，适用《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定处罚。被告人巩＊＊具有自首情节，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定处罚。被告人纪＊甲、吴＊甲、周＊＊、纪＊乙、巩＊＊认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。
根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。
此致
九华山风景区人民法院
副检察长：盛叶春
2020年11月11日
附件：
1.被告人纪＊甲、吴＊甲、纪＊乙现羁押于石台县看守所；被告人周＊＊现羁押于青阳县看守所；被告人巩＊＊现取保候审，现住址安徽省池州市贵池区**街道办事处**社区**宿舍楼**单元**室。
2.案卷材料和证据六册。
3.《认罪认罚具结书》五份。
4.《量刑建议书》一份。
5.随案移送物品清单一份。
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