起诉书（经开江某某集资诈骗案)_郑州高新技术产业开发区人民检察院

郑州高新技术产业开发区人民检察院

起 诉 书

郑开检公诉刑诉〔2020〕3328号

被告人江某某，男，1993年**月**日出生，公民身份证号码4107261993********，汉族，中专毕业，籍贯河南省延津县，住河南省延津县**镇**路**村。因犯诈骗罪，于2019年10月9日被洛阳市涧西区人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。因涉嫌集资诈骗罪，于2019年10月16日被郑州市公安局郑东分局解回郑州市第三看守所。

本案由郑州市公安局郑东分局侦查终结，以被告人江某某涉嫌集资诈骗罪，于2020年5月18日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年5月19日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，核实了案件事实与证据，审查了全部案件材料。被告人同意适用普通程序审理。

经依法审查查明：

2018年3月15日，被告人江某某伙同江某甲（已判决）成立河南**商务信息咨询有限公司（下简称**公司），以江某甲租赁的郑州市郑东新区绿地中心双子塔北塔**室为实际经营地址，在互联网设置**俱乐部理财平台，该平台由江某甲、江某某实际控制，江某某是公司运营总监，负责公司基本业务。自2018年5月起，该平台未经国家金融监管部门批准，推出虚假借款标底，利用聊天工具（QQ群、微信群）及朋友口口相传等方式宣传，邀请投资者在其网站上投资15天-30天的“新手标”，承诺10%-12%高息回报，向社会不特定对象吸收资金，并将客户资金控制到江某甲个人账户内。

经司法鉴定： 2018年5月至2018年6月，**公司吸收存款共涉及理财客户431人，吸储总额（实收金额）23,727,021.00元，共支付理财客户本息9,995,637.00元，未兑付金额13,995,273.00元。其中未结清客户共226人，吸储总额（实收金额）17,765,569.00元，共支付理财客户本息3,770,296.00元，未兑付金额13,995,273.00元。已结清客户205人，吸储总额（实收金额）5,961,452.00元，共支付理财客户本息6,225,341.00元，共支付已结清客户利息263,889.00元。

认定上述事实的证据如下：

1、被告人江某某的供述和辩解；2、同案犯江某甲的供述；3、证人朱某某、江某乙、宋某某等人的证言；4、集资客户报案控告书、登记表、交易记录、银行流水、微信转账记录、微信截图、公司工商资料、冻结财产通知书回执、到案经过、刑事判决书、户籍证明及犯罪记录等书证。

本院认为，被告人江某某以非法占有为目的，采取诈骗的方法非法集资，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

郑州高新技术产业开发区人民法院

检察官：裴景珂

2020年6月17日

附： 1.被告人江某某现羁押于郑州市第三看守所；

2.证据和卷宗材料二册。