起诉书（经开王某某、宋某某集资诈骗案)_郑州高新技术产业开发区人民检察院

郑州高新技术产业开发区人民检察院

起 诉 书

郑开检公诉刑诉〔2019〕3229号

被告人王**，男，19**年*月**日出生，身份证号码4101211976********，汉族，高中文化，住郑州市上街区**路**号院*号楼*号，系原河南***日用品有限公司法定代表人、股东。因涉嫌集资诈骗罪，于2018年8月16日被郑州市公安局郑东分局刑事拘留，2018年9月19日经郑州高新技术产业开发区人民检察院批准逮捕，次日由郑州市公安局郑东分局执行逮捕。

被告人宋**，女，19**年*月**日出生，身份证号码4110821984********，汉族，大专文化，住郑州市金水区**路*号楼*单元*楼*户（户籍地：河南省长葛市**乡**村*组），系原河南***日用品有限公司股东。因涉嫌集资诈骗罪，于2018年8月16日被郑州市公安局郑东分局刑事拘留，2018年9月19日经郑州高新技术产业开发区人民检察院批准逮捕，次日由郑州市公安局郑东分局执行逮捕。

本案由郑州市公安局郑东分局侦查终结，以被告人王**、宋**涉嫌集资诈骗罪，于2018年11月5日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。因部分事实不清、证据不足，本院分别于2018年12月20日、2019年3月4日退回侦查机关补充侦查，侦查机关分别于2019年1月18日、2019年4月4日补查重报。本院分别于2018年12月6日、2019年2月19日、2019年5月5日延长审查起诉期限半个月。

经依法审查查明：

2013年9月5日，犯罪嫌疑人王**、陈**（另案处理）在未实际出资的情况下，通过社会上的代办人注册成立了由王**、陈**、宋**为股东的河南***日用品有限公司（住所地为郑州市郑东新区**路东、**路南*座*层*号，下称“***公司”）。王**系***公司的实际控制、管理人，并于2014年4月任该公司法定代表人；宋**系该公司市场部总经理，参与经营管理；陈**在该公司成立初期的公司法定代表人；张**（另案处理）系该公司的货源组织人、网上商城管理人。***公司被批准的经营范围为批发零售床上用品、工艺品、日用百货等日用产品。

***公司成立后，未经国家相关部门批准，在无实际履行能力情况下，采取签订储值会员协议、机构代理协议、股权期权协议的方式，承诺给客户高回报，诱使社会公众在该公司进行所谓的“储值消费”，以获取客户大量的储值资金，并采取“以新还旧”的方式维持该公司的持续。该公司成立初期实行客户每单投资2680元获取公司推出的价值2680元的日用品，并每月返客户300元市场津贴、连续返还18个月的经营模式，吸引客户成为***公司会员并进行储值消费。后王**又通过成立河南购生活电子商务有限公司建立了“购生活”网上购物平台，以发放远高于投资额的市场津贴、返还可以兑换商品的积分、形成可以提现的电子币、若***公司上市可以购买原始股、成为***公司机构代理商、组织旅游、投资证券短打产品等回报为诱饵，诱使客户向***公司进行单笔数万至数十万元不等的大额储值投资，并对投资客户每单笔储值收取2000元的年费。同时，为发展更多客户，聚集更大现金流，***公司采取倒序代理分销制的发展会员模式，将会员分为市场总监、高级代理、一般代理，根据级别不同，会员在发展了新会员时，分别享受新会员投资金额36%、32%、24%的提成奖励。

截至目前，已查明***公司在经营期间采取上述手段吸收客户资金1.5亿余元，有27037922.6元的客户投资资金未被兑付。

认定上述事实的证据如下：

1、被告人王**、宋**的供述和辩解；2、被害人赵**、朱**等人的陈述；3、证人刘**、樊**、姚**等人的证言；4、户籍证明、无前科证明、到案经过、公司工商登记信息、机构代理商合作协议书、网上商城储值会员协议书、股权期权协议书、银行交易流水、查封通知书、扣押物品清单等书证；5、审计鉴定意见书及补充说明。

本院认为，被告人王**、宋**以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

郑州高新技术产业开发区人民法院

检察员：李艳阳

  2019年5月16日

附：1.被告人王**、宋**现羁押于郑州市第三看守所；

    2.全部案卷和证据材料。