起诉书（经开郭某某、王某某帮助信息网络犯罪活动案)_郑州高新技术产业开发区人民检察院

郑州高新技术产业开发区人民检察院　

起 诉 书

郑开检公诉刑诉〔2020〕3784号　

被告人郭某某（曾用名：郭某甲），男，汉族，19**年**月**日出生，公民身份号码4107811987********，初中，籍贯河南省卫辉市，户籍地河南省卫辉市***街**号。曾因犯抢劫罪，于2001年12月31日被卫辉市人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年；曾因犯强奸罪，于2003年被卫辉市人民法院判处有期徒刑五年六个月；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年08月10日被郑州市公安局郑东分局刑事拘留，同年08月20日经本院批准逮捕，次日由郑州市公安局郑东分局执行逮捕。

被告人王某某，男，汉族，19**年**月**日出生，公民身份号码4107811988********，中专，籍贯河南省卫辉市，户籍地河南省卫辉市**街**号。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年08月09日被郑州市公安局郑东分局取保候审，2020年8月10日变更强制措施为刑事拘留，同年08月20日经本院批准逮捕，次日由郑州市公安局郑东分局执行逮捕。

本案由郑州市公安局郑东分局侦查终结，以被告人郭某某、王某某涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月19日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

被告人王某某、郭某某明知银行卡会被用于违法犯罪，仍于2020年5月27日在郑州市多家银行开通银行卡，并分别将银行卡以每月700元、500元的价格卖给李某某（另案处理），王某某从中获利2100元，承诺给郭某某的好处目前暂未获得。王某某卖给李某某的三张银行卡分别是：1、建设银行卡：62366824300********，开户行地址：郑州市金水区农业东路与九如路交叉口宝龙城市广场支行；2、工商银行卡卡号:62220371020********；3、农业银行卡卡号：62305207101********，开户行地址：郑州市郑东新区天赋路36号龙湖花园分理处。郭某某卖给李某某的三张银行卡分别是：1、建设银行卡号：62366824300********，开户行地址：郑州市金水区金水东路21号郑州自贸区分行营业部；2、工商银行卡号：62220317020********，开户行地址：郑州市郑东新区金水东路88号2号楼郑州自贸试验区分行营业部；3、农业银行卡号：62305207101********，开户行地址：郑州市金水区熊儿河路与盛和街交叉口郑州祭城支行。

经调取银行流水：

1、被告人王某某建设银行卡号62366824300********，从2020年5月27日至今支出累计金额为4133247.54元，收入累计金额为4138158.5元；王某某工商银行卡号62220371020********，从2020年5月27日至今支出累计金额为6366272.19元，收入累计金额为6366293.7元；王某某农业银行卡号62305207101********，从2020年5月27日至今支出累计金额为二百余万元，收入累计金额为二百余万元。此三张卡收入累计1200多万元，支出累计1200多万元。

2、被告人郭某某建设银行卡号62366824300********从2020年5月27日至今支出累计金额为50027元，收入累计金额为150035元；郭某某工商银行卡号62220317020********从2020年5月27日至今支出累计金额为1105502.98元，收入累计金额为1105568元；郭某某农业银行卡号62305207101********从2020年5月27日至今支出累计金额为8500000元，收入累计金额为8500020.9 元。此三张银行卡收入累计970多万元，支出累计960多万元。

后通过反诈平台查询得知王某某建设银行卡：62366824300********，被用于他人实施诈骗活动提供支付结算业务，涉及2020.7.3永春县公安局周某某被诈骗案；王某某农业银行卡62305207101********，被用于他人实施诈骗活动提供支付结算业务，涉及2020.7.7晋江市公安局陈某某被诈骗案。郭某某建设银行卡：62366824300********，被用于他人实施诈骗活动提供支付结算业务，涉及2020.7.3珠海市公安局拱北口岸分局李某甲被诈骗案。

被告人王某某、郭某某于2020年8月9日传唤到案。 

认定上述事实的证据如下：

1. 被告人王某某、郭某某的供述和辩解；2.被害人周某某、陈某某、李某甲的陈述；3、户籍证明、证明、无前科证明、刑事判决书、到案经过、银行流水等物证书证。

    上述证据收集程序合法，内容客观、真实，足以认定指控事实。被告人王某某、郭某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人郭某某、王某某以非法获利为目的，将自己的银行卡提供给他人使用，为他人利用信息网络实施犯罪提供帮助，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人郭某某、王某某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议判处被告人郭某某有期徒刑六个月，判处王某某有期徒刑七个月。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

郑州高新技术产业开发区人民法院

     

检察员：李艳阳

2020年11月17日

附：

    1.被告人王某某、郭某某现羁押于郑州市第三看守所。

2.案卷材料和证据3册。