起诉书（缪建、赵某某等掩饰、隐瞒犯罪所得案）_江苏省仪征市人民检察院

江苏省仪征市人民检察院　

起 诉 书

仪检刑诉〔2020〕466号

被告人缪建，男，1992年**月**日生，公民身份号码3522031992********，汉族，初中文化，无业，住福建省福鼎市**路**巷**号**小区**栋**梯**室。被告人缪建因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年8月1日被仪征市公安局指定居所监视居住，同年8月7日被该局刑事拘留，同年9月10日经本院批准逮捕，同日被该局执行逮捕。

被告人赵某某，男，1992年7月6日生，公民身份号码352203199207065016，汉族，中专文化，无业，住福建省福鼎市**乡**村**号。被告人赵某某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年7月31日被仪征市公安局刑事拘留，同年8月28日被该局取保候审，同年12月5日被本院取保候审。

被告人郑某某，男，1995年**月**日生，公民身份号码3522031995********，汉族，小学文化，无业，住福建省福鼎市**族**街**号。被告人郑某某曾因赌博，于2013年7月4日被福建省福鼎市公安局罚款人民币五百元；曾因故意伤害，于2016年7月20日被福建省福鼎市公安局行政拘留十日并处罚款五百元；曾因赌博，于2018年8月9日被福建省福鼎市公安局行政拘留三日。被告人郑某某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年7月31日被仪征市公安局刑事拘留，同年8月28日被该局取保候审，同年12月5日被本院取保候审。

被告人毛某甲，男，1999年**月**日生，公民身份号码1304241999********，汉族，小学文化，无业，住张家港市**镇**小区（户籍所在地河北省邯郸市成安县**乡**公村**组**号）。被告人毛某甲因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年7月31日被仪征市公安局刑事拘留，同年8月28日被该局取保候审，同年12月3日被本院取保候审。

被告人毛某乙（系被告人毛某甲弟弟），男，2001年**月**日，公民身份号码1304242001********，汉族，初中文化，工人，住张家港市**镇**小区（户籍所在地河北省邯郸市成安县**乡**公村**组**号）。被告人毛某乙因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年7月31日被仪征市公安局刑事拘留，同年8月1日被该局取保候审，同年12月3日被本院取保候审。

本案由仪征市公安局侦查终结，以被告人缪建、赵某某、郑某某、毛某甲、毛某乙涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年11月9日向本院移送起诉。本院受理后，于2020年11月10日已告知被告人缪建、赵某某、郑某某、毛某甲、毛某乙有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，同日已告知被害人黄某甲、陆某某等人有权委托诉讼代理人，依法讯问了各被告人，听取了被害人黄某甲、陆某某等人及辩护人、值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人缪建、赵某某、郑某某、毛某甲、毛某乙同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2020年6月下旬至7月30日间，被告人缪建明知是犯罪所得的情况下，仍雇用并与被告人赵某某、郑某某、毛某甲、毛某乙及同案人李某甲、吕某某、张某某（上述三人均另案处理）等人，通过购买、搜集个人银行账户、微信账户、支付宝账户供犯罪活动使用，利用网银转账、银行ATM机取现后转存等方式接收并转移犯罪所得钱款，涉案金额共计人民币2083600元。其中被告人缪建涉案金额人民币2083600元；被告人赵某某涉案金额人民币1199700元；被告人郑某某涉案金额人民币703600元；被告人毛某甲涉案金额人民币543900元；被告人毛某乙涉案金额人民币50000元。具体分述如下：

一、涉及转移被害人黄某甲被诈骗资金

2020年7月16日至7月19日，被害人黄某甲在本市被他人以投资**金服平台，进行博彩游戏赚钱为由诈骗，先后多次将被骗资金汇入被告人缪建等人使用的银行账户内，共计被骗人民币629700元。该被骗资金汇入被告人缪建等人使用的银行账户内，被告人缪建等人通过分工合作，利用网银转账、银行ATM机取现后转存等方式，将上述犯罪所得资金进行转移。

1.2020年7月13日22时许，被告人缪建与同案人李某甲通过分工合作，利用所购买的账号为6229082030********（李某甲）的银行卡，接收被害人黄某甲汇入的被诈骗资金人民币520元，后被害人黄某甲提现人民币662元。

2.2020年7月14日20时许，被告人缪建、赵某某与同案人李某甲，通过分工合作，利用所购买的账号为62305204002********（琚某某）的银行卡，接收被害人黄某甲汇入的被诈骗资金人民币10000元，后被害人黄某甲提现人民币13756元。

3.2020年7月15日20时许，被告人缪建、赵某某与同案人李某甲、吕某某、张某某，通过分工合作，利用账号为62305204001********（吕某某）的银行卡，接收被害人黄某甲汇入的被诈骗资金人民币30000元，后被害人黄某甲提现人民币33125元。

4.2020年7月16日20时许，被告人缪建、赵某某与同案人李某甲、吕某某、张某某，通过分工合作，利用账号为62148352********（吕某某）的银行卡，接收被害人黄某甲汇入的被诈骗资金人民币100000元，并将该资金进行转移。

5.2020年7月16日23时许，被告人缪建、赵某某与同案人李某甲、吕某某、张某某，通过分工合作，利用账号为6229081933********（赵某某）的银行卡，接收被害人黄某甲汇入的被诈骗资金人民币50000元，并将该资金进行转移。

6.2020年7月16日23时许，被告人缪建、赵某某与同案人李某甲、吕某某、张某某，通过分工合作，利用账号为6229081933********（赵某某）的银行卡，接收被害人黄某甲汇入的被诈骗资金人民币50000元，并将该资金进行转移。

7.2020年7月17日19时许，被告人缪建、赵某某与同案人李某甲、张某某，通过分工合作，利用账号为6229081933********（赵某某）的银行卡，接收被害人黄某甲汇入的被诈骗资金人民币50000元，并将该资金进行转移。

8.2020年7月17日19时许，被告人缪建、赵某某与同案人李某甲、张某某，通过分工合作，利用账号为62262226********（李某甲）的银行卡，接收被害人黄某甲汇入的被诈骗资金人民币300000元，并将该资金进行转移。

9.2020年7月18日21时许，被告人缪建、赵某某、郑某某与同案人李某甲，通过分工合作，利用所购买的账号为6229082030********（苗某某）的银行卡，接收被害人黄某甲汇入的被诈骗资金人民币69700元，并将该资金进行转移。

10.2020年7月19日22时许，被告人缪建、郑某某与同案人李某甲，通过分工合作，利用账号为622908********   （赵某某）的银行卡，接收被害人黄某甲汇入的被诈骗资金人民币10000元，并将该资金进行转移。

二、涉及转移被害人陆某某被诈骗资金

2020年7月18日至7月20日，被害人陆某某在山东省青岛市，被他人以投资**金服平台，进行博彩游戏赚钱为由诈骗，先后多次将被骗资金汇入被告人缪建等人使用的银行账户内，共计被骗人民币50000元。该被骗资金汇入被告人缪建等人使用的银行账户内，被告人缪建等人通过分工合作，利用网银转账、银行ATM机取现后转存等方式，将上述犯罪所得资金进行转移。

1.2020年7月18日23时许，被告人缪建、赵某某、郑某某与同案人李某甲，通过分工合作，利用所购买的账号为62226201400********（苗某某）的银行卡，接收被害人陆某某汇入的被诈骗资金人民币520元，后被害人陆某某提现人民币708元。

2.2020年7月19日15时许，被告人缪建、郑某某与同案人李某甲，通过分工合作，利用所购买的账号为62226201400********（苗某某）的银行卡，先后2次接收被害人陆某某汇入的被诈骗资金人民币520元、1500元，后被害人陆某某提现人民币2288元。

3.2020年7月19日19时许，被告人缪建、郑某某与同案人李某甲，通过分工合作，利用所购买的账号为62226201400********（苗某某）的银行卡，先后2次接收被害人陆某某汇入的被诈骗资金人民币3000元、7000元，后被害人陆某某提现人民币11208元。

4.2020年7月19日21时许，被告人缪建、郑某某与同案人李某甲，通过分工合作，利用所购买的账号为62177120********（刘某某）的银行卡，接收被害人陆某某汇入的被诈骗资金人民币10000元，后被害人陆某某提现人民币10451元。

5.2020年7月19日22时许，被告人缪建、郑某某与同案人李某甲，通过分工合作，利用账号为6229081330********（缪建）的银行卡，接收被害人陆某某汇入的被诈骗资金20000元，并将该资金进行转移。

6.2020年7月19日23时许，被告人缪建、郑某某与同案人李某甲，通过分工合作，利用账号为6229081336********（赵某某）的银行卡，接收陆某某汇入的被诈骗资金人民币10000元，并将该资金进行转移。

7.2020年7月20日15时许，被告人缪建、郑某某、毛某甲与同案人李某甲，通过分工合作，利用所购买的账号为62226201400********（苗某某）的银行卡，接收被害人陆某某汇入的被诈骗资金人民币7000元，并将该资金进行转移。

8.2020年7月20日19时许，被告人缪建、郑某某、毛某甲与同案人李某甲，通过分工合作，利用所购买的账号为6229082030********（钱某某）的银行卡，接收被害人陆某某汇入的被诈骗资金人民币13000元，并将该资金进行转移。

三、涉及转移被害人汪某某被诈骗资金

2020年7月8日至7月25日，被害人汪某某在浙江省宁波市，被他人以投资“**”APP平台进行刷单为由诈骗，先后多次将被骗资金汇入被告人缪建等人使用的银行账户内，共计被骗人民币953900元。该被骗资金汇入被告人缪建等人使用的银行账户内，被告人缪建等人通过分工合作，利用网银转账、银行ATM机取现后转存等方式，将上述犯罪所得资金进行转移。

1.2020年7月8日21时许，被告人缪建与同案人李某甲，通过分工合作，利用所购买的账号为62262226********（杨某某）的银行卡，接收被害人汪某某汇入的被诈骗资金人民币5000元，后被害人汪某某将该资金提现。

2.2020年7月9日18时许，被告人缪建与同案人李某甲，通过分工合作，利用所购买的账号为6229082030********（程某某）的银行卡，接收被害人汪某某汇入的被诈骗资金人民币30000元，该资金未被成功交易。

3.2020年7月9日18时许，被告人缪建与同案人李某甲，通过分工合作，利用所购买的账号为62170020000********（毛某甲）的银行卡，接收被害人汪某某汇入的被诈骗资金人民币30000元，该资金未被成功交易。

4.2020年7月9日18时许，被告人缪建与同案人李某甲，通过分工合作，利用所购买的账号为6229082030********（程某某）的银行卡，接收被害人汪某某汇入的被诈骗资金人民币30000元，并将该资金进行转移。

5.2020年7月11日15时许，被告人缪建与同案人李某甲，通过分工合作，利用所购买的账号为62220311020********（李某甲）的银行卡，接收被害人汪某某汇入的被诈骗资金人民币70000元，并将该资金进行转移。

6.2020年7月14日21时许，被告人缪建、赵某某与同案人李某甲，通过分工合作，利用所购买的账号为62166161010********（郭某某）的银行卡，接收被害人汪某某汇入的被诈骗资金人民币50000元，并将该资金进行转移。

7.2020年7月14日21时许，被告人缪建、赵某某与同案人李某甲，通过分工合作，利用所购买的账号为62226201400********（郭某某）的银行卡，接收被害人汪某某汇入的被诈骗资金人民币50000元，并将该资金进行转移。

8.2020年7月15日19时许，被告人缪建、赵某某与同案人李某甲、吕某某、张某某，通过分工合作，利用所购买的账号为62122611020********（吕某某）的银行卡，接收被害人汪某某汇入的被诈骗资金人民币50000元，并将该资金进行转移。

9.2020年7月15日19时许，被告人缪建、赵某某与同案人李某甲、吕某某、张某某，通过分工合作，利用所购买的账号为62122611020********（吕某某）的银行卡，接收被害人汪某某汇入的被诈骗资金人民币50000元，并将该资金进行转移。

10.2020年7月15日19时许，被告人缪建、赵某某与同案人李某甲、吕某某、张某某，通过分工合作，利用所购买的账号为62305216800********（赵某某）的银行卡，接收被害人汪某某汇入的被诈骗资金人民币50000元，并将该资金进行转移。

11.2020年7月16日14时许，被告人缪建、赵某某与同案人李某甲、吕某某、张某某，通过分工合作，利用所购买的账号为62122614070********（池某某）的银行卡，接收被害人汪某某汇入的被诈骗资金人民币50000元，并将该资金进行转移。

12.2020年7月17日17时许，被告人缪建、赵某某与同案人李某甲、张某某，通过分工合作，利用所购买的账号为62122614070********（池某某）的银行卡，接收被害人汪某某汇入的被诈骗资金人民币30000元，并将该资金进行转移。

13.2020年7月17日17时许，被告人缪建、赵某某与同案人李某甲、张某某，通过分工合作，利用所购买的账号为62122614070********（曾某某）的银行卡，接收被害人汪某某汇入的被诈骗资金人民币50000元，并将该资金进行转移。

14.2020年7月19日17时许，被告人缪建、郑某某与同案人李某甲，通过分工合作，利用所购买的账号为6229081336********（赵某某）的银行卡，接收被害人汪某某汇入的被诈骗资金人民币50000元，并将该资金进行转移。

15.2020年7月20日14时许，被告人缪建、郑某某、毛某甲与同案人李某甲，通过分工合作，利用所购买的账号为6229081933********（赵某某）的银行卡，接收被害人汪某某汇入的被诈骗资金人民币150000元，并将该资金进行转移。

16.2020年7月20日14时许，被告人缪建、郑某某、毛某甲与同案人李某甲，通过分工合作，利用所购买的账号为62305216800*******（赵某某）的银行卡，接收被害人汪某某汇入的被诈骗资金人民币70000元，并将该资金进行转移。

17.2020年7月23日13时许，被告人缪建、郑某某、毛某甲与同案人李某甲，通过分工合作，利用所购买的账号为62179308********（黄某甲）的银行卡，接收被害人汪某某汇入的被诈骗资金人民币55300元，并将该资金进行转移。

18.2020年7月23日14时许，被告人缪建、郑某某、毛某甲与同案人李某甲，通过分工合作，利用所购买的账号为62148352********（柯某某）的银行卡，接收被害人汪某某汇入的被诈骗资金人民币46800元，并将该资金进行转移。

19.2020年7月23日15时许，被告人缪建、郑某某、毛某甲与同案人李某甲，通过分工合作，利用所购买的账号为62148352********（柯某某）的银行卡，接收被害人汪某某汇入的被诈骗资金人民币1800元，并将该资金进行转移。

20.2020年7月25日17时许，被告人缪建、赵某某、郑某某、毛某甲通过分工合作，利用所购买的账号为62149218********（黄某甲）的银行卡，接收被害人汪某某汇入的被诈骗资金人民币100000元，并将该资金进行转移。

四、涉及转移被害人王某甲被诈骗资金

2020年7月9日至7月13日，被害人王某甲在北京市，被他人以投资一微信小程序平台，进行博彩游戏赚钱为由诈骗，先后多次将被骗资金汇入被告人缪建等人使用的银行账户内，共计被骗人民币350000元。该被骗资金汇入被告人缪建等人使用的银行账户内，被告人缪建等人通过分工合作，利用网银转账、银行ATM机取现后转存等方式，将上述犯罪所得资金进行转移。

1.2020年7月9日20时许，被告人缪建与同案人李某甲，通过分工合作，利用所购买的账号为62178761010********（毛某甲）的银行卡，接收被害人王某甲汇入的被诈骗资金人民币1000元，后被害人王某甲提现人民币1150元。

2.2020年7月10日20时许，被告人缪建与同案人李某甲，通过分工合作，利用所购买的账号为62179930003********（毛某甲）的银行卡，接收被害人王某甲汇入的被诈骗资金人民币50000元，后被害人王某甲提现人民币56000元。

3.2020年7月11日20时许，被告人缪建与同案人李某甲，通过分工合作，利用账号为62179208********（李某甲）的银行卡，接收被害人王某甲汇入的被诈骗资金人民币100000元，并将该资金进行转移。

4.2020年7月12日21时许，被告人缪建与同案人李某甲，通过分工合作，利用所购买的账号为6229081336********（赵某某）的银行卡，接收被害人王某甲汇入的被诈骗资金人民币60000元，并将该资金进行转移。

5.2020年7月13日20时许，被告人缪建与同案人李某甲，通过分工合作，利用所购买的账号为62176820********（耿某某）的银行卡，接收被害人王某甲汇入的被诈骗资金人民币110000元，并将该资金进行转移。

6.2020年7月13日21时许，被告人缪建与同案人李某甲，通过分工合作，利用所购买的账号为62148352********（耿某某）的银行卡，接收被害人王某甲汇入的被诈骗资金人民币80000元，并将该资金进行转移。

五、涉及转移被害人高某某被诈骗资金

2020年7月25日至7月30日，被害人高某某在河南省安阳县，被他人以投资**金服平台，进行博彩游戏赚钱为由诈骗，先后多次将被骗资金汇入被告人缪建等人使用的银行账户内，共计被骗人民币100000元。该被骗资金汇入被告人缪建等人使用的银行账户内，被告人缪建等人通过分工合作，利用网银转账、银行ATM机取现后转存等方式，将上述犯罪所得资金进行转移。

1.2020年7月25日1时许，被告人缪建、赵某某、郑某某、毛某甲，通过分工合作，利用所购买的账号为62352132810********（宋某某）的银行卡，接收被害人高某某汇入的被诈骗资金人民币300元，后被害人高某某提现人民币358元。

2.2020年7月25日19时许，被告人缪建、赵某某、郑某某、毛某甲，通过分工合作，利用所购买的账号为6222031102********（陈某某）的银行卡，接收被害人高某某汇入的被诈骗资金人民币450元，后被害人高某某提现人民币522元。

3.2020年7月26日20时至21时许，被告人缪建、赵某某、郑某某、毛某甲与同案人李某甲，通过分工合作，利用所购买的账号为62179208********（严某某）的银行卡，先后接收被害人高某某汇入的被诈骗资金人民币100元、1900元，后被害人高某某提现人民币2271元。

4.2020年7月27日17时许，被告人缪建、赵某某、郑某某、毛某甲与同案人李某甲，通过分工合作，利用所购买的账号为6229082030********（王某乙）的银行卡，先后接收被害人高某某汇入的被诈骗资金人民币100元、9900元，后被害人高某某提现人民币10988元。

5.2020年7月27日21时许，被告人缪建、赵某某、郑某某、毛某甲与同案人李某甲，通过分工合作，利用所购买的账号为62262226********（王某丙）的银行卡，接收被害人高某某汇入的被诈骗资金人民币10000元，后被害人高某某提现人民币10940元。

6.2020年7月28日21时许，被告人缪建、赵某某、郑某某、毛某甲与同案人李某甲，通过分工合作，利用所购买的账号为62177120********（李某乙）的银行卡，接收被害人高某某汇入的被诈骗资金人民币100元，并将该资金进行转移。

7.2020年7月29日1时许，被告人缪建、赵某某、郑某某、毛某甲与同案人李某甲，通过分工合作，利用所购买的账号为62262226********（毛某甲）的银行卡，接收被害人高某某汇入的被诈骗资金人民币20000元，并将该资金进行转移。

8.2020年7月29日1时许，被告人缪建、赵某某、郑某某、毛某甲与同案人李某甲，通过分工合作，利用所购买的账号为62177120********（王某丙）的银行卡，接收被害人高某某汇入的被诈骗资金人民币29900元，并将该资金进行转移。

9.2020年7月29日21时许，被告人缪建、赵某某、郑某某、毛某甲、毛某乙与同案人李某甲，通过分工合作，利用账号为62284117245********（毛某甲）的银行卡，接收被害人高某某汇入的被诈骗资金人民币50000元，该资金未被成功交易。

10.2020年7月29日22时许，被告人缪建、赵某某、郑某某、毛某甲、毛某乙与同案人李某甲，通过分工合作，利用账号为62284117245********（毛某甲）的银行卡，接收被害人高某某汇入的被诈骗资金人民币50000元，该资金未被成功交易。

11.2020年7月30日1时许，被告人缪建、赵某某、郑某某、毛某甲、毛某乙与同案人李某甲，通过分工合作，利用账号为622841172454********（毛某乙）的银行卡，接收被害人高某某汇入的被诈骗资金人民币50000元，并将该资金进行转移。

被告人缪建、赵某某、郑某某、毛某甲、毛某乙归案后如实供述其罪行。公安机关已从被告人缪建处扣押涉案赃款人民币24万元。

认定上述事实的证据如下：

1.户籍证明、发破案经过、银行交易流水等书证；

2.证人李某甲、黄某乙等人证言；

3.被害人黄某甲、王某甲等人陈述；

4.被告人缪建、赵某某、郑某某、毛某甲、毛某乙及同案人李某甲等人供述和辩解；

5.仪征市公安局制作的搜查笔录、辨认笔录等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人缪建、赵某某、郑某某、毛某甲、毛某乙对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人缪建、赵某某、郑某某、毛某甲、毛某乙明知是犯罪所得仍予以转移，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人缪建、赵某某、郑某某、毛某甲、毛某乙参与共同故意犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，是共同犯罪。被告人缪建在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条的规定，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人赵某某、郑某某、毛某甲、毛某乙在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人缪建、赵某某、郑某某、毛某甲、毛某乙归案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人缪建、赵某某、郑某某、毛某甲、毛某乙自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省仪征市人民法院

检察官：黄强

 检察官助理：晏文超

 2020年12月8日

附：

1.被告人缪建现羁押于仪征市看守所；被告人赵某某现在福建省福鼎市**乡**村**号候审；被告人郑某某现在福建省福鼎市**族**街**号候审；被告人毛某甲现在河北省邯郸市成安县**乡**村**组**号候审；被告人毛某乙现在河北省邯郸市成安县新义乡**村**组**号候审。

2.案卷材料和证据7册。

3.《认罪认罚具结书》5份。