起诉书（缪某某掩饰、隐瞒犯罪所得案）_重庆市涪陵区人民检察院

重庆市涪陵区人民检察院　

起 诉 书

渝涪检刑诉〔2020〕1000号　

被告人缪某甲，男，1990年**月**日出生，公民身份号码3522021990********，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地福建省福安市**镇**村**号，住福建省福安市**镇**村**。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2020年7月10日被重庆市涪陵区公安局刑事拘留，2020年8月12日经本院批准逮捕，次日由重庆市涪陵区公安局执行逮捕。

本案由重庆市涪陵区公安局侦查终结，以被告人缪某甲涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月10日向本院移送起诉。本院受理后，于2020年9月10日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用速裁程序审理。

经依法审查查明：

2020年3月至6月期间，被告人缪某甲明知上家“吴某某”使用银行卡用于转移犯罪所得，将自己持有的缪某乙尾号5486的工商银行卡、沈某某尾号2328的工商银行卡、钟某某尾号4778的农业银行卡提供给“吴某某”。居住在重庆市涪陵区**乡**路**号的刘某甲、湖南省永州市零陵区的刘某乙、重庆市渝中区的邢某某等人分别被人以购买彩票等理由实施诈骗，被骗款项转入沈某某尾号2328的工商银行卡、钟某某尾号4778的农业银行卡、缪某乙尾号5486的工商银行卡，缪某甲从上述银行卡中截取3%利润后转移到“吴某某”提供的卢某某尾号9205的中国银行卡。缪某甲帮助转移赃款共计人民币620993.81，获得赃款人民币18629.81元。

2020年7月7日，被告人缪某甲主动到福建省福安市公安局赛岐派出所投案，到案后自愿如实供述自己的罪行。

认定上述事实的证据如下：

1.抓获经过、户籍信息、扣押清单、银行流水、办案说明等书证；

2.证人刘某甲、刘某乙、邢某某等人的证言；

3.被告人缪某甲的供述和辩解；

4.辨认、搜查等笔录。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人缪某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人缪某甲明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人缪某甲认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人缪某甲在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当减轻处罚。被告人缪某甲犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以减轻处罚。建议判处被告人缪某甲有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币三千元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

重庆市涪陵区人民法院　

检  察  官 刘咏梅

检察官助理 谭  艳

2020年9月17日　

                                                 

附件：1.被告人缪某甲现羁押于重庆市涪陵区看守所。

2.案卷材料和证据二册。

3.《认罪认罚具结书》一份。

4.《适用速裁程序建议书》一份。