起诉书（罗彦诈骗案)_鼓楼区人民检察院

江苏省南京市鼓楼区人民检察院

起 诉 书

宁鼓检诉刑诉〔2020〕836号

被告人罗彦，男，1985年**月**日生，身份证号码3212831985********，汉族，本科文化，原**信息服务有限公司江苏分公司员工，出生于江苏省南京市，户籍所在地：江苏省南京市浦口区**路**号**幢**单元**室。被告人罗彦曾因嫖娼，于2012年11月13日、2013年10月29日被南京市公安局、南京市公安局鼓楼分局阅江楼派出所罚款人民币200元、400元。被告人罗彦因涉嫌诈骗罪，于2020年7月2日被南京市公安局鼓楼分局刑事拘留，同年7月29日经本院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕。

本案由南京市公安局鼓楼分局侦查终结，以被告人罗彦涉嫌诈骗罪，于2020年9月28日向本院移送起诉。本院受理后，于当日已告知被告人罗彦有权委托辩护人，已告知卢涛等13名被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人罗彦，听取了各被害人的意见和辩护人的辩护意见，审查了全部案件材料。被告人罗彦同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2019年4月，被告人罗彦入职**信息服务有限公司江苏分公司，主要从事信用贷款和房产抵押工作。自2019年12月起，被告人罗彦明知自己无偿还能力的情况下，依然虚构为客户垫资的事实，以每天千分之1.5左右的利息为诱饵，向卢某某等13名被害人借款，后将骗取的钱款用于偿还前期债务以及个人消费。经统计，被告人罗彦共骗取卢某某等13名被害人共计人民币（以下币种同）5349787元。具体犯罪事实如下：

1.2019年12月至2020年2月，被告人罗彦采取上述方式骗取被害人卢某某67580元。

2.2020年3月，被告人罗彦采取上述方式骗取被害人任某某、程某某989707元。

3.2020年4月，被告人罗彦采取上述方式骗取被害人斯某某250000元。

4.2020年5月，被告人罗彦采取上述方式骗取被害人胡某某200000元。

5.2020年5月，被告人罗彦采取上述方式骗取被害人蔡某甲、钱某某750000元。

6.2020年5月，被告人罗彦采取上述方式骗取被害人王某甲342500元。

7.2020年6月，被告人罗彦采取上述方式骗取被害人刘某某560000元。

8. 2020年6月，被告人罗彦采取上述方式骗取被害人黄某某40000元。

9.2020年5月至6月，被告人罗彦采取上述方式骗取被害人薄某某100000元。

10.2020年6月，被告人罗彦采取上述方式骗取被害人王某乙1000000元。

11.2020年6月，被告人罗彦采取上述方式骗取被害人蔡某乙1050000元。

2020年7月2日，被告人罗彦明知被害人王某乙报警的情况下，依然在现场等待民警，民警到达现场后将其带回调查，其归案后如实供述了上述犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.常住人口基本信息、案发经过、抓获经过、行政处罚决定书、南京社会保险缴费清单、协助查询财产通知书、银行交易明细、不动产信息查询结果、调取证据通知书、调取证据清单、罗彦入离职情况、罗彦工作业务情况、审计报告、情况说明等书证；

2.证人梁某某、罗某某、方某某、戴某某等人的证言；

3.被害人卢某某、任某某、程某某、斯某某、胡某某、蔡某甲、钱某某、王某甲、刘某某、黄某某、薄某某、王某乙、蔡某乙的陈述；

4.被告人罗彦的供述和辩解；

5.搜查、检查等笔录；

6.电子数据光碟1盘。

本院认为，被告人罗彦以非法占有为目的，虚构事实隐瞒真相，多次骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人罗彦认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省南京市鼓楼区人民法院

检察官：蒋佑

检察官助理：郭成岭

2020年10月28日

附：

1.被告人罗彦现羁押于南京市第二看守所；

2.案卷材料和证据8册；

3.适用认罪认罚简易程序建议书1份；

4.已冻结罗彦浦发银行账户20187.85元。