起诉书（罗文锋、张某某诈骗案）_湖北省武汉市人民检察院

湖北省武汉市人民检察院

起 诉 书

武检一部刑诉〔2020〕6号

被告人罗文锋，男，1992年**月**日出生，身份证号码5303251992********，汉族，初中文化，原武汉**经营有限公司十部业务经理，出生地云南省曲靖市富源县，户籍所在地云南省曲靖市富源县**镇**村**，住云南省曲靖市富源县**镇**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年7月15日被武汉市公安局江夏区分局刑事拘留，同年8月20日经武汉市江夏区人民检察院批准逮捕，次日由武汉市公安局江夏区分局执行。

被告人张某某，女，1993年**月**日出生，身份证号码4210811993********，汉族，小学文化，原武汉**经营有限公司四部业务员，出生地湖北省石首市，户籍所在地湖北省石首市久和垸乡虾市**村**，住湖北省广水市应山办事处曹塘角社区**路**号**楼。因涉嫌诈骗罪，于2019年7月18日被武汉市公安局江夏区分局刑事拘留，同年8月20日经武汉市江夏区人民检察院批准逮捕，次日由武汉市公安局江夏区分局执行。

本案由武汉市公安局江夏区分局侦查终结，以被告人罗文锋、张某某涉嫌诈骗罪，向武汉市江夏区人民检察院移送审查起诉。武汉市江夏区人民检察院于2019年11月7日转至本院审查起诉。本院受理后，于次日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了被告人罗文锋及其值班律师的意见，审查了全部案件材料。期间，因事实不清、证据不足，本院于2019年12月20日决定退回侦查机关补充侦查，2020年1月14日武汉市公安局江夏区分局重新移送审查起诉；因案件重大、复杂，延长审查起诉期限一次（自2019年12月8日至12月22日）。

经依法审查查明：

2016年8月，陈某某（另案处理）受北京**商品经营有限公司（以下简称北京**公司）的指派，在本市注册成立武汉**商贸有限公司（以下简称武汉**公司），并担任公司法定代表人，随后陈某某以该武汉**公司名义与河北**大宗商品交易市场服务有限公司邮币卡交易中心（以下简称河北**交易中心）签订合作协议，成为使用该中心“29079”和“29001”会员号段的经纪会员单位，从事线上邮币卡交易。

被告人罗文锋及肖影星、耿某甲、谭某某、罗东等人（均另案处理）被聘任为武汉**公司业务经理，被告人张某某及欧某某、何某某等人（均另案处理）为业务员，其中被告人罗文锋为市场十部经理，获取居间商号段为“2907910”，耿认为市场四部经理，获取居间商号段为“2907904”，被告人张某某为四部业务员。上述人员均受陈某某指使，相互配合，以虚拟身份添加被害人为微信好友、与被害人聊天取得信任，向被害人谎称在邮币卡中心有熟人，可以获取内幕消息及邮币卡涨跌信息，并向被害人发送虚假的邮币卡涨势图，营造高回报高收益氛围，使被害人错误地认为只要听从其指令进行邮币卡交易即可获利。而该邮币卡交易实际由北京**公司旗下**资产管理有限公司进行操盘，该公司通过持有市场中绝大多数邮币卡、多个子账户之间进行对手操作、制造虚假的K线良好走势等诱骗被害人进行大额投入。该公司将操盘信息反馈给各经纪会员单位，包括武汉**公司，在接收操盘信息后，被告人罗文锋等人受陈某某指使，根据操盘信息“指导”被害人操作，在被害人大额资金投入后，操盘团队采取高抛低吸、反向操作等方式使被害人大量亏损，从中赚取差价及交易的手续费。在被害人怀疑被骗时，被告人罗文锋与耿某甲及被告人张某某等人做好安抚，并诱骗被害人改持其他邮币卡，进行新一轮的诈骗。

2016年9月至2017年1月间，被告人罗文锋实施上述诈骗行为，骗取李某某等48人共计人民币1079.5839万元，非法获利人民币13.131万元；被告人张某某采取上述方式诈骗朱某某人民币52.2221万元，非法获利人民币 3.1652万元。

认定上述事实的证据如下：

1.户籍证明、抓获经过、银行交易流水等书证；2.被害人李某某、朱某某的陈述；3.证人陈某某、耿某乙、耿某甲、刘某某等人的证言；4.武汉天意会计师事务有限责任公司出具的鉴定报告；5.被告人罗文锋、张某某的供述与辩解。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人罗文锋对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人罗文锋、张某某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额特别巨大，严重侵犯了公民的财产权利，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人罗文锋在共同犯罪中起次要作用，应当认定为从犯，依据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条之规定，建议对被告人罗文锋在有期徒刑六年至八年之间量刑处罚，并判处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

湖北省武汉市中级人民法院

检  察  员：  林江

2020年1月15日

附：

1.被告人罗文锋现羁押于武汉市第二看守所；被告人张某某现羁押于武汉市第一看守所。

2.案卷材料4册，会计报告3册。

3.证人（鉴定人）名单一份。

4.《认罪认罚具结书》一份。